Kripto kredisi veren Nexo'nun Bulgaristan'daki ofislerinin, kripto para firmasına yönelik bir soruşturmanın parçası olduğu bildirilen olayda polis memurları tarafından basıldığı görüldü.
Raporlar, Bulgar makamlarının Nexo'yu vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçları iddiasıyla araştırdığını gösteriyor.
300 polis memuru Nexo ofisine baskın düzenledi
Bloomberg'e göre, 300'den fazla polis memuru, savcılar ve diğer güvenlik görevlileri, kripto kredi şirketi Nexo'nun Bulgaristan'daki ofislerine baskın düzenledi.
Baskın, Londra merkezli kripto para ödünç verme biriminin şüpheli yasa dışı faaliyetiyle bağlantılı.
Raporlar, Nexo'nun kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bankacılık, siber suçlar ve Rusya'ya yönelik yaptırımların aşılması şüpheleriyle ilgili koordineli bir uluslararası soruşturmanın merkezinde olduğunu gösteriyor.
Bulgaristan'da yerel basına brifing veren ülkenin savcılık sözcüsü Siika Mileva, şirketi yasa dışı faaliyette bulunmakla suçladı.
Mileva, "Son beş yılda platformdan ciro olarak 94 milyar dolardan fazla para geçtiğini açıklığa kavuşturabiliriz" dedi ve ekledi: "Platformun platformunun bir müşterisinin bir müşteri olduğu da tespit edildi ve kanıtlar toplandı. Resmi olarak terör eylemlerini finanse ettiği açıklanan kişi.”
Savcı Baş Sözcüsü Siika Mileva.
Nexo Kurucu Ortağı Antoni Trenchev baskına yanıt vererek Bloomberg'e baskının firmayla bağlantılı bir Bulgar kuruluşuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Trenchev, kuruluşun müşteriye dönük olmadığını ve yalnızca operasyonel harcama fonksiyonlarına sahip olduğunu ekledi.
Aralık ayında kripto para sağlayıcısı, ABD'deki düzenleyicilerle yapılan görüşmelerin yavaş yavaş sona ereceğini açıklamıştı. sonuç vermedi.
Kripto para verenler için daha fazla sorun
Nexo'nun Bulgaristan'daki kolluk kuvvetleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar, kripto borç verme sahnesinde bir katılımcının başına gelen son sorun oldu. Ancak diğerleri likidite sorunları yaşarken Nexo'nun durumu benzersiz görünüyor.
Kripto kredi verenler şunu sever: Yolcu ve Dijital Para Grubu'nun Genesis Global Capital, şu anda çeşitli derecelerde finansal stres yaşayan, giderek büyüyen firmalar arasında yer alıyor.
Bu şirketler, bir yıl boyunca süren kripto ayı kışından, Three Arrows Capital gibi büyük borçluların çöküşünden, Terra ekosisteminin çöküşünden ve FTX iflası.
Crypto.news tarafından yakın zamanda bildirildiği üzere Gemini kurucu ortağı Cameron Winklevoss, açık bir mektupta Genesis ve DCG'yi Gemini'yi ve 340,000 Earn kullanıcısını dolandırmakla suçladı ve bu konuda çağrıda bulundu. derhal kaldırılma DCG CEO'su Barry Silbert'in.
Kaynak: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/