Kripto Dolandırıcılığı: SEC, 124 Milyon Dolarlık 'Yılan Yağı' Dolandırıcılık Suçuyla Kardeşlerini Tokatladı

Bir kripto para girişimcisi ve kız kardeşi, ABD'li yetkililer tarafından Çarşamba günü kripto dolandırıcılığıyla suçlandı ve onları sahte bir kripto para birimi kullanarak perakende yatırımcıları milyonlarca doları dolandırmakla suçladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, John ve JonAtina Barksdale'in binlerce yatırımcıyı Ormeus Coin ile dolandırdığını iddia ediyor.

SEC'e göre kardeşler, kripto para borsalarında Ormeus'un reklamını yaptı ve YouTube'da ve dünya çapındaki tanıtım gezilerinde tanıttı.

Büyük Ölçekli Kripto Dolandırıcılığı

SEC, John ve "Tina"nın, sahte madeni para içeren iki kayıt dışı menkul kıymet teklifi yoluyla 124 milyon dolardan fazla olan binlerce perakende yatırımcıyı kandırdığını iddia ediyor.

Ayrıca çift, Haziran 2017'den Nisan 2018'e kadar Ormeus'u içeren abonelik paketleri sunan çok seviyeli bir pazarlama programı olan Ormeus Global'i yürütmekle suçlanıyor.

SEC'in Uygulama Birimi müdür yardımcısı Melissa Hodgman bir haber bülteninde, "Barksdales'in modern zaman yılan yağı satıcıları gibi davrandığını, perakende yatırımcıları sosyal medya, tanıtım web siteleri ve kişisel tanıtımlar aracılığıyla yanlış tanıttığını iddia ediyoruz" dedi. .

Sahte Yatırım

Manhattan'daki federal mahkemeye sunulan belgelere göre, DOJ, John'un Ormeus Coin'in madencilik varlıklarının değeri ve karlılığı hakkında yanlış yönlendirdiğini ve madalyonun aylık 250 milyon dolardan fazla gelir getiren 5 milyon dolarlık bir kripto madenciliği operasyonuyla desteklendiğini iddia ediyor.

Bununla birlikte, madeni paraya zaten yatırım yapmış olan yatırımcıları üzecek şekilde madencilik 2019'da askıya alındı. Çiftin, Ormeus'un madenciliği yapılmadığını gizlemek için sahte cüzdanlar geliştirdiği iddia edildi.

Günlük grafikte BTC toplam piyasa değeri 804.18 milyar dolar | Kaynak: TradingView.com

İlgili Makale | Sidney merkezli NFT ve Oyun Girişimi Immutable 200 Milyon Dolarlık Finansman Sağlıyor

Kripto şirketinin, kasa cüzdanının geçen yılın Kasım ayında 190 milyon dolardan fazla olduğunu iddia ederek yatırımcıları aldattığı iddia ediliyor.

Bununla birlikte, ekranın, bağlantısız bir cüzdanın değerini gösteren ikinci bir web sitesi kullanılarak oluşturulduğu iddia ediliyor.

SEC'e göre, projenin gerçek cüzdanları "500,000 dolardan az" değerindeydi.

Barksdales'in avukatlarının isimleri hemen belirlenemedi.

Kötü Adamların Peşinden Gitmek

Hodgman, "Promosyoncuların ürünlerine hangi etiket yapıştırırsa taksın, yatırım yapan halkı kandırmak için planlarda menkul kıymet satan bireyleri şiddetle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanlığı, John'un gözaltına alındığını ve menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve komplo suçlamalarından 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

SEC, her iki davalının da ABD vatandaşı olduğunu ve 41 yaşındaki John'un Tayland'da ve Tina'nın 45 yaşındaki Hong Kong'da ikamet ettiğini açıkladı.

SEC Huzursuz Büyüyor

SEC, yaygın kripto sektörü tanıtım uygulamalarına ve bunların menkul kıymetler dolandırıcılığını temsil edip etmediğine şüpheyle yaklaşıyor.

Geçen hafta, raporlar, SEC'in hedefini “normal hisse senetleri gibi” bağış toplama amacıyla kullanılan NFT'lere kilitlediğini ortaya çıkardı.

Meanwhile, the price of Bitcoin (BTC) was at $42,324.87 on Coingecko as of this writing.

İlgili Makale | Malezya Asya'nın Bir Sonraki Kripto Başkenti mi?

Adlı kullanıcının öne çıkan resmi PYMNTS.com, chart from TradingView.com