Blockchain güvenlik şirketi CertiK, kripto dolandırıcılarının "ucuz ve kolay" bir karaborsa keşfettiğini keşfetti. Şirket, hayali girişimlerde isimlerini ve yüzlerini duyurmak için insanları işe alabileceklerini buldu - Hepsi de 8 dolar gibi mütevazı bir ücret karşılığında.
CertiK'in "Profesyonel KYC aktörleri" olarak adlandırdığı bu kişiler, topluluğun güvenini kazanmak için gönüllü olarak bir kripto para projesinin doğrulanmış yüzü pozisyonunu kabul ediyorlar. Bu, "içeriden hackleme veya çıkış dolandırıcılığından" hemen önce. Bu aktörler ayrıca zaman zaman kimliklerinin banka açmak veya döviz hesabı açmak için kullanılmasına da izin veriyor.
Rapor ne diyor?
İçinde blog yazısı 17 Kasım'da yayınlandıCertiK analistleri, KYC oyuncularının basit "işleri" tamamlamak için 20 dolar gibi düşük bir ücret karşılığında işe alınabileceği 8'den fazla yer altı pazar yeri keşfettiklerini açıkladı. Bunlar arasında "gelişmekte olan bir ülkeden bir banka veya döviz hesabı açmak için" KYC gerekliliklerinin karşılanması da yer alıyor.
Daha pahalı işler, KYC aktörünün adını ve yüzünü sahte bir kuruluşa koymasına neden oluyor. CertiK'e göre çoğu sanatçı, merkezlerinin az gelişmiş ülkelerde olması nedeniyle bundan yararlanıyor gibi görünüyor. Bu ülkeler genellikle “Güneydoğu Asya”da yoğunlaşıyor ve her biri iş başına 20 ile 30 dolar arası maaş alıyor.
KYC aktörleri kara para aklama riski düşük olan ülkelerin vatandaşlarıysa, daha zorlu gereklilikler veya doğrulama prosedürleri daha da yüksek bir fiyat talep edebilir.
Kripto para birimlerinden itibari para birimlerine (ya da tam tersi) yapılan dönüşümler de işlemlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Böylece, karaborsaların alıcı ve satıcı olan 500,000'den fazla üyesi vardır ve pazar yeri büyüklükleri 4,000 ile 300,000 arasında değişmektedir.
Kripto dolandırıcıları daha da cesurlaşıyor
Başına Financial Times raporSon derece değişken ve spekülatif varlıklar içeren dolandırıcılıklardaki artış nedeniyle, Birleşik Krallık'taki ana cadde kredi kuruluşları kripto paralar üzerindeki pozisyonlarını sıkılaştırıyor. Düşen fiyatlara ve önemli şirketlerin çöküşüne rağmen pazar paylarını genişleten birçok FinTech şirketiyle tezat oluşturuyorlar. .
Göre araştırma Federal Ticaret Komisyonu tarafındanAmerikalılar geçen yılın başından bu yana kripto dolandırıcılıklarına 1 milyar dolardan fazla para kaybetti. Burada, rakamlar bu yılın haziran ayına ait olmasına rağmen mevcut senaryonun daha da kötüleştiğini belirtmekte fayda var.
Ankete göre, kripto para birimi bazlı dolandırıcılıklar artık bu tür dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen tüm paranın dörtte birini oluşturuyor; bu da Ocak ve Mart 46,000 arasında yaklaşık 2021 kişiye tekabül ediyor. 60'de 2018'ye kıyasla yaklaşık 2017 kat daha fazla kripto para birimi kaybı meydana geldi.
Kripto projelerini incelediğini iddia eden web siteleri
CertiK'e göre 40'tan fazla web sitesinin kripto para birimi projelerini değerlendirdiği ve "KYC rozetleri" sağladığı bildiriliyor. Ancak hizmetler "değersiz" çünkü "dolandırıcılığı tespit edemeyecek kadar yüzeysel veya içeriden gelen tehditleri ortaya çıkaramayacak kadar amatör."
Rapor ayrıca, bu web sitelerinin arkasındaki ekiplerin "gerekli soruşturma metodolojisine, eğitime ve uzmanlığa sahip olmadığını" belirtti. Bu, bu rozetlerin dolandırıcılar tarafından halkı ve yatırımcıları kandırmak için kullanıldığı anlamına geliyor.
Bununla birlikte sektör çok çalışıyor ve kripto dolandırıcılarına karşı mücadelesinde ilerleme kaydediyor. Örneğin Mastercard, dolandırıcılığı tespit etme ve engellemeye yönelik son girişiminde, blockchain verileri ile yapay zekayı harmanlayan bir teknolojiyi tanıttı.
Kaynak: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/