AB Ajansları Sınır Ötesi Kripto Dolandırıcılarına Sıkışacak

Avrupa Birliği kolluk kuvvetleri, kötü şöhretli sınır ötesi kripto dolandırıcılarını çökertmek için güçlerini birleştirdi.

Eurojust ve Europol, Temmuz 2022'den bu yana çevrimiçi yatırım dolandırıcılarını yakalamak için Bulgaristan, Almanya, Kıbrıs ve Sırbistan ile birlikte çalışıyor.

Son raporlar dolandırıcıların stratejilerini değiştirdiklerini ve yıl boyu süren kayıplardan kurtulmaya çalışan masum kripto yatırımcılarını dolandırmaya başladıklarını ortaya çıkardı.

Europol, Kripto Dolandırıcılıklarından Kaynaklanan Milyonlarca Euro Değerindeki Kaybı Ortaya Çıkardı

Eurojust ve Europol, Avrupa kripto dolandırıcılığını durdurmak için dijital işletmelerle birlikte çalışıyor. Soruşturmaları sırasında çağrı merkezlerinden faaliyet gösteren bir suç grubunu ortaya çıkardılar. Rapor, Alman yatırımcıların bu çevrimiçi kripto dolandırıcılıklarına 2.1 milyon dolardan fazla kaybettiğini ortaya koydu.

Europol'e göre dolandırıcılar, farklı ülkelerden kurbanları sahte dijital varlık yatırım planlarına yatırım yapmaları ve fonlarını çalmaları için kandırdı. Bu sorun, AB içinde sınır ötesi soruşturmalar için ortak bir operasyonel görev gücüne yol açtı.

Europol şuraya dolandırıcılar Avrupa'daki dört çağrı merkezinden faaliyet gösteriyordu. Küçük yatırımlarda yüksek karlar sunarak kurbanlarını cezbederler. Kazançlı karlar, kurbanları daha fazla fon yatırmaya motive eder ve bununla dolandırıcılar ortadan kalkar. Bildirilmeyen vakaların sayısı göz önüne alındığında Europol, kaybın yüz milyonlarca avro olabileceğinden şüpheleniyor.

Teşkilat, soruşturma sırasında 261 kişiyi (ikisi Kıbrıs'ta, ikisi Bulgaristan'da, üçü Almanya'da ve 214'ü Sırbistan'da) sorguladı ve AB içinde 22 yerde arama yaptı. 30 kişiyi tutukladılar ve donanım cüzdanlarına, araçlara, nakit paraya, belgelere ve elektronik ekipmanlara el koydular.

Kripto Dolandırıcılıklarına ve Hack'lere Karşı Kayıplar Arttıkça Daha Proaktif Önlemler

Dijital varlık endüstrisindeki üst düzey işletmeleri ve devlet yetkililerini taklit eden dolandırıcılık operasyonlarında artan bir oran var. Son raporları dolandırıcıların, FTX krizinden sonra kaybedilen fonları geri almanın yollarını arayan savunmasız bireyleri sömürmek için hükümet yetkilileri gibi davrandıklarını ortaya çıkardı.

Oregon Mali Düzenleme Bölümü (DFR) bir basın bülteni Kripto tüccarlarını, onlardan para kapmayı amaçlayan sahte web siteleri ve uygulamalara karşı uyarmak. Ayrıca DFR, tüccarlara kripto ticaret platformlarına para göndermeden önce uygun araştırma yapmalarını tavsiye etti. Ajans, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait olduğunu iddia eden bir web sitesini örnek olarak gösterdi.

DFR'ye göre site, FTX müşterilerinin fonlarını geri almalarına yardımcı olduğunu iddia etti. Site, iddialarıyla yatırımcıların kullanıcı adlarına ve şifrelerine ulaştı. Bu nedenle, DFR Yöneticisi TK Keen, kripto tüccarlarını bilgilerini özenle korumaya ve araştırma yapmadan hassas verileri yayınlamamaya çağırdı.

Bu arada, 26 Aralık tarihli bir rapor, mahkemenin Güney Kore dijital varlık değişimi dolandırıcılığına karışan yöneticileri sekiz yıl hapis cezasına çarptırdığını ortaya çıkardı.

Yetkililer, 1.5 yatırımcıyı dolandıran ve onlara %50,000 yatırım getirisi vaat eden 300 milyar dolarlık bir dolandırıcılığa katıldı. Altı yönetici cezalarını alırken, üçü bazı suçlamaları reddetti ve yakında mahkemeye çıkacak.

Son zamanlarda bir hata ödülü ve güvenlik hizmeti platformu olan Immunefi rapor kripto endüstrisinin 3.9'de dolandırıcılık nedeniyle 2022 milyar dolar kaybettiğini.

Immunefi CEO'su Mitchell Amador, güvenlik açıklarının proaktif bir şekilde tespit edilmesi ve ele alınmasının, topluluğu korumaya ve yatırımcılar arasında güveni yeniden tesis etmeye yardımcı olacağını tavsiye etti.