Amerikan makamları, Jeremy Spence'e ("Coin Signals" olarak da bilinir) kripto para dolandırıcılığının kurbanlarına 2.8 milyon doların üzerinde tazminat ödemesini emretti.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), suçluyu yatırımcıları 42 milyon dolardan fazla dolandıran bir plan yürütmekten Mayıs ayında 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
"CFTC'nin En İyi Çabalarının Bir Örneği"
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) açıkladı ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nin Jeremy Spence'e karşı "kalıcı tedbir, tazmin ve hakkaniyete uygun tedbir" için bir muvafakat kararı verdiğini. Toplulukta "Coin Signals" olarak popüler olan adam, bir kripto saadet zinciri işletti ve dolandırılan yatırımcılardan 5 milyon doların üzerinde dijital varlık tüketti.
Yetkililer, ona kurbanlara 2,847,743 $ tazmin etmesini emretti ve yanlış yapana kalıcı kayıt ve ticaret yasakları uyguladı.
CFTC, Spence'in dolandırıcılığını Aralık 2017 ile Nisan 2019 arasında yürüttüğünü hatırlattı. Yaklaşık 175 kişiyi kandırdı ve büyük miktarlarda bitcoin (BTC) ve ether (ETH) sızdırdı.
Soruşturma, Amerikalının yanlış performans beyanları yayınladığını, faaliyetlerini yanlış tanıttığını ve kullanıcıların güvenini kazanmak için kuruluşunun likiditesi hakkında yalan söylediğini belirledi. Mahkeme, "Space sonunda müşterilere yalan ve dolandırıcılık yaptığını itiraf etti" dedi. "Coin Signals" Kasım 2021'de suçunu kabul etti ve Alınan birkaç ay sonra üç buçuk yıl hapis cezası.
ABD düzenleyicisi, tüketiciler için maksimum koruma sağlayarak bu tür dolandırıcılara karşı mücadelesini sürdürme sözü verdi. CFTC Komiseri Kristin Johnson uyardı Spence'in hapsedilmesinden sonra yerini başka kanunları çiğneyen kişiler alabilir, bu da insanların gelecekteki dolandırıcılıklara hazırlıklı olması gerektiği anlamına gelir:
“Spence'in hapis cezası, bu planı sürdürme kabiliyetini sınırlayacak olsa da, diğer kötü aktörler hazır, istekli ve onun yerini alabilir ve kurbanların umutlarını ve korkularını avlayabilir. Buna göre, kamuoyunu yatırımcı danışma sayfamızı ziyaret ederek dijital varlık piyasalarındaki olası dolandırıcılık ve suistimallerden haberdar olmaya şiddetle tavsiye ediyorum.”
Jay Manzini'ye de hapis cezası
Daha çok “Jay Manzini” olarak bilinen Instagram fenomeni Jebara Igbara yalvardı geçen ay kara para aklama, elektronik dolandırıcılık ve elektronik dolandırıcılık komplosundan suçlu bulundu.
Takipçilerini kendisine bitcoin göndermeye çağırdı ve bu işlemler için yüksek fiyatlar ödeyeceğine söz verdi. Bu gibi durumlarda tipik olarak olduğu gibi, dolandırılan insanlardan milyonlarca değerinde BTC çaldı.
"Bu davada tüm kurbanlara gerçek olamayacak kadar iyi bir şey vaat edildi. IRS-CI Sorumlu Özel Temsilcisi Fattorusso, "Bitcoin avans ücreti planının kurbanları, bitcoinleri için mevcut piyasa değerinin üzerinde garanti edildi" dedi.
Jay Manzini, işlediği suçlardan dolayı 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/