Eski CFO, Meme Hisse Senetleri ve Kripto Ticareti Yapmak İçin SPAC'lerden Çalmaktan 3 Yıl Hapis Cezasına Mahkûm Edildi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, özel amaçlı bir satın alma şirketinin (SPAC) eski baş mali sorumlusunun, 5 milyon doları zimmete geçirdikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Yönetici, çalınan fonlarla kripto para birimleri ve "mem hisse senetleri" ticareti yapıyordu.

• Resmi basın açıklamasına göre, ABD Bölge Yargıcı Paul A. Engelmayer, üç farklı SPAC'tan 36 milyon doları zimmetine geçiren Afrika Altın Toplama Şirketi'nin (AGAC) eski mali işler müdürü Cooper Morgenthau'ya 5 ay hapis cezası verdi: AGAC, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) ve Strategic Metals Acquisition Corporation II, Haziran 2021 ile Ağustos 2022 arasında.
• Fonlar daha sonra hisse senetlerinin ve "mem hisse senetleri" ve kripto para birimlerinin opsiyonlarının ticareti için kullanıldı.
• Morgenthau çaldığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Eski yönetici, AGAC'tan zimmete para geçirmesini gizlemek ve kolaylaştırmak için sahte banka ekstreleri düzenledi ve bunları şirketin muhasebecisine ve denetçisine verdi.
• Yetkililer, onun eylemlerinin AGAC'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu kamuya açık başvurularda "önemli yanlış beyanlara" yol açtığını söyledi.
• 36 yaşındaki Florida sakini, African Gold'dan ayrı bir SPAC'da özel yatırımcılardan 4.7 milyon dolar daha topladı.
• Sahtekarlıkla paranın başka bir SPAC başlatmak için kullanılacağını iddia etti. Yeni sermaye tedbiri daha sonra Afrika Altınındaki kayıplarını karşılamak ve kripto ve meme hisse senedi ticaretine devam etmek için kullanıldı.

ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi:

“Cooper Morgenthau'ya verilen bugünkü cezayla, SPAC destekçilerine, SPAC piyasalarındaki dolandırıcılığın cezalandırılacağı ve Wall Street'teki açgözlülüğün ciddi sonuçlarla karşılaşacağı mesajı verildi.”

• Eski yönetici daha önce bir elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etmişti. Morgenthau'ya hapis cezasına ek olarak 5.1 milyon dolardan fazla para cezası ve aynı miktarda tazminat ödemesi de emredildi.