Kripto yatırım danışmanı, 4.3 milyon dolar topladıktan sonra SEC dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Perşembe günü dört yatırımcıdan 4.3 milyon dolara yakın para toplayan bir kripto danışmanına dolandırıcılık suçlamasında bulundu.

Saniye iddia edilen Gabriel Edelman'ın, Creative Advancement LLC ve Edelman Blockchain Advisors LLC adlı iki şirketi aracılığıyla sahtekarlıkla menkul kıymet sattığını ve müşterilerine fonlarını dijital varlıklara yatıracağını söylediğini ortaya çıkardı. Şikayette, bunun yerine paranın çoğunu kişisel harcamaları için kullandığı ve yatırımcılara erken ödeme yapmak ve "Ponzi benzeri bir şekilde" "gittikçe daha büyük yatırımlarını teşvik etmek" için yalnızca küçük bir kısmını kullandığı ileri sürüldü.

Şikayette, topladığı 4.9 milyon doların "en fazla" 447,300 dolarının dijital varlıklar için kullanıldığı, Edelman'ın ise en az 1.5 milyon dolarını cebine attığı belirtildi. 

SEC, yatırımcıların tamamının "dijital varlıklar konusunda nispeten bilgisiz" ABD sakinleri olduğunu ve üçünün yaşlı olduğunu söyledi. Şikayete göre, Edelman 2020'den beri İspanya'da yaşıyor ancak aynı zamanda 2017 ile 2021 yılları arasında menkul kıymet dolandırıcılığı iddiasında bulunduğu sırada New York'ta da yaşıyordu.

Edelman, 2o21'de ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayete göre, daha önce New Jersey'de ikamet eden bir kişi ve daha önce çalıştığı bir finansal hizmetler firması da dahil olmak üzere iki şirket tarafından açılan bir davada adı geçmişti.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.