Hindistan'daki kripto düzenlemesi, maliye bakanlığının yaptığı gibi sıkılaşıyor tebliğ kripto veya sanal varlık işletmelerinin artık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002 (PMLA) kapsamında olacağı.
Bu, Hindistan kripto borsalarının şüpheli faaliyetleri Hindistan Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU-IND) bildirmesi ve bankacılık ve diğer finansal kuruluşlarla aynı KYC, kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri ve durum tespiti takip etmesi gerektiği anlamına gelir.
Hindistan'ın hamlesinin amacı
Trilegal hukuk firmasının danışmanı Jaideep Reddy, Hindistan'ın hareketinin, dijital varlık platformlarının "bankalar veya borsa komisyoncuları gibi diğer düzenlenmiş kuruluşlar tarafından izlenenlere benzer kara para aklamayı önleme standartlarını izlemesini" zorunlu kılan küresel bir eğilimle uyumlu olduğunu söyledi. Sharat Chandra, Hindistan'ın Kurucu Ortağı Blockchain Forum, bildirimi uyum yolunda büyük bir adım olarak nitelendirdi.
Bir kripto borsası olan CoinDCX'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Sumit Gupta, "Yavaş ama emin adımlarla, düzenlenmiş bir kripto ekosistemine doğru ilerliyoruz!"
Bu, CoinDCX gibi kuruluşların artık yasa gereği PMLA kapsamında durum tespiti ve gelişmiş durum tespiti yapması gerektiği anlamına gelir.
Bildirim, PMLA kapsamındaki işlemlerde daha fazla netlik sağlar
Hindistan Gazetesi, 7 Mart'ta Maliye Bakanlığı'ndan bir dizi kripto işlemini sanal varlıkların takası, transferleri, saklanması ve yönetimi dahil olmak üzere Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'na (PMLA) 2002 tabi tutan bir bildirim yayınladı. Bir ihraççının sanal varlıkların teklifi ve satışıyla ilgili finansal hizmetler de PMLA'nın kapsamına girer.
PMLA, finans kuruluşlarını son on yıldaki tüm işlemlerin kaydını tutma, talep edilmesi halinde bu kayıtları yetkililere verme ve tüm müşterilerin kimliklerini doğrulama zorunluluğu getirmektedir.
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) standartlarını uygularken kripto yeni değil, ancak şimdi Hindistan hükümeti ilgili tüm tarafları ulusal AML yasasına uyma yükümlülüğü konusunda bilgilendirmeye karar verdi.
Kripto pazarı üzerindeki etki
Geçen yıl Hindistan, ticaret vergisi de dahil olmak üzere kripto sektörüne daha katı vergi kuralları uyguladı. Bu hamleler ve dijital varlıklardaki küresel bozgun, yerel ticaret hacimlerinde düşüşe neden oldu.
Reddy, en son kara para aklama önleminin "gerekli uyum önlemlerinin uygulanmasının muhtemelen zaman ve kaynak gerektirmesi nedeniyle endişe verici olduğunu" söyledi.
Bununla birlikte, bildirim Hindistan'daki kripto şirketlerinin hayatını zorlaştıracak olsa da, başka türlü belirsiz bir pazarda çok ihtiyaç duyulan netliği ve uyumluluğu sağlar.
Hindistan hükümetinin hamlesi, düzenlenmiş bir kripto ekosistemine doğru atılmış bir adım ve CoinDCX gibi kuruluşlar zaten yeni düzenlemelere uyuyor.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/