Federaller, 575,000,000 Dolarlık Kripto Madencilik Planında İddia Edilen İki Birey Hakkındaki İddianameyi Duyurdu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iddia edilen kripto para aklama planıyla bağlantılı olarak iki Estonya vatandaşının tutuklandığını duyuruyor.

Yeni bir basın bülteninde, DOJ diyor iki kişi dün Estonya'da tutuklandı.

“Mahkeme belgelerine göre, her ikisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'in, çok yönlü bir plan aracılığıyla yüz binlerce mağduru dolandırdığı iddia ediliyor. Kurbanları, sanıkların HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya teşvik ettiler. 

Ayrıca mağdurların Polybius Bank adlı sanal para bankasına yatırım yapmalarına da neden oldular. Gerçekte Polybius hiçbir zaman bir banka olmadı ve vaat edilen temettüleri asla ödemedi. Kurbanlar Potapenko ve Turõgin'in şirketlerine 575 milyon dolardan fazla para ödedi. Potapenko ve Turõgin daha sonra dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve emlak ve lüks arabalar satın almak için paravan şirketleri kullandı.”

Mahkeme belgelerine göre iki Estonyalı vatandaş, HashFlare'in büyük bir kripto madenciliği operasyonu olduğunu iddia etti. Sanığın mağdurlara, "müşterilerin, operasyonun kendi payları tarafından üretilen sanal para karşılığında HashFlare'nin madencilik operasyonlarının bir yüzdesini kiralamalarına izin verdiği iddia edilen" sahte sözleşmeler teklif ettiği iddia ediliyor.

FBI Kriminal Soruşturma Bölümü Direktör Yardımcısı Luis Quesada şöyle diyor:

“FBI, yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanan uluslararası sınırların ötesindeki kişileri takip etmeye kararlıdır…

ABD'deki ve yurt dışındaki mağdurlar, karmaşık sanal varlık girişimleri olduğuna inandıkları şeylere yatırım yaptılar, ancak bunların hepsi bir dolandırıcılık planının parçasıydı ve sonuç olarak binlerce kurban zarar gördü. 

FBI, mağdurlar için adaletin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla soruşturma boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı ulusal ve uluslararası ortaklarımıza teşekkür ediyor."

Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için

Kontrol Fiyat Eylem

Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram

sörf Günlük Hodl Karışımı

En Son Haber Başlıklarını Kontrol Edin
 

Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.

Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Zaleman