Kripto dolandırıcıları tespit edilmekten kaçınmak için karaborsa kimliklerini kullanıyor: CertiK

Blockchain güvenlik şirketi CertiK, kripto para dolandırıcılarının, adlarını ve yüzlerini dolandırıcılık projelerine koymaya istekli bireylerin oluşturduğu "ucuz ve kolay" bir karaborsaya eriştiklerini ortaya çıkardı. 

CertiK tarafından "Profesyonel KYC aktörleri" olarak tanımlanan bu kişiler, bazı durumlarda gönüllü olarak bir kripto projesinin doğrulanmış yüzü haline gelir ve "içeriden bir hack veya çıkış dolandırıcılığından" önce kripto topluluğunda güven kazanır.

Bu Müşterilerinizi Tanıyın (KYC) aktörlerinin diğer kullanımları, kimliklerini kötü aktörler adına banka veya takas hesapları açmak için kullanmayı içerir.

Göre 17 Kasım tarihli bir blog gönderisine göre CertiK analistleri, geçiş gibi basit "işler" için KYC oyuncularını 20 ABD Doları gibi düşük bir fiyata işe almak için Telegram, Discord, mobil uygulamalar ve konser web sitelerinde barındırılan 8.00'den fazla yer altı pazar yeri bulabildiler. KYC gereklilikleri "gelişmekte olan bir ülkeden bir banka veya döviz hesabı açmak."

Daha pahalı işler, KYC aktörünün hileli bir projeye yüzünü ve adını koymasını içerir. CertiK, "Güneydoğu Asya'da ortalamanın üzerinde bir yoğunlaşma ile" gelişmekte olan ülkelerde yerleşik oldukları ve rol başına yaklaşık 20 veya 30 dolar ödedikleri için çoğu aktörün görünüşte sömürüldüğünü belirtti.

Bu arada, özellikle KYC aktörleri kara para aklama riskinin düşük olduğu düşünülen ülkelerde ikamet ediyorsa, daha karmaşık gereksinimler veya doğrulama süreçleri daha da yüksek bir talep fiyatı getirebilir.

CertiK'e göre, bir oyuncu kötü niyetli bir projede CEO rolünü oynayacaksa bazı roller haftada 500 dolara kadar ödeme yapıyordu, ancak KYC oyuncu pazarı, zaten KYC'li banka ve kripto borsa hesapları pazarına kıyasla "marjinal"di.

CertiK, 500,000 ila 4,000 arasında değişen pazar büyüklüklerinde 300,000'den fazla üyenin bu karaborsalarda alıcı ve satıcı olduğunu hesaplarken, kriptodan fiat'a - veya tersi - dönüşümler de bu pazar yerlerinde görülen işlemlerin önemli bir yüzdesi olarak gösterildi.

İlgili: Korkunç istatistikler: 'Hacktober' itibariyle 3'de çalınan 2022 milyar dolar, 2021'i ikiye katladı

CertiK, 40'tan fazla web sitesinin iddia ettiği konusunda uyardı veteriner kripto projeleri ve hizmetler "dolandırıcılığı tespit etmek için çok yüzeysel veya içeriden gelen tehditleri tespit etmek için çok amatör" olduğundan, "KYC rozetleri" sunmak "değersizdir".

Bu web sitelerinin arkasındaki ekiplerin "gerekli" soruşturma metodolojisi, eğitim ve deneyimden yoksun "olduğunu, yani bu rozetlerin o zaman dolandırıcıların kullandığı toplumu ve yatırımcıları yanıltmak.

Bununla birlikte, endüstri çok çalışıyor ve kripto dolandırıcılarına karşı mücadelesinde zemin kazanıyor. Geleneksel finans devi Mastercard tarafından Ekim ayında piyasaya sürülen bir araç yapay zeka ve blockchain verilerini birleştirir dolandırıcılığın bulunmasına ve önlenmesine yardımcı olmak için.

Popüler inanışın aksine, blockchain işlemlerinin açık doğası, dolandırıcıların fon hareketlerini gizlemesinin daha zor olduğu anlamına gelir. Bir diğer yakın tarihli örnek ise, Zincirleme analiz kullanan Fransız yetkililer bir kimlik avı dolandırıcılığı yoluyla değiştirilemez jetonları (NFT) çalan beş kişiyi bulmak ve suçlamak.