Sergei Potapenko ve Ivan Turogin adlı 37 yaşındaki iki Estonya vatandaşı, sonra tutuklandı iddia edilen bir kripto şemasında potansiyel olarak yüzbinlerce insanı dolandırmak. Yazım sırasında kaybedilen paranın 575 milyon doları geçtiğine inanılıyor.
İki Estonyalı Adam Kripto Dolandırıcılığından Tutuklandı
Plan, sahte bir banka ve bir kripto madenciliği tesisi ile birlikte birkaç sahte kiralama sözleşmesini içeriyordu. Çift, müşterileri Hash Flare adlı madencilik hizmetleriyle ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaları için kandırdı. Ayrıca Polybius Bank adını verdikleri sahte bir banka kurdular ve yatırımcılarına sahte finans kurumuna para yatırmalarını sağladılar. Oradan, aldıkları fonları aklamak için birkaç paravan şirketin hizmetlerinden yararlandılar.
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr. yakın tarihli bir açıklamada şu yorumu yaptı:
Yeni teknoloji, kötü aktörlerin giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılıklarda hem ABD'de hem de yurtdışında masum kurbanlardan yararlanmalarını kolaylaştırdı.
Kibar da sağlamak için oradaydı yorum ayrı kripto dolandırıcılığı vakası. Bu, Mango Markets adlı bir firma aracılığıyla yatırımcıları 110 milyon dolardan fazla dolandıran Porto Rikolu bir adamı içeriyordu. Tüccarlara portföylerinin olduğundan daha iyi durumda olduğu fikrini vermek için çeşitli vadeli işlem sözleşmelerinin ve diğer varlıkların fiyatlarını manipüle ettiğine inanılıyor. Şimdi bir New York mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya kalacak.
Bu durumda, Polite şunları söyledi:
Merkezi olmayan finans platformlarını kullanmak, suçluların kendi kişisel çıkarları için gelişen teknolojileri kötüye kullandıkları eski tarz mali suçların yeni sınırıdır. Bu kovuşturma ile ceza dairesi, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılığı işlemek için kullanılan mekanizma ne olursa olsun, sorumlulardan hesap sormak için çalışacağımız mesajını gönderiyor.
ABD'li avukat Nick Brown, Estonyalı çifti içeren mevcut kripto dolandırıcılık planı hakkında şunları söyledi:
İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri kurmak için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para birimi madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı.
Yatırımcılara yalan mı söylüyorsunuz?
Hash Flare'in, kullandığı ekipmanın etkinliği konusunda yatırımcılarına yalan söylediğine inanılıyor. Bu nedenle şirket, madencilik faaliyetlerini belirtilenden çok daha düşük hızda gerçekleştirdi. Yatırımcılar daha sonra almaları planlanan herhangi bir ödeme almadılar. Bu yaklaşık 2015'ten 2019'a kadar devam etti.
Çift, Estonya'nın başkenti Tallinn'de tutuklandı. Olay şimdi Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor. Her iki adam da bir adet telsiz dolandırıcılığı ve 16 adet telsiz dolandırıcılığı komplosu ile suçlanıyor. Ayrıca bir kez kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıyalar ve her biri 20'şer yıl hapisle karşı karşıya.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/