Chainalysis, OFAC'ın SDN yaptırım listesine kripto adresleri eklemesinin etkinliği hakkında bir rapor yayınladı.
OFAC, kripto para adreslerini ilk kez SDN listesine dahil ediyor
2022'de ABD Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), ABD hükümeti tarafından yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlardan oluşan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesine birkaç kripto para birimi adresi ekledi.
Bu, OFAC'ın kripto para birimi adreslerini listeye ilk kez dahil etmesi oldu ve bu hareket, ajansın kripto alanındaki yasadışı faaliyetlerle mücadele çabalarında önemli bir adım olarak görüldü.
Zincirleme analiz raporu, yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili işlem hacminde önemli düşüş olduğunu gösteriyor
Bir göre rapor Blockchain analiz firması Chainalysis tarafından, OFAC'ın kripto ile ilgili atamalarının kripto para birimi suç seviyesi üzerinde gözle görülür bir etkisi oldu. Rapor, yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili kripto para işlemlerinin hacminin, OFAC atamalarının açıklanmasının ardından önemli ölçüde azaldığını tespit etti.
Tanımlamalardan önce, yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili işlemlerin hacmi ayda yaklaşık 90 milyon dolardı. Bu rakam, atamalar açıklandıktan sonra ayda sadece 9 milyon dolara düştü.
OFAC atamaları ayrıca daha geniş kripto ekosistemini ve belirli kripto para birimi suç türlerini de etkiler.
Rapor ayrıca, birçok borsa ve diğer hizmet sağlayıcının belirlenen adresleri içeren işlemleri liste dışı bırakmak veya engellemek için adımlar atması nedeniyle OFAC tanımlamalarının kripto ekosistemi üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olduğunu da ortaya koydu. Bu, atamalardan önce tüm kripto işlemlerinin yaklaşık %1'inden atamalardan sonra sadece %0.1'e düşen, yaptırım uygulanan varlıkları içeren genel işlem hacminde bir düşüşe yol açtı.
Rapor, OFAC'ın eylemlerinin, fidye yazılımı saldırıları ve karanlık ağ pazar etkinliği gibi belirli kripto para birimi suç türleri üzerinde özellikle güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Fidye yazılımı ödemelerinin hacmi, OFAC atamalarının ardından önemli ölçüde azaldı ve ayda yaklaşık 6 milyon dolardan ayda sadece 200,000 dolara düştü. Benzer şekilde, darknet pazarlarıyla ilişkili işlemlerin hacmi ayda yaklaşık 1.5 milyon dolardan ayda sadece 100,000 dolara düştü.
Genel olarak rapor, OFAC'ın kripto ile ilgili atamalarının kripto para birimi alanındaki yasa dışı faaliyetleri bozmada etkili olduğunu öne sürüyor. Ajans, belirli adresleri ve varlıkları hedefleyerek, yaptırım uygulanan taraflarla ilişkili kripto para birimi işlemlerinin hacmini önemli ölçüde azaltabildi ve birçok suç grubunun operasyonlarını aksattı.
Gizlilik madeni paraları ve uluslararası işbirliği, kripto para birimi suçlarına karşı mücadelede zorluklar olmaya devam ediyor
Bununla birlikte, OFAC'ın atamalarının kripto para birimi suçlarına karşı mücadelede yalnızca bir araç olduğunu belirtmekte fayda var. Rapor, işlemlerin izlenmesini zorlaştırabilen gizlilik paralarının kullanımının arttığına ve kolluk kuvvetleri için bir zorluk oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.
Ek olarak, rapor, yaptırım uygulanan kuruluşların çoğu ABD dışındaki ülkelerde yerleşik olduğundan, kripto para birimi suçlarıyla mücadelede daha fazla uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Kaynak: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime