Kripto Dolandırıcıları Güven Oluşturmak ve Yatırımcıları Dolandırmak İçin KYC Aktörlerini İşe Alıyor: Rapor

Blockchain güvenlik firması CertiK'in yeni bir raporu, büyük bir profesyonel "Müşterinizi Tanıyın (KYC)" aktörlerinin kripto yatırımcılarını dolandırmak için şüpheli blockchain geliştiricileri ve dolandırıcılar tarafından istihdam edildiğini ortaya çıkardı.

KYC doğrulama sistemleri, müşteri kimliğini oluşturmak ve fon kaynağını nitelendirmek için Web3 alanındaki kripto projeleri tarafından kullanılır. Süreç, platformların kendilerini dolandırıcılık, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumalarına yardımcı olur.

Kripto Dolandırıcıları, Dolandırıcılıklar İçin KYC Aktörlerini Tutuyor

CertiK'e göre raporaktörler, bir işlemi yürütmeden önce kripto topluluğunun güvenini kazanmak isteyen dolandırıcı proje sahipleri adına KYC sürecini tamamlamaları için işe alınır. içeriden hack veya çıkış aldatmaca, halk arasında r olarak bilinirug çekme. 

Güvenlik firması, soruşturması sırasında sektör hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmayı kabul eden bir KYC aktörü belirledi. Oyuncu, üç yıldır bu işin içinde olduğunu iddia etti ve konserlerini aldığı pazar yerlerine bağlantılar verdi.

Pazar yerleri çoğunlukla Telegram, Discord, bazı düşük gereksinimli telefon uygulamaları ve konser web sitelerindeki reklamlarda barındırılır. Anlaşma üzerine, her iki taraf da ödeme için bir emanet hizmeti kullanacaktır.

KYC Oyuncuları Ne Kadar Kazanıyor?

İlginç bir şekilde, oyuncular her rol için küçük meblağlar kazanıyor. Konser gereksinimlerine bağlı olarak, bazıları 8 $ kadar düşük kazanıyor. Görüşülen kişi, anlaşma başına 20-30 dolar kazandığını açıkladı. 

CertiK, "Modern dolandırıcılık endüstrisinin insan kaçakçılığı ve köleliği kendi çıkarları için organize etmekten utanmadığını bildiğimiz için bu üzücü durum ne yazık ki şaşırtıcı değil" diye yazdı.

Bir temel atlamak gibi düşük gereksinimler KYC Gelişmekte olan bir ülkeden bir banka veya döviz hesabı açma işlemi düşük derecelendirilirken, daha karmaşık doğrulama işlemlerinin maliyeti daha yüksektir. Örneğin firma, bir kripto projesinin CEO'su olarak hareket ettiği için haftada 500 dolar kazanan bir aktör belirledi.

Bu KYC Aktörleri Nerede Bulunuyor?

Özellikle, aktörlerin çoğu gelişmekte olan ülkelerdendi ve pazar yerleri, 4,000 ila 300,000 üye arasındaki grup boyutlarıyla Güneydoğu Asya'da büyük bir yoğunlaşmaya sahipti.

CertiK, sahte KYC rozetlerinin satıcısı veya alıcısı olan 500,000'den fazla üye keşfettiğini söyledi. Daha fazla analiz sonucunda firma, 40'tan fazla web sitesinin bu tür sahte reklamlar yayınladığını ve halihazırda 2,000'den fazla rozetin yayınlandığını keşfetti.