Kripto

Europol, Bitzlato'ya karşı yaptırım eyleminde ele geçirilen 19.5 milyon dolarlık kripto para bildirdi

01/24/2023
Bitcoin Ethereum Haberleri

Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı veya Europol, yetkililerin, kripto firması Bitzlato'ya karşı yaptırım eylemlerinin bir parçası olarak 19 milyon dolardan fazla kripto para içeren kripto cüzdanlarının kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Europol'ün 23 Ocak tarihli duyurusu rapor Bitzlato üzerinden taşınan varlıkların yaklaşık %46'sının (1 milyar euro veya yayınlandığı tarihte 1.09 milyar dolar) yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Devlet kurumunun analizi, Bitzlato'nun Bitcoin de dahil olmak üzere 2.1 milyar eurodan fazla kripto para aldığını öne sürdü (BTC), Dash (DASH) ve Dogecoin (DOGE), çoğu Rus rublesine dönüştürüldü.

Resim

Europol, "Kripto varlıkların fiat para birimlerine dönüştürülmesi yasa dışı olmasa da, siber suçlu operatörler üzerinde yapılan araştırmalar, büyük miktarda suç varlığının platformdan geçtiğini gösterdi" dedi. "Şüpheli işlemlerin çoğunluğu Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylanan kuruluşlarla bağlantılı; diğerleri ise siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımı ve çocuk istismarı materyalleriyle bağlantılı."

Kripto para birimi odaklı yaptırım ekibinin eylemlerinin bir parçası olarak ABD yetkilileri 18 Ocak'ta açıklandı Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov'u Florida'da tutuklamışlardı. Europol, Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda'daki ajansların desteğini içeren operasyonun, 4'i Kıbrıs'ta ve 1'ü İspanya'da olmak üzere kripto borsasıyla bağlantılı 3 kişinin daha tutuklanmasıyla sonuçlandığını ekledi.

İlgili: Bitzlato düşük bir profil tuttu, ancak DOJ eyleminden önce tamamen fark edilmedi.

Europol, tutuklamalara ek olarak yetkililerin yaklaşık 18 milyon euro veya 19.5 milyon dolar değerinde cüzdanlara el koyduğunu ve 100 milyon euroyu kontrol eden diğer kripto borsalarında 50'den fazla hesabı dondurduğunu bildirdi. ABD yetkilileri ayrıca Bitzlato'nun sunucularına "birincil kara para aklama endişesi" olduğu iddiasıyla el koyma çabalarına da dahil oldu. Rus yasadışı bağlantılı finanse.

Legkodymov'un tutuklanmasının ardından 18 Ocak'ta ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde mahkemeye çıkarıldığı bildirildi. Bitzlato'daki ortaklarının Avrupa'da ne tür suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belli değil.