Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol), yasa dışı faaliyetlere karışan çevrimiçi dolandırıcılıklara yönelik grev hakkında bir duyuru yaptı. Şaşırtıcı bir şekilde, çağrı merkezlerini kullanarak bu dolandırıcılıkları işleten ağın kökleri tüm Avrupa'dadır.
Rapora göre Europol, eylemlerin soruşturmanın başladığı geçen yıl Haziran ayından sonra infaz edildiğini açıkladı. Alman makamları soruşturma için teşkilattan talepte bulundu. Europol, ülkelerdeki yetkililerle işbirliği yaptı ve onların yardımıyla Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan'a kadar yaklaşık 22 noktaya baskın düzenlemeyi başardı. Bu operasyon sonunda biri Almanya'dan, 15'ü Sırbistan'dan olmak üzere 14 kişi tutuklandı.
Operasyon, tutuklamaların yanı sıra üç cüzdanda kripto paralarla birlikte yaklaşık 1 milyon USD ve 50,000 euro değerinde nakit paraya el konulmasıyla başarılı geçti. Raporda ayrıca, ele geçirilen eşyaların arasında üç araç, elektronik ekipman, yedekli bazı önemli bilgiler ve benzeri diğer belgelerin yer aldığı da belirtildi.
Söz konusu suç şebekesiyle bağlantılı daha fazla çağrı merkezi olabileceği düşünülerek soruşturma sürdürülüyor.
Europol'e göre suç örgütü, yatırımlarından "görünüşte olağanüstü" getiriler vaat ederek kurbanları yanıltmak için bir kripto para piramidi dolandırıcılığı kullandı. Ağ, yalnızca dört iletişim merkezinin yardımıyla yüz milyonlarca avroyu ele geçirebildi. Bununla birlikte, çok sayıda mağdur, kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmamayı tercih etti ve bu da kayıpların tahmin edilmesini zorlaştırdı.
Dolandırıcılar, kurbanlarının güvenini kazanmak için önce küçük miktarlarda, genellikle üç haneli rakamlarda para isterdi. Bağlantı yakınlaştıkça, dolandırıcılar kurbanları iletişim kurmayı bırakacak kadar paraları olana kadar her seferinde daha fazla para göndermeye ikna ettiler.
Ajansın raporuna göre, birçok uluslararası otorite Europol ile “kripto varlıklarını suç işlemek ve kara para aklamak için kötüye kullanan kişilerin bir adım önünde olmak” için işbirliği yapıyor.
Kripto para birimlerinin mahremiyeti ve merkezi olmayan özellikleri onları suçlular için çekici kılsa da Europol, geleneksel finansta kullanılan suç fonlarının miktarıyla karşılaştırıldığında, bunların suç faaliyetlerinde kullanılmasının itibari para içeren suçların yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturduğuna dikkat çekti. Kripto para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılması, bitcoin ekonomisinin nispeten mütevazı bir bölümünü oluşturuyor gibi görünüyor.
Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/