ABD ve diğer finans kurumları ve kolluk kuvvetleri, kripto varlıklarını yaptırımlandırma çabalarını hızlandırıyor. ABD ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulamak için kullanılan işleyiş tarzını değiştirdi.
Bu farklı yaklaşımın sonuçları karışıktı ve kripto endüstrisindeki birçok kişi için yeni bir paradigma oluşturdular ve ABD kurumlarının geçmişte saygı duyduğu çizgiyi aştılar. Bu davaların en sembolik olanı, Ethereum tabanlı merkezi olmayan borsa Tornado Cash ve geliştiricilerine karşı uygulanan yaptırımlardı.
2022'de Kripto Yaptırımlarının Sayısı Artıyor
Bir göre rapor Zincir üstü analiz firması Chainalytic'ten, bireylere ve kuruluşlara yaptırım uygulamak için kullanılan ABD emniyet teşkilatları. 2018 yılında OFAC, iki İranlı kişiye karşı kriptoyla ilgili ilk yaptırımlarını duyurdu.
Sonraki yıllarda bu yaptırımların boyutu ve kapsamı arttı. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, kripto yaptırımları önümüzdeki yıllarda yükseliş eğilimi gösterdi ve 2022, yaptırım uygulanan adres ve kuruluşların sayısında en önemli artışı kaydetti.
OFAC, kripto cüzdanlarını hedeflemeye karar verdiğinde yaklaşımını değiştirdi. Grafik, kötü aktörlere atfedilen adreslere odaklanmayı göstermektedir. Rapor, kolluk kuvvetlerinin "daha büyük kuruluşları" ve çeşitli hizmetleri hedeflemeyi seçtiğini iddia ediyor.
Yaklaşımdaki değişim, son iki yılda kaydedilen çok sayıda siber suç faaliyetine bağlanıyor. Finans kurumu bilgisayar korsanlarını, uyuşturucu satıcılarını ve kara para aklama operasyonlarını hedef aldı:
(…) bu varlık çeşitliliği, OFAC'ın tamamı bireylere karşı olan ve blockchain düzeyinde yalnızca nispeten az sayıda kişisel cüzdandan oluşan 2021 öncesi tanımlamalarıyla karşılaştırıldığında büyük bir değişimi temsil ediyor.
Chainalytics, yalnızca 2022 yılında dijital varlık projelerinden ve protokollerinden milyarlarca dolar çalındığını iddia ediyor, peki bu yeni yaptırımların sonuçları neler?
Yaptırım Altındaki Kripto Varlıkları Farklıdır, Onlara Farklı Muamele Edilmeli mi?
Bu noktada işler karmaşıklaştı ve yaptırımların kripto endüstrisine etkileri de değişti. Raporda Tornado Cash'in yanı sıra darknet pazarı Hydra ve Rus kripto borsası Garantex de inceleniyor.
Bu varlıkların her biri farklıdır ve OFAC onları hedeflemeden önce farklı zincir içi faaliyetlere sahipti. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi “yasal” (mavi) ve “yasadışı” (turuncu) olarak nitelendirilen fonların sayıları farklılık gösteriyor.
Hydra ve Garantex'e sürekli olarak yasa dışı ve "riskli" fon akışı sağlanırken, Tornado Cash bu ölçümlerde ani artışlar gördü. Merkezi olmayan borsa, herkesin tokenlarını takas etmesine olanak tanıyor ve kötü aktörler bunu milyonlarca çalıntı fonu aklamak için kullanıyor.
Rapordaki veriler, Tornado Cash'e gönderilen fonların yüzde 34'ünün yasa dışı kaynaklardan geldiğini iddia ederken, Hydra ve Garantex'in sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 6 olduğunu kaydetti. Ancak merkezi olmayan borsa, bu fonların çoğunu tek bir kötü aktöre atfedilen tek bir işlemde kaydetti.
Bu anlamda Chainalation, bu girişleri destekleyen belirli yasa dışı faaliyetleri tespit edebildi. Tornado Cash en çok hack ve dolandırıcılıktan gelirken, Garantex ve Hydra'nın fonları Çocuk istismarı materyallerinden, yasa dışı satışlardan, dolandırıcılıktan ve diğerlerinden geldi.
Yaptırımların ardından Almanya merkezli pazaryeri Hydra'dan girişler 0 oldu. Ülkedeki yetkililer yaptırımlarla iş birliği yaptı ve platform dağıtıldı.
Garantix bunun tam tersini gördü; kötü aktörler platforma daha fazla fon gönderdi. Rusya'nın yargı yetkisinin koruması altında, hiç kimse bir ABD kuruluşunun uyguladığı yaptırımları uygulamaya istekli değildi.
Tornado Cash'in girişlerinde de bir düşüş görüldü ancak bunun sonuçları bu ölçümün ötesine geçiyor. Merkezi olmayan borsanın geliştiricileri gerçek dünyadaki sonuçları gördü. Bunlardan biri kolluk kuvvetlerinin gözetiminde kalıyor.
Tornado Cash, açık kaynaklı yazılım kullanarak merkezi olmayan bir blockchain üzerinde çalışır. Yaptırımlar yeni ortaya çıkan endüstri için tehlikeli bir emsal yaratabilirdi. Ayrıca Chainalation raporu, yaptırımların yalnızca yerel kurumların bunları uygulama konusunda desteği olduğunda etkili olduğunu gösteriyor.
Kaynak: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/