Avrupalı yetkililer kısa bir süre önce Sırbistan, Bulgaristan, Kıbrıs ve Almanya merkezli, masum kurbanları kripto para planlarına büyük miktarlarda sermaye yatırmaya çeken sahte bir çağrı merkezleri ağını ortaya çıkardı. Eurojust'a göre basın bülteni Perşembe günü, suç şebekesi Almanya, İsviçre, Avusturya, Avustralya ve Kanada'daki sayısız kurbanı on milyonlarca avro dolandırdı.
Ekip, 4 çağrı merkezi ve 18 lokasyonda yaptığı aramaların ardından Sırbistan'da 14, Almanya'da bir zanlıyı daha yakaladı.
2021'de Stuttgart Cumhuriyet Savcılığı ve Baden-Württemberg Eyalet Suç Soruşturma Bürosu, şüpheli çevrimiçi dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlattı.
Eşgüdümlü icra eyleminde, kolluk kuvvetleri tarafından 250'den fazla kişiyle görüşüldü ve yaklaşık 150 bilgisayar, elektronik cihaz ve veri yedeklemesinin yanı sıra yaklaşık 1 milyon dolar dijital para birimi içeren üç kripto para cüzdanına el konuldu; ayrıca üç araba, iki lüks daire ve 50.000 € (yaklaşık 54.000 $) nakit ele geçirildi.
Europol bir ses çıkardı uyarı, soruşturmalarının bulgularının bildirilmeyen birçok vaka olabileceğini ima ettiğini söylüyor. Daha da endişe verici olan, bu suç örgütünün Doğu Avrupa'da dört çağrı merkezinin olması ve bu yasadışı faaliyetlerden yüz milyonlarca avro toplamış olması.
Suçlular, sahtekarlık planlarının reklamını yapmak için sosyal medyayı kullandılar ve kurbanları, kripto para birimlerine yatırım yapmaktan şaşırtıcı getiriler vaat eden web sitelerine yönlendirdiler. Europol, başta Almanya'dakileri hedef alan faillerin, başlangıçta kurbanları düşük meblağlarda yatırım yapmaya teşvik edeceğini, ancak sonunda onları çok daha büyük meblağlar aktarmaya zorlayacağını bildirdi.
Raporlar, suçluların yasadışı kazançlarını gizlemek için birincil yerin Kıbrıs olduğunu iddia ediyor.
Bu yıl, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun son zamanlarda dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan 45 milyon dolardan fazla dolandıran titiz bir plan olan CoinDeal'deki rolleri için altı kişiden ücret almasıyla, kriptoyla ilgili büyük ceza davalarına yabancı olmadı.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/