Kripto dolandırıcıları kurbanları kandırmak için 'gevşek' İngiltere şirket yasalarını kötüye kullanıyor: Rapor

Bağımsız bir analize göre Birleşik Krallık, sahte kripto veya döviz (forex) dolandırıcılığı yapmakla suçlanan en az 168 şirkete ev sahipliği yapıyor.

Ortak soruşturma Medya firmaları tarafından Araştırmacı Gazetecilik Bürosu ve 29 Ocak'ta yayınlanan Observer, organize suç gruplarının "gevşek düzenleme" nedeniyle Birleşik Krallık'ı üs olarak kullandığını tespit etti.

Dolandırıcılığa karışan Birleşik Krallık merkezli kripto veya forex şirketlerinin gerçek sayısı muhtemelen 168'den çok daha fazla çünkü bu sayı, şüpheli paravan şirketlerin listeleri incelenerek ve bunlara çeşitli web sitelerindeki dolandırıcılık faaliyeti raporlarıyla çapraz referans verilerek hesaplandı.

Bulunan şirketlerin yaklaşık yarısının sözde "domuz kasaplığı dolandırıcılığıyla" bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

A domuz kasaplığı dolandırıcılığı dolandırıcının, kurbanı kontrol ettiği bir ticaret platformuna veya sanal cüzdana para veya kripto para yatırmaya ikna etmeden önce kurbanla güven inşa ettiği (genellikle romantizmi de içeren) sinsi bir plandır.

Dolandırıcı daha sonra kurbanı "şişmanlatmaya" devam eder ve daha fazla güven inşa ederek onu çok daha büyük bir meblağı aktarmaya ikna eder, ancak daha sonra parayı alıp kaçar.

Rapora göre mağdurlara sıklıkla sosyal medya veya Tinder gibi flört siteleri aracılığıyla ulaşıldı.

Ek olarak, raporda görüşülen mağdurların çoğu, şirketlerin Birleşik Krallık merkezli olması nedeniyle daha meşru göründüğünü ve şirketlerin başka bir yerde bulunması durumunda dolandırıcılığa kanmayacaklarını söyledi.

Birleşik Krallık'ta bir şirketi tescil ettirmek 12 İngiliz Sterlini (14.85 $) kadar düşük bir maliyete sahiptir ve herhangi bir kimlik belgesi gerektirmemektedir, bu da dolandırıcı şirketlerin oraya kaydolmasını ve "sahte güvenilirlik" kazanmasını kolaylaştırmaktadır.

Ancak şirketlerin kaydolmak için Birleşik Krallık'taki bir ofis adresini vermeleri gerekiyor, bu da bazı ikamet adreslerinin orada bir ofisi olduğunu iddia eden şirketlere yönelik mektuplarla bombardıman edilmesine yol açtı.

Mali suçlar araştırmacısı Graham Barrow'un, "Birleşik Krallık'ta olup bitenler vicdansız" dediği kaydedildi. "En azından 20 yıldır bu dolandırıcılıklarda Birleşik Krallık şirketlerinin kullanıldığını ve muhtemelen dünyanın en büyük dolandırıcılık şirketi sağlayıcısı olduğumuzu biliyoruz."

İlgili: İngiltere'ye özgü stablecoin, ülke çapında 18,000 ATM'ye entegre oluyor

Birleşik Krallık hükümeti, bölgedeki kripto şirketlerine baskı yapmaya çalışıyor ve Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi, kripto varlık faaliyeti yürüten tüm işletmelerin 10 Ocak 2020 itibarıyla kendisine kaydolmasını zorunlu kılıyor.

Regülatör çok onayları konusunda katıancak kriptoyla ilgili birçok işletme devam ediyor kayıt dışı işletmeler olarak faaliyet göstermek yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlamakla sektördeki inovasyonu desteklemek arasında bir denge bulmaya çalışır.