Büyük Kripto Hackinden Sonra SabitFloat DEX Çevrimdışı

Lightning Network destekli merkezi olmayan bir borsa olan FixFloat, geçen hafta 26 milyon ABD doları değerinde Ether ve BTC'nin çalınmasına yol açan bir istismarın kurbanı olduğunu duyurdu. X'teki Sleuth'lar, boşaltılmış gibi görünen 1700ETH ve 400BTC'ye işaret etti ve hedef olarak aşağıdaki cüzdanı belirledi.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixfloat ekibi şu soruya yanıt verdi: spekülasyon X üzerinde, gönderme — “Gerçekten bir hackleme ve fon hırsızlığı olduğunu onaylıyoruz. Olası tüm güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak, güvenliği artırmak ve araştırmak için çalıştığımızdan bu konuda kamuoyuna yorum yapmaya henüz hazır değiliz. Hizmetimiz yakında tekrar hizmetinizde olacaktır." Şu aşamada kimin fonlarının çalındığı veya ihlalin nasıl gerçekleştiği belli değil. Ziyaret ediyor Sabit şamandıra Web sitesi her sayfada bir hata mesajı veriyor. 

Merkezi olmayan bir borsada fonlar genellikle borsanın kendisi tarafından tutulmaz. Bunun yerine işlemler akıllı sözleşmeler aracılığıyla doğrudan kullanıcıların cüzdanları arasında gerçekleştirilir. Bu akıllı sözleşmeler takas sürecini otomatikleştirerek işlem tamamlanmadan önce ticaretin tüm koşullarının karşılanmasını sağlar. Bu mekanizmanın borsa hacklemeleri nedeniyle hırsızlık veya fon kaybı riskini azaltması bekleniyor, dolayısıyla 26 milyon doların hacklenebileceği fikri ortaya çıktı. FixFloat halihazırda çevrimiçi şüphecilik yaratıyor.

Gerçekten de, bazı X kullanıcıları daha olası bir senaryo olarak geliştiricilerin potansiyel bir halı çekişine işaret ediyor. Her ne kadar FixFloat yakında geri döneceğini söylese de çoğu gözlemci, kullanıcılarının 26 milyon dolarlık fon kaybı göz önüne alındığında pek olası olmayan bir senaryo olduğunu düşünüyor. 

Kripto Borsası Başarısızlıkları – Tarihsel Bir Perspektif

Kripto borsalarını yönetmek göründüğünden daha zordur. Bu özellik, son 14 yılın kayda değer değişim başarısızlıklarını ve bilgisayar korsanlarının ve sahtekar kurucuların neden olduğu artan ekosistem hasarını inceliyor. Toplamda kaç tane Bitcoin borsası var? Brave New Coin şu anda 240'ın üzerinde takip ediyor ancak düzenli olarak görünüp kaybolduklarından kesin bir liste oluşturmak neredeyse imkansız.

Ne yazık ki, kripto para borsalarındaki başarısızlıklar veya saldırılar sıklıkla, saldırıya uğrayan paralarda bir sorun olduğu algısını yaratıyor. Ancak tipik olarak başarısız olan şey bir kripto para birimi ya da Bitcoin'in başarısızlığı değil, bunun yerine temel kötü yönetim, doğrudan kurucu suçluluğu ve/veya kitlesel hükümet kapatma emirleridir.

Darwinist teoriye göre, başarısız kripto borsaları, bu borsaların ürün ve hizmetlerinin kalitesinin, bu kötü yönetilen borsalar hayatta kalsaydı olacağından daha yüksek olmasıyla sonuçlanmalıdır. VC Marc Andresen'in efsanevi MtGox başarısızlığından kısa bir süre sonra bir tweet'te söylediği gibi: “Bitcoin'in gelişmesi için MtGox'un ölmesi gerekiyordu. Bitcoin'in ilk günlerindeki eski rolünün yerini daha iyi, daha güçlü varlıklar aldı."

Teori, piyasaların, kötü veya "uygun olmayan" hizmetlerin şu veya bu şekilde iflas ettiği, iyi veya "en uygun" hizmetlere yer açmak için yoldan çekildiği doğal seçilime benzer bir süreç yoluyla olgunlaştığını ve güçlendiğini ileri sürüyor. gelişmek. Eğer teori sağlamsa, başarısız kripto borsalarının bu uzun listesi, borsa sektörünün her zamankinden daha sağlıklı olduğu anlamına gelmelidir; ancak bu kadar çok borsanın, mevduat sahiplerinin tüm fonlarıyla birlikte 2024'te batmaya devam etmesi gerçeği güven verici değil. . Her zaman söylediğimiz gibi, ticaret yapmayı düşündüğünüz herhangi bir borsada gerekli özeni gösterdiğinizden emin olun.

14 Yıllık Başarısız Kripto Borsaları

dasset – Yeni Zelanda merkezli borsa Dasset, 15 Ağustos 2023'te gönüllü tasfiyeye girdi. Dasset kurucusu Stephen Macaskill, tasfiye memurları Grant Thornton'a varlık değerlerinde ve ticaret seviyelerinde önemli bir düşüşün kârlı ticaret yapma kabiliyetini etkilediğini söyledi. Her ne kadar Macaskill başlangıçta tasfiye memurlarıyla işbirliği yapsa da Grant Thornton 28 Ağustos'ta yatırımcılara Macaskill'in artık çağrılara cevap vermeyeceğini bildirdi. Aynı zamanda NZ Herald, Ciddi Dolandırıcılık Ekibinin Dasset'teki olayları araştırdığını bildirdi.

BlockFi – 28 Kasım 2022'de iflas başvurusunda bulundu. Başarısızlığının temel nedeni olarak FTX'in çöküşüne ve kredilerden kaynaklanan önemli zararlara maruz kalmasını atfetmesine rağmen şirket, kayıtsız menkul kıymetleri sattığı için SEC ile sorun yaşadı ve 100'nin başlarında 2022 milyon dolarlık bir ödeme yapmak zorunda kaldı. BlockFi'nin iflas işlemleri devam ediyor.

FTX – en büyük kripto ticaret platformlarından biri, 11 Kasım 2022'de iflas ilan etti ve para çekme taleplerini yerine getiremedi, bu da ABD'de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunulmasına yol açtı. Görünüşe göre FTX, müşterilerinin fonlarını riskli işlemler için Alameda Research'e aktardı ve önemli miktarda kayıp yaşadı. Ayrıca bu fonların bir kısmını nispeten likit olmayan varlıkları satın almak için kullandı. İflas başvuruları, FTX'in 9 milyondan fazla alacaklıya 1 milyar dolardan fazla borcu olduğunu ortaya çıkardı. FTX'in SEO'su Sam Bankman-Fried, birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla suçlandı ve 3 Ekim 2023'te New York'ta yargılanması planlanıyor. FTX'in iflas işlemleri devam ediyor.

Selsius – Temmuz 2022'nin ortalarında önde gelen kripto kredi ve takas platformu Celsius iflas başvurusunda bulundu. Platform, kripto varlıklar için sürekli olarak en yüksek mevduat oranlarından bazılarını teklif ediyordu ancak birkaç aydır iflas sorunları yaşıyordu. İflas başvurusundan yaklaşık bir yıl sonra SEC, Celsius kurucusu Alex Mashinsky'yi menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçladı. Celsisus'un iflas işlemleri sürüyor.

Todeks – Nisan 2021'in ortalarında, büyük Türk kripto para borsası Thodex çevrimdışı oldu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in kaybolduğu bildirildi. O sırada Türk yetkililer onu Arnavutluk'a kadar takip ediyordu. Borsa, 2 milyar dolar kadar yüksek kripto para biriminin eksik olduğu tahminleriyle kapatıldı. Masumiyetini 22 Nisan'da Instagram üzerinden açıklayan Özer, eğitimli göze klasik bir çıkış dolandırıcılığı gibi görünen bu olayın aslında siyasi bir suikast ve karalama kampanyası olduğunu ve işleri yoluna koymak için yakında Türkiye'ye döneceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Özer, Ağustos 2022'de Interpol'ün kendisine yönelik kırmızı bülteni üzerine Arnavutluk'ta tutuklandı ve Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edildi ve aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da bulunduğu yedi suçlamayla gözaltına alındı. Türk yetkililer daha önce Thodex cüzdanlarından Özer ailesi tarafından kontrol edilen banka hesaplarına kripto varlık hareketlerine dair kanıtlar bulunduğunu belirtmişlerdi. 8 Eylül 2023'te İstanbul'daki bir mahkeme Özer, kız kardeşi Serap Özer ve erkek kardeşi Güven Özer'i işledikleri suçlardan dolayı 11,196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu, Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde verilen en uzun hapis cezalarından biri. Mahkeme ayrıca sanıklar ve yakınlarına ait tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

afrikripti – Nisan 2021'de, Africrypt'in kurucuları 21 yaşındaki Raees Bilal Cajee ve 18 yaşındaki kardeşi Ameer Bilal Cajee, 3.6 milyar dolar olduğu düşünülen kripto parayla ortadan kayboldu. Kardeşler, Africrypt'i, AI süper robotlarının müşterilerin fonlarını sözde yüksek karlar için otomatik olarak alıp sattığı "Yapay zeka odaklı bir ticaret platformu" olarak pazarlamışlardı. Gerçekte operasyon, yeni yatırımcının parasının ilk yatırımcılara karşılığını ödediği klasik bir ponzi şemasıydı. Cajee kardeşler Nisan ayı sonlarında bilinmeyen yerlere gitmek üzere ülkeden kaçtı. Sürpriz bir hareketle Raees Cajee, çalınan varlıkların değerinin abartıldığını ve yalnızca yaklaşık 5 milyon doların kaybolduğunu iddia etmek için Haziran ayı sonlarında Wall Street Journal ile temasa geçti. Ayrıca 19 Temmuz 2021'de yapılması planlanan duruşma için Güney Afrika'ya döneceğine söz verdi.

Yerel medya şirketi IOL, 19 Temmuz 2021'de Raees Cajee tarafından imzalanan bir yeminli beyanın ortaya çıktığını bildirdi. Raees beyanında kendisinin ve erkek kardeşinin ölüm tehditleri nedeniyle Güney Afrika'dan kaçmak zorunda kaldıklarını açıklıyor. Ayrıca beyanında nerede olduğunu gizli tutacağını da belirtti. "Konumumuz takip edildi, cep telefonu numaralarımız hacklendi ve babam da bir aşamada kaçırıldı." Dubai'deki ailesine ve Güney Afrika'daki geniş ailesine yönelik tehditlerle karşılaştığında Dubai'de saklandıklarını söylüyor.
Cajee, "Bana göre bu, Dubai'de, şüphesiz bizi korkutmayı ve yasa dışı ödemeler yapma konusunda taciz etmeyi amaçlayan hoşnutsuz yatırımcılar tarafından sözleşme imzalanan bireylerle ilgili bir durum gibi göründü" dedi.

Cajee'nin yeminli beyanının Tanzanya'nın Dar Es Salaam kentindeki Güney Afrika Yüksek Komisyonu'nun damgasını taşıdığı ve 19 Temmuz 2021 tarihli olduğu bildirildi. Mağdur bir grup Africrypt yatırımcısı, kardeşlere sahte suçlamalarda bulunma konusunda baskı yapmaya kararlı. Skandal sırasında para kaybeden bazı kişileri temsil eden Durban merkezli Sahilden Sahile Özel Soruşturmalardan Sean Peirce, yetkililer tarafından bu kişiler için tutuklama emri çıkarılabileceğini söyledi. Aksi takdirde özel davanın açılacağını söylüyor.

Pierce yaklaşık 35 yatırımcıyı temsil ediyor ve grubunun Africrypt'in hacklenmediğine dair kanıtları olduğunu söylüyor. Olayın amacının dolandırıcılık ve hırsızlık olduğunun kanıtlanabileceğini söylüyor.

Ancak Africypt ekibinin hukuk ekibi, yatırımcıların çoğunun ücretlerini sunarken sorunlarla karşılaşabileceğine inanıyor. Mağdur yatırımcılardan bazılarının, iddialarını olay sırasında para kaybeden yatırımcılara ödeme teklif eden Pennython Project Management adlı Dubai merkezli bir kuruluşa devretmek üzere anlaşmalar imzaladığını söylüyorlar.

Görünüşe göre Pennython bazı yatırımcılara kaybedilen fonların bir kısmını ödemiş. Grup, Rand'da kaybedilen kripto paranın %70'ini yakılan yatırımcılara ödeyeceğini kamuoyuna açıkladı ve bu taahhüdün bir kısmını yerine getirmiş gibi görünüyor. Africrypt'e ait özel yazılımla ilgilendikleri için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Pennython'un fiyaskodaki rolü şüpheli ve Cajees hâlâ serbest olduğundan Pennython'un kardeşlerle bağlantılı olduğuna dair spekülasyonlar var.

madeni para – Tartışmalı Singapur merkezli borsa kapılarını tamamen kapatmış gibi görünüyor. Altı ay önce kullanıcılara 'CoinBene global sunucusunun bakımı nedeniyle www.coinbene.com sayfasına giriş yapamama sorunu yaşanıyor' şeklinde bir duyuru gönderilmişti. Bu konuda çok üzgünüz.' Görünüşe göre bakım sorunu o kadar büyüktü ki kullanıcılar varlıklarını geri çekmeye davet edildi. Kullanıcılar, üçüncü taraf bir sitede barındırılan bir anket aracılığıyla kişisel bilgilerini gönderdikten sonra talepte bulunabilirler. Çalışanların para çekebileceği iki adet 3 saatlik zaman aralığı vardı ancak bunlar 4 Kasım'da kapatıldı. Coinbene, 30'da ticari madencilik programlarını yürütürken bildirdiği muazzam hacimlerle ve aynı yıl görünüşte şüpheli 2019 milyon ABD doları tutarındaki hacklemeyle dikkat çekiyor. Coinbene, Bitwise Asset Management: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna Sunum raporunda kayda değer hacimde sahtecilik yapan bir borsa olarak listelendi.

SaBi – Kripto çılgınlığı ülkesinde DeFi tokenlarını listeleyen ilk borsalardan biri olmasıyla dikkat çeken Nijerya borsası SaBi'ye artık erişilemiyor. Şimdi SaBi web sitesine (sabiii.com) erişmeye çalıştığımda 'Hata kodu 1020' mesajı çıkıyor. Hata sayfasındaki mesajda şöyle yazıyor: "Site sahibi, siteye erişmenizi engelleyecek kısıtlamalar koymuş olabilir. Erişim için site sahibiyle iletişime geçin veya sayfayı tekrar yüklemeyi deneyin."

Kripto Cüzdanım – Avustralya borsası MyCryptowallet'ı tasfiye etmek için tasfiye memurları getirildi. Borsa 2017 yılında kuruldu ve 20,000 kullanıcısı vardı. Aralık ayında platformun öfkeli kullanıcıları fonlara ulaşamadıklarından şikayet etmeye başladı ve sosyal medyada büyük kayıplar bildirdiler. MyCryptowallet'ın sorunlarının teknoloji ortağı Blockchain Global'in çöküşünden kaynaklandığı görülüyor. Yatırımcıları özellikle çileden çıkaran şey, çöküşün Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasından hemen sonra meydana gelmesiydi.

Polonideks – Popüler CEX Poloniex'in merkezi olmayan şubesi 31 Aralık 2021'de resmi olarak hizmet dışı bırakıldı. Web sitesindeki bir mesaj, kararın 'iş stratejisindeki değişiklikler' nedeniyle verildiğini açıklıyor. Hizmetten çıkarma tarihinden sonra kullanıcılar artık oturum açamaz, sipariş gönderemez veya siparişleri iptal edemez. Polonidex daha önce TRXMarket olarak biliniyordu ve Tron ağında çalışan bir borsaydı ve bir süreliğine blockchain'in ana borsasıydı. O zamandan beri yerini Sunswap gibi platformlar aldı.

Brezilya – Mayıs 2021'de Brezilya kripto para borsası Braziliex, dört yıllık faaliyetin ardından hizmetlerini kapatacağını duyurdu. Borsa, kapatma kararının daha rekabetçi bir ortam ve düzenleme eksikliği nedeniyle alındığını açıkladı. Borsa, "Yeni rakiplerin girişi ve düzenleme eksikliğinden kaynaklanan mevcut belirsizlikler göz önüne alındığında, bu ortamda faaliyet gösterme riskinin daha da arttığına inanıyoruz" diye yazdı. Faaliyetlerin kapatılması 25 Haziran 2021'de başlatıldı ve bu, kullanıcıların platformda para çekebildiği veya para yatırabildiği son gündü.

Livecoin - Rusya merkezli borsa Livecoin, 16 Aralık'ta yaşanan siber saldırının etkisinden kurtulamadığı için 2021 Ocak 23'de kapanacağını duyurdu. Saldırı sırasında bilgisayar korsanları Livecoin'in altyapısının kontrolünü ele geçirdi ve fiyatları geçici olarak mantıksız seviyelere şişirmek için döviz kurlarını değiştirdi. Döviz kurları yapay olarak değiştirildiğinde, bilgisayar korsanları kolay kar elde etmek için hesapları paraya çevirmeye başladı. Livecoin'in ana sayfasındaki bir gönderide borsa, "sunucularının, arka uçlarının ve düğümlerinin" kontrolünü kaybettiğini söyledi. Exchange müşterilerinin geri ödeme talebinde bulunmak için 17 Mart 2021'e kadar süreleri olacak.

Negocie Paraları - Aralık 2020 itibarıyla, Brezilya Reali'nin kripto ticaretine geçiş noktası olan Brezilya borsası Negocie Coins'e artık kullanıcılar erişemeyecek. Firmanın operatörleri olan yatırım şirketi Bitcoin Brazil, Brezilya genelindeki müşterilerden grubun platformlarına yatırılan fonları çekemediklerini iddia eden çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı.

CryTrEx – İtalyan borsası Eylül 2020'de kapanacağını duyurdu. Operatörler şunları söyledi: "3 yılı aşkın süredir hizmet veren crytrex.com, birçok kullanıcının mali tablolarına zarar veren sürekli hackleme ve hackleme girişimleri nedeniyle iflas nedeniyle kapatıldı. Bu durum kaynak yönetimini olumsuz etkiledi ve hizmetimize devam etmemiz mümkün olmadı.” Crytrex, kredi kartıyla para yatırmayı kabul eden giriş seviyesi bir borsaydı.

NLexch – Hollanda merkezli NLexch de maliyetli yeni düzenlemeler nedeniyle Eylül 2020’de kapanacağını duyurdu. Borsadan yapılan açıklamada; “De Nederlandsche Bank, her kripto para birimi işletmesinin kendilerine kaydolmasını talep etti. Kayıt zorunlu kabul ediliyor ve buna uymayan işletmeler ülkedeki faaliyetlerini kapatmak zorunda kalacak, tüm süreçte alınan ücretler çok pahalı. Gerekli düzeyde güvenlik, destek ve teknolojiyi sağlamanın maliyeti tek başımıza ekonomik olarak mümkün değil.”

Tradesatoshi – İngiltere merkezli platform Tradesatoshi, Şubat 2020'nin sonlarında artık mevduat kabul etmeyeceğini ve yatırımcıların 1 Mart 2020'ye kadar fonlarını çekmeleri gerektiğini duyurdu. gerekli güvenlik, destek ve teknolojiyi sağlamaya devam etmek artık ekonomik olarak mümkün.” Platformdan para çekebilmek için kullanıcıların ek bir dizi AML/KYC gerekliliklerinden geçmesi gerekiyordu.

FCoin – Çinli borsa ve ticaret madenciliğini benimseyen FCoin, Şubat 2020'de ticarete kapandı ve 130 milyon ABD dolarına varan kripto varlığı sıkıntısı ortaya çıktı. Borsa, yükümlülüklerini ödemede yetersiz kaldığını ve borsada sorunların bir hack veya çıkış dolandırıcılığı değil, dahili sistem hataları nedeniyle ortaya çıktığını açıkladı. Borsa şu anda faaliyette değil ve kurucu Zhang Jian, yakın zamanda Reddit'te yaptığı bir gönderide şirketin, kullanıcılara kaybedilen fonları telafi etmeye çalışma sürecinde olduğunu açıkladı.

Coinnest – Güney Kore borsası, web sitesinde kripto para birimi ve blockchain endüstrisindeki değişikliklerle başa çıkmakta zorlandığını duyurduktan sonra Nisan 2019'da hizmetleri sonlandırdı. Nisan 2018'de borsanın CEO'su ve başka bir yönetici, müşteri fonlarını çaldıktan sonra varlıkların zimmete geçirildiği iddiasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Platformun ayrıca Ocak 5'da hatalı bir airdrop yaptıktan sonra Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinde 2019 milyon dolar kaybettiği bildirildi.

Cryptopia – Ocak 2019'da Yeni Zelanda merkezli borsa, iki hafta boyunca iki saldırıya uğradı. 15 Ocak 2019'da Cryptopia Twitter hesabı, ticaret platformunun büyük bir güvenlik ihlaline uğradığını ve bunun "önemli kayıplara" yol açtığını duyurdu. Ticaret hizmetleri askıya alındı ​​ve polis soruşturması başlatıldı. Bu, ertesi gün şirketin genel merkezinde karantinaya alınmasına ve fiziksel bir soruşturma yapılmasına yol açtı. Saldırıda 70,000'den fazla cüzdanın ele geçirildiği ve 23 milyon ABD dolarından fazla Ethereum (ETH) ve ERC-20 tokeninin çalındığı görüldü. 28 Ocak'ta ikinci bir saldırı meydana geldi ve 284,000 cüzdandan ilave 17,000 ABD doları ele geçirildi. Mayıs 2019'da Christchurch merkezli borsanın tasfiyeye girdiği açıklandı. Yerel bir medya kuruluşu olan Stuff tarafından hazırlanan bir araştırma raporu, Cryptopia'nın kurucu üyeleri ve yönetici ekipleri arasında kişisel çatışmalar ve gerginlikler olduğunu ileri sürdü. Şu ana kadar hırsızlıkla ilgili olarak hiç kimse suçlanmadı. Borsa şu anda Grant Thornton'a tahsis edilen kayıp varlıkların mutabakatı süreciyle tasfiye aşamasındadır. Bununla birlikte, Ağustos 2020'de, başarısız borsanın hoşnutsuz kurbanları, Grant Thornton'un Yeni Zelanda Şirketleri kapsamında tasfiye memuru olarak görevlerini yerine getirmede başarısız olduğunu söyledikleri için borsa tasfiye memurları Grant Thornton'u görevlendirmesi için Yeni Zelanda hukuk firması Chapman Tripp'i işe aldı. Davranmak.

QuadrigaCX'in soğuk cüzdanlarının çoğu, kurucusunun gizemli ölümünden sekiz ay önce boşaltılmıştı.

QuadrigaCX – kriptonun en sıra dışı soygunlarından biri. Kurucusu Gerald Cotten'in Aralık 2018'deki gizemli ölümünün ardından Kanada borsası, müşteri fonlarının saklandığı iddia edilen soğuk cüzdanların hiçbirine artık erişemeyeceğini açıkladı. Müfettişler QuadrigaCX'in mali durumunu incelemeye başladığında altı soğuk cüzdanın QuadrigaCX'e ait olduğu belirlendi. Ancak daha sonra beş tanesinin Nisan 2018 civarında boşaltıldığı ortaya çıktı. Son araştırmalar, QuadrigaCX'in kayıplarının büyük bir kısmının Cotten'in "dolandırıcılık davranışından" kaynaklandığını ve borsanın Cotten'ın başka bir müşteriyi kullanarak saadet zinciri gibi yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Müşterilerin para çekme işlemlerini karşılamak için varlıklarda eksikliklerle karşılaşıldığında mevduatlar. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu'nun son rakamları, borsanın 76,000'den fazla müşteriye toplam 215 milyon dolarlık varlık borcu olduğunu ve iflas mütevelli heyeti Ernst and Young'ın şu ana kadar müşterilere ödenmek üzere yalnızca 46 milyon dolarlık varlığı geri kazanabildiğini veya tespit edebildiğini gösteriyor.

Zaif – Japon borsası Zaif, Eylül 60'de yaklaşık 2018 milyon ABD Doları değerindeki kripto için saldırıya uğradı. İlk olarak 14 Eylül'de platformda alışılmadık bir fon çıkışı bildirildi. Soruşturmaların ardından Zaif'in ana şirketi The Tech Bureau, bilgisayar korsanlarının borsaya yetkisiz erişim elde ettiğini açıkladı. Borsanın sıcak cüzdanları ele geçirildi ve yaklaşık 60 milyon dolarlık Bitcoin, Bitcoin Cash ve MonaCoin çalındı. Borsa yedi ay sonra Nisan 2019'da yeniden açıldı.

Coinrail – Güney Kore borsası, Haziran 40'de yaklaşık 20 milyon ABD Doları değerinde ETH ve diğer ERC2018 tokenlerini kaybetti. Borsa, kendi deyimiyle "siber saldırı" olarak tanımlanan olaya maruz kaldıktan sonra hizmetleri askıya aldı. Daha sonra çalınan tokenlardan bazılarının çalındığı keşfedildi. IDEX ve Ethedelta merkezi olmayan borsalarda satılıyordu

Coinsecure – Nisan 2018'de, ironik bir şekilde adlandırılan 'Coinsecure', ~438 milyon ABD doları değerinde 3.5 BTC için saldırıya uğradı. Hindistan'da bulunan hacklemenin, borsanın CSO'su Amitabh Saxena'nın soruşturmalara dahil olduğu içeriden bir iş olduğuna inanılıyor. Borsa şu anda faaliyette değil.

bitgrail – Şubat 170'de İtalyan borsası Bitgrail'den 2018 milyon dolar değerinde Nano çalındı ​​ve kısa süre sonra iflas geldi. Kurucu Francesco Firano, Ocak 2019'da İtalyan mahkemeleri tarafından varlıkların mümkün olduğu kadar çoğunu müşterilerine iade etme cezasına çarptırıldı. Aynı cümlede, Bitgrail'in döviz hesaplarından milyonlarca dolarlık kripto para birimi varlığına el konulduğu ve taşındığı açıklandı. Mahkeme tarafından atanan mütevelli heyeti tarafından yönetilen hesaplara.

Coincheck – Ocak 2018'de Japon borsası Coincheck, o sırada 523 milyon ABD doları değerinde olan ~533 milyon NEM karşılığında saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları başlangıçta e-posta yoluyla bir virüs yaymayı başardılar ve bu da daha sonra özel anahtarları çalmalarına olanak sağladı. NEM, tek bir sıcak cüzdanda saklanıyordu ve geliştiriciler tarafından önerilen NEM çoklu imza sözleşme güvenliğini kullanmıyordu. Aylar sonra fonların çoğunun karanlık ağda satıldığı öne sürüldü. Coincheck, Nisan 2018'de Monex grubu tarafından satın alındıktan sonra Kasım 2018'de yeniden açıldı.

Sen biraz – Güney Koreli bir borsa olan YouBit, Aralık 2017'de bilinmeyen bir miktar için saldırıya uğradı ancak borsanın varlık rezervinin %17'sine sahip olduğu belirtildi. Borsa, bilgisayar korsanlarının sıcak cüzdanına sızdığını ancak soğuk cüzdanının sağlam kaldığını söyledi. Kısa bir süre sonra iflasını duyurdu. Güney Kore İnternet ve Güvenlik Ajansı (Kisa), bilgisayar korsanlarının Youbit sistemlerine nasıl erişim sağladığı konusunda soruşturma başlattı. Güvenlik kurumu, Youbit'e yapılan daha önceki bir saldırının sorumlusu olarak Kuzey Kore için çalışan casusları suçladı.

BTCÇin – Daha sonra BTCC olarak yeniden adlandırılan Çin borsası, Çin anakarasındaki kişilerin denizaşırı faaliyet göstermedikleri sürece dijital para alışverişi yapmasını yasa dışı kılan yeni bir yasanın oluşturulmasının ardından Eylül 2017'de ticareti durdurdu. Huobi gibi diğer birçok borsa, kendilerini yasaktan korumak için operasyonlarını denizaşırı ülkelere taşıdı. BTCC, operasyonlarını önce Londra'ya, ardından da Hong Kong'a kaydırdıktan sonra Haziran 2018'de yeniden açıldı.

Gatecoin – Mayıs 2016'da Hong Kong merkezli borsa** o sırada yaklaşık 250 milyon ABD doları değerinde 185,000 BTC ve 2 ETH için saldırıya uğradı. Borsanın sıcak cüzdanından fonlar çalındı, hack çözülmedi. Borsa, Gatecoin'in operasyonlarını aylarca felç eden bir ödeme hizmeti sağlayıcısıyla yaşanan sorunların ardından Mart 2019'da kapılarını kapattı.

Harborly - Teksas merkezli borsa Harborly, 2015'in başlarında faaliyete geçti ve aynı yıl 14 Ağustos'ta kapanacağını duyurdu ve kapatmanın "bir hack, dolandırıcılık faaliyeti veya güvenlikle ilgili bir olaydan kaynaklanmadığını" söyledi. Şirket, yeni bir girişimin ilgi gördüğünü ve bu nedenle bir alıcı bulma sürecinde olduğunu belirtti.

Coin.mx – 2013'ün sonlarında duyurulan Coin.mx, dolandırıcılık yaparken yakalanan Meksikalı bir bitcoin borsasıydı. Temmuz 2015'te FBI, kurucuları Anthony R. Murgio ve Yuri Lebedev'i, federal kara para aklamayı önleme (AML) yasalarını ihlal ederek yeraltında lisanssız bir bitcoin borsası işletmekle suçladı.

Bitspark – Nisan 2015'in sonunda havale hizmetlerine odaklanmak için borsasını kapattığını açıklayan Hong Kong merkezli bir Bitcoin borsası. İnternet sitesi 2020 yılında da “Bitspark 4 Mart 2020 tarihi itibariyle kapılarını kapatmıştır. Verileriniz ve fonlarınız güvende” mesajıyla yayındadır.

Excoin – Şubat 2015'te şirket açıkladı hacklendiğini söyledi. Son Twitter güncellemesi 15 Mart 2015'te yapıldı ve burada "yeni Excoin ticaret platformunun" yeniden başlatılmasına hazırlandığı belirtildi. Bir daha kendisinden haber alınamadı. 2020'de exco.in'e yapılan bir ziyaret, Google'ın "saldırganlar bilgilerinizi çalmaya çalışıyor olabilir" uyarısına neden oluyor.

Virteks – Temmuz 2014'te açılan Virtex, çeşitli para birimlerinin alım satımını yapan bir platformdu ancak Ocak 2015'te başka bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı.

yacuna – Yacuna, İngiltere merkezli, denetime tabi bir Avrupa kripto para borsasıydı. Euro ve GBP karşılığında Bitcoin, Litecoin ve Dogecoin ticareti. Şirket, 13 Ekim 2015'te kapandığını duyurdu: "Bitcoin harika bir teknoloji ve sanal para için Avrupa'nın ilk borsalarından birini geliştirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Ama her şey sona eriyor." Yacuna 15 Kasım 2015'te resmen kapatıldı.

bit hissesi – Nijerya merkezli BitStake, 14 Ekim 2015'te platformunun yalnızca 10 ay çalıştıktan sonra kapatılacağını duyurdu. Şirket, müşterilerine 30 Ekim'e kadar paralarını çekmelerini tavsiye ederek onları Nijerya'daki başka bir borsa olan ve bugün hala faaliyet gösteren NairaEx'e yönlendirdi.

Melotik - Mayıs 2014'te Hong Kong merkezli Melotic borsası, "yeterli büyümenin sağlanamaması" nedeniyle kapılarını kapattığını duyurdu.

Coin-Takas – Mart 2015'te Coin-Swap.net Twitter tarafından kapatılacağını duyurdu ve müşterilerine "Lütfen tüm fonları derhal geri çekin" tavsiyesinde bulundu. Onun gibi Twitter feed şovları, bu süreç söylenenden daha kolaydı.

Tüm Şifreler – Mart 2015'te AllCrypt.com kapandı ve sahibi, Word Press'in sömürüldüğünü ve az miktarda müşteri fonu kaybettiğini öne sürdü.

Comkort – Estonya merkezli borsa Comkort, Beta testini Mart 2014'te tamamladı. Temmuz 2014'te şirket faaliyetlerini durdurdu.

Özgürlük Biti - Şubat 2013'te başlatılan Vancouver merkezli LibertyBit, Haziran 2013'te ticaretin geçici olarak askıya alındığını ve bir daha asla haber alınamayacağını duyurdu.

Darphane – Temmuz 2014'te şirket saldırıya uğradığını ve büyük miktarda VeriCoin kaybettiğini bildirdi. Ekim 2014'te Mintpal'ı işleten şirket Moolah, Mintpal'ın kapatılacağını duyurdu. Bitcoin Talk'taki birçok kullanıcı, Mintpal CEO'su Ryan Kennedy'nin bir dolandırıcı olduğunu ve borsada eksik fonların kaldığını bildirdi. Kennedy, 3,700 Bitcoin hırsızlığı nedeniyle tutuklandı ve Temmuz 2017'de Birleşik Krallık Dolandırıcılık Yasası 2006 ve Suç Gelirleri Yasası 2002 kapsamındaki suçlarla suçlanarak bir Birleşik Krallık mahkemesine çıkarıldı.

McxNOW – Eylül 2013'te başlatılan McxNOW, bir dijital para borsasıydı. Şirket, tüm bakiyelerin tüm şirket karının %25'i kadar faiz getireceğini iddia etti. Doğal olarak site, 15 Kasım 2014'te başlayacak bir "bakım dönemi" olduğu iddiasıyla ortadan kayboldu.

Kripto hücumu – CryptoRush, Şubat 2014'te BlackCoin ile hemen hemen aynı zamanlarda başlatılan bir çoklu para birimi borsasıydı. Mart 2014'te şirket, BlackCoin'in, BlackCoin arka plan programındaki bir hata nedeniyle kullanıcılar tarafından çalındığını duyurdu. Sadece bir ay sonra, kendisini "DogeyMcDoge" olarak tanımlayan ve şirketin eski bir çalışanı olduğunu iddia eden bir Reddit kullanıcısı, Cryptorush'un ne kadar dolandırıcı olduğuna dair bir yazı yazdı.

Değiş tokuş ederiz – Weex olarak da bilinen, Aralık 2012'de başlatılan bir bitcoin döviz borsası ve ticaret platformudur. Bu borsanın son hacmi 26 Kasım 2013'te gerçekleşti. Kurucusu Jon Montroll, Şubat 2017'de ABD'de tutuklandı ve sonunda menkul kıymetlere ilişkin suçunu kabul etti. Dolandırıcılık ve adaletin engellenmesi.

Kapiton – 18 Nisan 2012'de sınırlı bir müşteri tabanı için başlatılan İsveçli bir borsa ticaret platformu sitesi. Ancak Kasım 2013'te ödemelerde sorunlar yaşamaya başladı ve Reddit kullanıcılarının bunu bir dolandırıcılık olarak adlandırmasına neden oldu.

Satoshi Kasası – Kanada merkezli bir Bitcoin borsası olan VoS, o zamanlar devrim niteliğinde olan denetlenebilir kağıt izini duyurarak resmi olarak Ekim 2013'te faaliyete geçti. Borsa, 5 Şubat 2015'te kapılarını kapatarak şunları söyledi: "Topluluğa bunun iflas, çalınan fonlar veya başka herhangi bir talihsiz senaryoyla kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığı konusunda güvence vermek istiyoruz."

britcoin – 17 Nisan 2013 tarihinde işlem görmeye açıldı ve İngiliz Sterlini (GBP) kabul eden ilk piyasa oldu. Ağustos 2011'de Britcoin kendisini Intersango olarak yeniden markalaştırdı ve sonunda 19 Aralık 2012'de kapandı.

bitomat – Polonya'daki ilk borsa 4 Nisan 2011'de çevrimiçi oldu. 26 Temmuz 2011'de Bitomat, Wallet.dat dosyasına erişimini kaybettikten sonra 17,000 müşteri Bitcoin'inin kaybolduğunu bildirdi. Kısa bir süre sonra, 11 Ağustos 2011'de Mt. Gox tarafından satın alındı.

bitfloor – Şubat 2012'de duyurulan Bitfloor, merkezi New York eyaletinde bulunan, FinCEN'e kayıtlı ilk Bitcoin döviz bozdurma ve ticaret platformuydu. 3 Eylül 2012'de, hırsızlık gerçekleştiğinde değeri yaklaşık 24,000 ABD Doları olan (Ağustos 250,000'de 288 milyon değerinde) 2020 BTC karşılığında hacklendi. Güvenliği ihlal edilen sunucular, cüzdan anahtarlarının şifrelenmiş yedek dosyalarına erişimle sonuçlandı. Operasyonlar 17 Nisan 2013'e kadar devam etti ancak ortak bankası Bitfloor'un hesabını kapattığında tamamen kapanmak zorunda kaldı.

BitMarket.eu – 5 Nisan 2012'de duyurulan bu çoklu borsa emir eşleştirme piyasası hizmeti ilk başta iyi iş çıkardı ancak diğer birçokları gibi operatör sahtekarlığına eğilimliydi. Hizmetin giderek kötüleşmesinin ardından, 21 Aralık 2012'de operatör, müşterinin fonlarının spekülasyon için kullanıldığını ve müşterisinin fonlarından yaklaşık 20,000 BTC'nin kaybolduğunu paylaştı. Bitmarket kurucusu Tobiasz Niemiro, Temmuz 2019'da Polonya'da şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Bitcoin Brezilya – 31 Mart 2011'de açıklanan bu pazar, Bitcoin ve Brezilya Reali'nin takası için ilk pazardı. Tam olarak ne zaman kapandığı belli değil.

FXBTC – Küçük bir Çin borsası ve Shanghai Yao Chi Network Technology Co.'nun kayıtlı bir şirketi, 26 Kasım 2013'te kuruldu. Şirket zarar ettikten sonra kapandığını duyurdu ancak gelecek yıl 10 Mayıs'a kadar açık kalacağına söz verdi. Sinir bozucu bir şekilde site bir gün önce kapandı ve öfkeli müşterilerin paralarını alamadı. Eylül 2017'de Çin, tüm kripto borsalarının kapatılmasını emretti.

Kripto Ticareti – Esecurity SA'ya ait olan (yine ortadan kaybolmuş olan) CryptoTrade borsasıyla karıştırılmaması gereken bu ticaret platformu, Mart 2013'te açıldı. Platform, Bitcoin bazlı hisseleri BTC veya LTC karşılığında sattı ve temettü dağıttığını iddia etti. Ancak zarar ettiğini iddia eden ve masraflarını karşılayamayan şirket, 2015 yılının Ocak ayında bir daha görülmemek üzere kapılarını kapattı.

Bitcoinica – 8 Eylül 2011'de Yeni Zelanda'da başlatılan site, 1 Mart 2012'de bir web sunucusunun, saldırganın Bitcoinica'nın para depoladığı cüzdana erişmesine olanak tanıyan dahili bir güvenlik ihlali yaşaması nedeniyle önemli bir mali kayıp yaşadı. Saldırgan tarafından 43,000'den fazla Bitcoin çalındı. Operatör, rezervlerin zararı karşılamaya yeterli olduğunu belirten bir açıklama yaptı ancak 11 Mayıs 2012'de Bitcoinica, sıcak cüzdanının yeniden boşaltıldığı ve anında kapanmasına yol açan başka bir güvenlik olayına maruz kaldı. Auckland merkezli alıcılar McDonald Vague, 10 Ocak 2013'te atandı. Alıcılar, Ocak 13'da tasfiyeye ilişkin 2019. raporlarını yayınladılar ve bu sırada alacaklılar için herhangi bir fonun hâlâ MtGox vekilliğinden gelen fonların serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirttiler.

Bitcoin-Merkezi – Paris merkezli bu borsa 29 Aralık 2010'da faaliyete geçti. Avrupa düzenlemeleri dahilinde faaliyet gösteren ve kullanıcılarının itibari para mevduatlarını garanti eden ilk borsa oldu. Borsa, ilgi eksikliği nedeniyle kapanmadan önce birkaç yıl boyunca mücadele etti.

Ticaret Tepesi – 8 Haziran 2011'de kurulan Tradehill, neredeyse bir yıl boyunca MtGox'tan sonra 2 numaralı borsaydı. 13 Şubat 2012'de borsa, düzenleyici sorunları, 100,000 ABD Doları tutarındaki kaybı ve bir ödeme işlemcisiyle yaşanan anlaşmazlığı katkıda bulunan faktörler olarak öne sürerek kapatılacağını duyurdu.

MtGox çöküşünün sonuçları bugüne kadar çözülmedi

MtGox – Bunların en ünlü borsa patlaması Tokyo merkezli borsa Magic The Gathering Online eXchange'ti. Temmuz 2010'da Jed McCaleb tarafından kurulan ve 6 Mart 2011'de Mark Karpelès'e satılan borsa, aslında oyun kartları ticareti için kurulmuştu. Zirve noktasında MtGox tüm bitcoin işlemlerinin yaklaşık %70'ini gerçekleştirdi. Ölüm sarmalı, şirketin ticareti askıya aldığı, web sitesini kapattığı ve iflas korumasına başvurduğu Şubat 2014'te başladı; o sırada değeri 850,000 milyon ABD Dolarından (bugün 450 Milyar ABD Doları) fazla olan müşterilerden 10.2 Bitcoin buharlaştı. CEO Mark Karpelès bu olaydaki rolü nedeniyle Japon polisi tarafından birkaç kez tutuklandı. Mart 2019'da Toyko mahkemesi tarafından 30 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası dört yıl süreyle ertelendi. MtGox destanının tasfiyesi bugüne kadar devam ediyor ve kalan fonların çoğunluğu Ağustos 2020 itibarıyla hâlâ dağıtılmamış durumda.

Bitcoin Pazarı – 6 Şubat 2010'da ilk bitcoin borsası Bitcointalk kullanıcısı dwdollar tarafından kuruldu. Aynı yılın haziran ayında Paypal tarafından "dolandırıldıktan" ve ardından siteden Paypal'ı kabul etme seçeneğini kaldırdıktan sonra, pazar hızla belirsizliğe gömüldü ve MtGox onu geçmek için yükseldi. Ticaretin son gününün ne zaman olduğu bilinmiyor.

Antonopoulos kuralı

MtGox fiyaskosunun doruğa ulaşmasından kısa bir süre sonra, efsanevi risk sermayedarı Fred Wilson şunları söyledi: "Bir sektörün olgunlaşmasına tanık oluyoruz ve bunun bir kısmı kaçınılmaz olarak başarısızlıklar, çöküşler ve diğer karışıklıklardan oluşacak. Kitlesel olarak benimsenmesini izlediğim hemen hemen her teknoloji bu tür büyüme sancılarından geçti."

Açıkçası iflas etmek, saldırıya uğramak, yolsuzluğa teslim olmak veya bir kripto borsasını işleterek karlı bir iş yapmada başarısız olmak çok kolay oldu. Umarım her yeni değişim başarısızlığı, kalanların her zamankinden daha güvenli ve daha dayanıklı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bu alışverişler ne kadar güvenli olursa olsun öğrenilmesi gereken basit bir ders var.

Andreas Antonopoulos şöyle diyor: “Buradan alınacak ders şu; eğer anahtarları kontrol etmezseniz, bitcoini de kontrol edemezsiniz. Sahip olmak kanunun onda dokuzudur ve Bitcoin'de anahtarlara sahip olmak kanunun onda onudur. Artık anahtarları kontrol etmiyorsanız, bu sizin Bitcoin'iniz değildir! Bu ders ihtiyaç duyduğu kadar çok kez öğrenilecek.

Kuzey Kore Kripto Borsalarını Hackliyor

Uzun süredir kripto alanında kötü bir aktör olarak tanınan Kuzey Kore, kripto borsalarını acımasız bir hızla hackleyerek ekosisteme büyük zarar vermeye devam ediyor. Kuzey Kore hükümeti adına çalışan bir siber suç örgütü olan Lazarus Grubu, Kucoin'e karşı 2020'nin en büyük borsa soygununu gerçekleştirdi. Singapur merkezli borsa, yaklaşık 275 milyon ABD doları değerinde Bitcoin, Ethereum ve diğer ERC20 tokenlerini kaybetti.

BM raporu, Kuzey Kore'nin kripto para borsalarını hackleme konusunda uzmanlaştığını söylüyor

Kucoin CEO'su Johnny Lyu, saldırının "KuCoin sıcak cüzdanlarının özel anahtarının sızması nedeniyle" gerçekleştiğini söyledi. Lyu, yaklaşık 2020 milyon doların kurtarıldığını söylemesine rağmen, tek başına bu hack, 204'de çalınan kripto para biriminin yarısı kadardı.

Chainanaliz, saldırıyı Lazarus'a atfediyor çünkü Kucoin'in bilgisayar korsanları, Lazarus'un önceki saldırılarda kullandığına çok benzer bir kara para aklama tekniği kullanıyordu. Teknik, çalınan fonların aynı büyüklükteki yapılandırılmış ödemelerle karıştırıcılara gönderilmesini içeriyordu. Lazarus'un, 2019'da Güney Kore borsaları Upbit'e ve 2017'de Coinlink ve Bithumb'a yapılan saldırının arkasında olduğu düşünülüyor. Ayrıca, 2017'de Sloven karma güç sağlayıcısı Nicehash'a yapılan saldırının da arkasında Lazarus'un olduğu düşünülüyor.

2020 Kucoin saldırısının yeni bir yönü, Lazarus'un fonların bir kısmını aklamak için Merkezi Olmayan Finans (DeFi) platformlarını kullanmasıydı. DeFi platformları, kullanıcılara kendi kendilerinin emanetçisi olma olanağı sunar ve merkezi olmayan bir borsa operatörü ile yatırımcılar arasında herhangi bir güven zorunluluğu yoktur. Kullanıcılar anonim kalır ve birçok DeFi borsasında çok az KYC veya AML hükmü bulunur.