Elizabeth Warren, Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan Kripto Borsa Finansmanıyla İlgili Yanıt İstiyor

ABD Senatörü Elizabeth Warren, kripto borsası Binance ve onun Amerikan kolu Binance.US'u şirketlerin mali durumu ve operasyonları konusunda araştırıyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao ve Binance'in ABD CEO'su Brian Shroder'a hitaben yazdığı yeni açık mektupta Warren, iki yöneticiye bir dizi soru sordu ve perakende yatırımcıların "kendilerini emanet ettikleri şirketlerin ilgili operasyonlarına ilişkin tam ve engelsiz bir görünümü hak ettiğini" söyledi. varlıklar."

mektup diyor,

"Şirketlerinizin kara para aklamayı önleme yasalarının, menkul kıymetler yasalarının, bilgi raporlama gerekliliklerinin ve diğer finansal düzenlemelerin uygulanmasından kaçınmaya yönelik bariz girişimleri, Binance ve ilgili kuruluşlarının istikrarı ve meşruiyeti ile müşterilerinize olan bağlılığınız konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. ”

Massachusetts Senatörü ayrıca Binance ve Binance.US'yi iddia ettikleri gibi gerekli ayrıma sahip olmamakla suçluyor ve iki kuruluşu çöken kripto borsası FTX ve onun yan kuruluşu FTX.US'a benzetiyor.

"Bay. Zhao'nun Binance.US'in tamamen bağımsız olduğu iddiası, Sam Bankman-Fried'ın FTX US ve FTX arasındaki ayrımla ilgili yaptığı iddialara ürkütücü derecede benziyor; FTX US'in iflas başvurusunda bulunduğu ve kullanıcılarının bu bilgilere erişimi kaybettiği göz önüne alındığında, bu iddialar yanlış gibi görünüyor. fonlarını ve yeni CEO'su aslında iflas ettiğini açıkladı."

Kalabalık semt listeler Zhao ve Shroder'dan yedi talep. Bunlar aşağıdaki gibidir:

“1. Lütfen 2017'den günümüze kadar tüm Binance ve Binance iştiraki bilançolarının tam kopyalarını sağlayın.

2. Lütfen 2017'den günümüze kadar her mali çeyrekte ABD merkezli Binance kullanıcılarının sayısı ve yüzdesine ilişkin bir tahminde bulunun.

3. Raporlar, Bay Zhao'nun, o zamanlar 'Tai Chi varlığı' olarak adlandırılan ve 'düzenleyicilerin uyum konusunda sahte ilgilerini dağıtacak...' bir şirket kurmaya yönelik bir 2018 planını onayladığını gösteriyor. Lütfen bu planla ilgili tüm belgeleri ve iletişimleri sağlayın , başlangıç, geliştirme ve uygulama dahil.

4. Lütfen Binance, Binance iştirakleri ve Binance.US tarafından kullanılan tüm dahili kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) ve müşterini tanı (KYC) politika ve prosedürlerinin tam kopyalarını sağlayın. AML/CFT politika ve prosedürlerine ilişkin iletişimler olarak.

5. Reuters, Bay Zhao'nun Binance uyum personeline 'KYC olmamasını' istediğini söylediğini bildirdi. Bay Zhao herhangi bir zamanda Binance ve/veya Binance.ABD çalışanlarına şirketin müşterini tanı kontrollerini ortadan kaldırması veya sınırlaması veya kara para aklamayı önleme uyumluluk programını başka şekilde zayıflatması yönünde talimat verdi veya önerdi mi? Eğer öyleyse, lütfen bu tür iletişimlerin tümünü sağlayın.

6. Lütfen Binance ile Binance.US arasındaki ilişkiye ilişkin tüm yazılı politikaların ve/veya prosedürlerin tam kopyalarını sağlayın. Eğer bu tür politikalar ve/veya prosedürler yatırımcılara bildirildiyse, lütfen bu iletişimlerin kopyalarını sağlayın.

7. Lütfen Binance.com'u alım satım hizmetleri, borç verme hizmetleri veya diğer ürünler için herhangi bir noktada kullanmış olan ABD merkezli tüm platformların tam listesini sağlayın veya Hizmetler."

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Kontrol Fiyat Eylem

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin
 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Resim: Shutterstock / Tithi Luadthong