Kripto Dolandırıcıları Yakalanmaktan Kaçınmak İçin "Profesyonel KYC Aktörlerini" Kullanıyor

Kripto dolandırıcıları ve bilgisayar korsanları yakalanmaktan kaçınmanın yeni ve kolay bir yolunu bulmuş olabilir. CertiK, bir blockchain güvenlik Uzman, hileli geliştiricilerin kripto topluluklarını dolandırmak için kullanabileceği bir grup KYC aktörünü açıkladı.

Yıllar geçtikçe dolandırıcıların tespit edilmekten kaçınmak için daha yaratıcı olmaları gerekti. Hediye kripto paralardan birçok yasa dışı faaliyet gelişti dolandırıcılığı romantik/çevrimiçi flört dolandırıcılıklarına. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker, kripto para biriminin dolandırıcılığı 2020'de yedinci en riskli dolandırıcılık türünden 2021'de ikinci en tehlikeli dolandırıcılığa yükseldi.

Bu tür yasa dışı faaliyetleri gören birçok kripto borsası, Binance ve Coinbase Kriptoyla ilgili diğer platformlara Müşterini Tanı (KYC) önlemlerini zorunlu kıldı. Ancak dolandırıcıların da bu sorunu çözmenin bir yolunu bulduğu anlaşılıyor. 

Kötü adamlar için oynayan KYC oyuncuları

Blockchain güvenlik şirketi CertiK, yükseltilmiş geliştiriciler tarafından düzenli doğrulamaları atlamak için kullanılan "profesyonel KYC aktörleri" ile ilgili kırmızı bayraklar.

Bu şemada, içeriden bir hack veya çıkış dolandırıcılığı öncesinde kripto topluluğunda güven kazanmak isteyen hileli proje sahipleri adına bir KYC aktörü açıkça KYC'ye kiralanır.

Firmaya göre 'dolandırıcılık amacıyla' KYC'ye birini işe almak kolay ve ucuz. 'Gelişmekte olan bir ülkeden bir banka veya döviz hesabı açmak için' KYC gerekliliklerini geçmek gibi gereksinimler göz önüne alındığında fiyatlar 8 dolara kadar düşebilir.

CertiK daha da ileri katma:

"KYC aktörünün daha karmaşık bir doğrulama süreciyle karşı karşıya kalması durumunda fiyat artar ve alıcının, kara para aklama açısından düşük riskli olduğu düşünülen bir ülkenin vatandaşı olan ve dolayısıyla suçlanma olasılığı daha düşük olan bir aktöre ihtiyaç duyması durumunda fiyat önemli ölçüde yükselir. işaretlendi veya reddedildi ve ayrıca çok daha fazla hizmete erişim sağlandı." 

Genel olarak şirketin analistleri, çoğu Telegram ve Discord'da barındırılan 20'den fazla tezgah üstü (OTC) yer altı piyasasını ve bazı düşük gereksinimli telefon tabanlı uygulamaları belirlemeyi başardı.

CertiK, kullanıcıları veya potansiyel yatırımcıları kripto projeleriyle uğraşırken dikkatli olmaya çağırdı. Her kilit üye hakkında uygun ve kapsamlı bir geçmiş araştırması yapılmalıdır. Hatta profesyonel, deneyimli suç soruşturmacıları ve istihbarat analistlerinden oluşan bir ekiple işbirliği yapılması tavsiye edilir.

Kripto dolandırıcıları daha büyüğü hedefliyor

Kripto endüstrisindeki yasa dışı faaliyetlerdeki artış göz önüne alındığında, birincil bir soruşturma yardımcı olabilir. 

Son birkaç yıldır kripto dolandırıcılıkları arttığınıKripto para birimlerindeki artış göz önüne alındığında. Daha önce CertiK rapor Bilgisayar korsanlarının 2'nin ilk yarısında 1 milyar dolardan fazla kripto varlığı çaldığını ve bu kategorideki kayıpların 2022'den itibaren %223 artmasını beklediğini söyledi.

Bu tür gelişmeler kripto endüstrisinde daha fazla yeniliği engelleyebilir. Bu arada düzenleyiciler potansiyel olarak yatırımcıları düzenlemenin ve korumanın yollarını tartışmaya devam ediyor. 

Feragatname

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.