ABD'li bir iflas müfettişine göre, kripto kredi kuruluşu Celsius tokenini desteklerken içeriden kişiler yararlandı

Salı günü kamuoyuna açıklanan ABD mahkemesi emriyle bir denetçi raporu, iflas etmiş kripto para birimi borç verenin iflas ettiğini ortaya koydu. Selsius Network, kurucularından ikisi kendi madeni parasını desteklemek için yatırımcı fonlarını ve müşteri mevduatlarını kullanarak milyonlar ödediğinde bilançosunu şişirdi.

COVID-19 salgını sırasında, Celsius gibi kripto para birimi borç verenleri işlerinde bir artış gördü ve mevduat sahiplerini yüksek faiz oranları ve uygun kredi erişimi ile cezbetti. Müşterilerin platformundan para çekme işlemlerinin askıya alınmasının ardından New Jersey merkezli Celsius, geçen yılın Temmuz ayında ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Soruşturma

Eski bir savcı olan Shoba Pillay, Bölüm 11 davasına başkanlık eden ABD İflas Yargıcı Martin Glenn tarafından Eylül ayında bağımsız denetçi olarak atanmıştı. Santigrat müşterilerinin, işletmenin bir Ponzi şeması gibi çalıştığına dair şikayetlerini inceleme ve bitcoin mevduatlarını nasıl ele aldığına dair rapor verme sorumluluğu kendisine verildi.

Muhabirlerden yorum talepleri, Celsius'un web sitesindeki bir e-posta, iflas ettiği sırada Celsius'u temsil eden bir halkla ilişkiler şirketi ve CEO Alex Mashinsky'nin avukatı da dahil olmak üzere çeşitli adreslere gönderildi. Celsius bu isteklerin hiçbirine hemen tepki göstermedi. Raporun yayınlanmasının ardından ve Amerikan saatine göre gece saatlerinde talepler dile getirildi.

Perakende müşterilerin cryptocurrency Mevduat, Celsius tarafından toplandı ve daha sonra bunları toptan satış piyasasının eşdeğerinde kripto para birimi satın almak için kullandı. “CEL” olarak adlandırılan kendi kripto para birimini icat edip satarak işini finanse etmek için ilk fonlardan bazılarını topladı.

Soruşturmaya göre şirket, müşterilerine ikincil piyasadan CEL satın alıp onlara ödül olarak teslim edeceğine söz verdi. Rapor, bunun CEL'in fiyatlandırmasını artıracağını ve aynı zamanda şirkete yeni müşteriler getireceğini ve kendi kendini idame ettiren bir "volan" olarak adlandırdığı şeyi yaratacağını iddia etti.

Ancak makale, 2020'den itibaren Celsius'un CEL fiyatını "giderek daha yükseğe" çekmek için bir "satın alma çılgınlığı" başlattığını söylüyor. Celsius tüketicilere "kendi kendine" büyüdüğünü söylediğinde, CEL için pazarı ne ölçüde yarattığını gizledi. Rapor, Celsius'un satın almak için en az 558 milyon dolar harcadığını belirtti. simgeve jetonun fiyatının fırlamasının nedeni budur.

Soruşturma, "Celsius'un fiilen yürüttüğü işin, Celsius'un reklamını yaptığı ve müşterilerine sattığı iş olmadığını" belirtti. Perde arkasında Celsius, kendisini müşterilerine sunma şeklinden önemli ölçüde farklı şekilde çalıştı.

Araştırmaya göre Celsius, müşterilere gelir getirebileceğinden daha fazla para ödülü dağıttı. Araştırmaya göre, 2018 ile 30 Haziran 2022 arasında, müşteri mevduatından elde ettiği net gelirden 1.36 milyar dolar daha fazla müşteriye borçluydu.

CEL jetonunun çoğuna sahip olan içerdekiler fiyat artışlarından yararlandı

Makaleye göre, kurucu ortak Daniel Leon, 9.7 ile iflas başvurusu arasında en az 2018 milyon dolar değerinde CEL token sattı ve şu anda ABD'de dolandırıcılık iddialarıyla uğraşan Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky, en az 68.7 milyon dolar değerinde sattı. jetonun.

Gazeteciler Mashinsky ve Leon'a yorum için ulaşamadı. Mashinsky'nin avukatı, müvekkilinin agresif bir şekilde mahkemede kendini savunmak istediğini zaten belirtti ve suçlamaları reddetti.

Araştırmaya göre, Celsius çalışanları defalarca tokenin “değersiz” olduğunu ve şirketin içindeki varlıklarının satılamayacağını kabul etti. Mashinsky, mevcut ve eski Celsius çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri de dahil olmak üzere 34 kişi raporu derlerken Examiner'ın hukuk ekibi tarafından sorgulandı.

11. bölüm sürecimizin bir parçası olarak, Celsius ve danışmanlarımız, Araştırma Görevlisine soruşturması boyunca bilgi sağlamak için özenle çalıştı. Raporu artık Stretto'da mevcut https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Santigrat (@CelsiusNetwork) Ocak 31, 2023

İlgili bağlantılar

Fight Out (FGHT) – Meta Evreninde Kazanmak İçin Hareket Edin

• CertiK denetlendi ve CoinSniper KYC Onaylandı
• Erken Aşama Ön Satış Şimdi Canlı
• Ücretsiz Kripto Kazanın ve Fitness Hedeflerine Ulaşın
• LBank Laboratuvarları Projesi
• Transak, Block Media ile Ortak Oldu
• Ödüller ve Bonuslar Staking