Kripto Borç Veren Hodlnaut Olası Dolandırıcılık Nedeniyle Soruşturma Altında

Singapur merkezli kripto kredi kuruluşu Hodlnaut'un, dolandırıcılık ve hile iddialarıyla ilgili olarak Singapur polisi tarafından bir soruşturmayla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Polis, kripto borç verenin "belirli bir belirteç" üzerindeki maruziyetini küçümsediğine dair birkaç rapor almıştı.

Çoklu Şikayete Dayalı Soruşturma

Yerel medyada dolaşan birkaç rapora göre, Singapur'un beyaz yakalı suç birimi Ticari İşler Departmanı (CAD), kripto kredi veren Hodlnaut ve kurucuları hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma, polis tarafından Ağustos ve Kasım 2022 arasında platforma karşı alınan çok sayıda şikayet temel alınarak başlatıldı. Polis, şikayetlerin çoğunun, şirketin "belirli bir dijital jetona" maruz kaldığına ilişkin yanlış beyanlar ve yanlış bilgiler etrafında toplandığını belirtti.

Ayrıca polis, Hodlnaut'ta ortaya çıkan krizden etkilenen yatırımcılara çevrimiçi bir şikayette bulunmalarını ve platformdaki işlem geçmişleriyle ilgili doğrulanabilir belgeleri sunmalarını tavsiye etti.

Bilinmeyen Jeton

Söz konusu "adsız" belirteç, büyük olasılıkla Terra'nın eski adıyla UST olan çökmüş USTC belirtecine atıfta bulunuyor. UST, Mayıs ayında çıpasını hızla kaybeden ABD dolarına sabitlenmiş algoritmik bir stablecoin'di. Şimdiye kadar, söz konusu tokenin gerçekten bu olup olmadığı konusunda yetkililerden bir onay gelmedi. Terra ekosistemi benzeri görülmemiş bir çöküşle karşı karşıya kaldı ve bu da birkaç kripto kredi kuruluşunun iflas etmesine yol açtı. Bunlar Celsius, Voyager ve Vauld'u içeriyordu. Kriz aynı zamanda Hodlnaut'un mevcut likidite sorunlarının da nedeniydi.

Hodlnaut Krizi

Hodlnaut, Terra'nın çökmesi nedeniyle kötü bir şekilde etkilendi. Sorunun ilk belirtileri, 8 Ağustos'ta borç verenin likidite sorunlarını gerekçe göstererek platformdaki tüm para çekme işlemlerini askıya almasıyla ortaya çıktı. Platform, hukuk danışmanlarıyla çalışmak ve kullanıcıları için mümkün olan en iyi yeniden yapılandırma ve kurtarma planını geliştirmek için para çekme işlemlerini askıya aldığını belirtti. Kripto kredi veren, herhangi bir yasal hak talebine karşı koruma elde edebilmek için 13 Ağustos'ta geçici adli yönetime başvurdu.

O sırada, kripto kredi kuruluşu, algoritmik Terra stablecoin'e maruz kalmadığını iddia etmişti. Bununla birlikte, zincir üstü veriler aksini gösterdi ve Hodlnaut'un USTC'de en az 150 milyon dolar tuttuğunu öne sürdü. Daha sonra bir adli rapor bunu doğruladı ve kripto kredi verenin Terra'nın çökmesi nedeniyle yaklaşık 190 milyon dolar kaybettiğini belirtti.

Maruz Kalmasını Gizlemek

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: Hodlnaut Terra'ya maruz kalmalarını gizlemek için yatırımlarıyla ilgili binlerce belgeyi sildi. Borç veren, Terra ekosisteminin çökmesinden sonra üç ay boyunca USTC riskini gizli tutabildiğinden, bu bir dereceye kadar başarılı oldu. Ancak nihai likidite krizi, şirketi Singapur Yüksek Mahkemelerinin onayladığı adli yönetim aramaya zorladı.

Rapor Ayrıntıları Açıklar

Yüksek mahkeme, EY Corporate Advisors Pte.'den Ee Meng Yen Angela ve Aaron Loh Cheng Lee'yi atadı. şirketin geçici yargı yöneticileri olarak. Adli yöneticiler tarafından Ekim ayı sonunda yayınlanan rapor, Hodlnaut'un maruziyetinin boyutunu ortaya koyarak, Terra kazası sonucunda 189.7 milyon $ kaybettiğini belirterek ve şirketin Terra'ya olan maruziyetini küçümsediğini ekledi.

Borç veren tarafından merkezi borsalarda tutulan varlıkların yaklaşık %72'sinin artık iflas etmiş olan FTX borsasında tutulduğunu belirten yeni bir rapor, yangını daha da körükledi.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.