Reuters'e göre, en iyi kripto borsası Binance'in, şirketteki üst düzey kişilerin uyarılarına rağmen zayıf müşterini tanı (KYC) uyumluluk standartlarını sürdürdüğü bildiriliyor.
Yeni bir özel raporda haber servisi, Binance'in kara para aklamayı önlemek için tasarlanmış "zayıf" KYC kontrollerini sıfırlayarak borsanın iddia edilen düzenleyici kaypaklığını çürütüyor.
"Binance'in eski kıdemli çalışanları, danışmanları ve iş ortakları ile yapılan düzinelerce röportaja" ve yüzlerce belgeye dayanan makale, Binance'in ana çevrimiçi borsasının temeli hakkında sorulardan kaçındığını da iddia ediyor.
Temmuz ayında Binance CEO'su Changpeng Zhao, ABD, Hong Kong, Japonya ve Singapur da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki baskıların ortasında düzenleyicileri yatıştırmak ve lisans onayı kazanmak amacıyla Binance'i merkezi olmayan yapısından uzaklaştırmaya karar verdiğini söyledi. Şirketin İrlanda'ya bir miktar ilgi gösterdiği bildiriliyor ancak bunun ne ölçüde olduğu belirsizliğini koruyor.
Reuters'in bildirdiğine göre, şirket içi bir belge, Binance'in kendi uyum departmanından tavsiye almadığını ve Rusya, Ukrayna ve "aşırı" kara para aklama riskine tabi olduğu düşünülen diğer beş ülkede müşteri almaya devam ettiğini gösteriyor.
Binance, Reuters'den gelen ayrıntılı sorulara yanıt vermedi, ancak borsa şu teklifi verdi:
“Lider kripto para birimi ve blok zinciri ekosistemi olarak, kripto endüstrisini iyi düzenlenmiş, güvenli bir endüstri olma yolunda belirleyecek gelecekteki teknolojilere ve mevzuata hem liderlik ediyor hem de yatırım yapıyoruz.”
Bir Binance sözcüsü ayrıca Reuters'in bilgilerinin “çılgın bir şekilde modası geçmiş ve – bazı yerlerde – kesinlikle yanlış” olduğunu iddia etti, ancak sözcü ayrıntılara girmedi.
Changpeng Zhao diyor Twitter'dan,
“FUD [Korku, belirsizlik, şüphe]. Binance'den izin verilen insanlarla konuşan gazeteciler ve işe yaramayan ortaklar bizi karalamaya çalışıyor.
Kara para aklamayı önlemeye, şeffaf ve hoş karşılanan düzenlemeye odaklandık. Harekete geçmek kelimelerden daha etkindir. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz!”
Fiyat İşlemini Kontrol Et
Bir Ritmi Kaçırmayın - Doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarıları almak için abone olun
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
Günlük Hodl Mix'te Sörf Yapın
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Resim: Shutterstock / kkssr
Kaynak: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-security-report/