Eski Coinbase Çalışanının Kardeşi, Kripto Listeleme İçeriden Bilgi Alım Satımında Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

Eski bir Coinbase çalışanı Ishan Wahi'nin kardeşi Nikhil Wahi, New York federal mahkemesindeki savunmasında içeriden öğrenenlerin ticaretine teşebbüs ve elektronik dolandırıcılık içeren bir komplodan suçlu bulundu.

Eski Coinbase Çalışanının Kardeşi, 1.4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıktan Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

26 yaşındaki Nikhil Wahi, kardeşi Ishan Wahi'nin yardımıyla, içeriden öğrenenlerin ticaretini içeren dolandırıcılık yaptığı ve Pazartesi günkü duruşmada suçunu kabul ettiği iddia edildi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) gizli bilgilerin kullanımıyla kripto varlık ticareti yapmakla ilgili bir suçlamanın ardından, her iki kardeş de geçen ay Seattle'da etik olmayan ticarette yer almaktan tutuklandı.

SEC'e göre, Ishan Wahi kardeşine Coinbase listeleriyle ilgili gelecek duyurular hakkında bilgi verdi ve Nikhil Wahi daha sonra bu bilgiyi içeriden öğrenenlerin ticareti planında 25'ten fazla jeton ticaretini içeren yasa dışı ticaret yapmak için kullandı. Ve 1.5 milyon dolardan fazla yasa dışı kazanç elde ediyor.

Bu bilgi, New York'taki ABD Avukatlık Bürosu'ndan Damien Williams tarafından dikkat çekti. Kim yaptığı açıklamada, “Suçlanmasından iki aydan kısa bir süre sonra, Nikhil Wahi bugün mahkemede Coinbase'in yetkisi olmayan gizli ticari bilgilerine dayanarak kripto varlıkları takas ettiğini itiraf etti” dedi.

Nikhil, Aralık ayında 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden bir ceza bekliyor. Ve içeriden öğrenenlerin ticaretinden kazandığı parayı geri vermesi emredildi.

Ishan Wahi, dünyanın en büyük kripto borsalarından Coinbase Global Inc'de ürün müdürüydü. Kardeşi Nikhil ve arkadaşı Sameer Ramani ile birlikte elektronik dolandırıcılık komplosu ve elektronik dolandırıcılıkla suçlandı.

Kripto Para Piyasalarında İlk İçeriden Öğrenenlerin Ticareti

16 Mayıs'ta Hindistan'a uçağa binmeden önce suçlama, İşhan'ın ülkeden kaçmasını engelleyen kolluk kuvvetleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Daha sonra Nikhil ve Ramani'yi Coinbase'in uçuştan saatler önce taşıdığı soruşturma hakkında bilgilendirdiği biliniyordu.

Hatasını kabul eden Nikhil Wahi, hakime yaptığı açıklamada, “Coinbase'in gizli bilgilerini almanın ve bu gizli bilgilere dayanarak ticaret yapmanın yanlış olduğunu biliyordum” dedi.

Ayrıca, suçunu kabul etmeyi kabul ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edildiğinden ve uğruna çalıştığı her şeyi kaybettiğinden bahsederek neye bulaştığını bildiğini ifade etti.

Williams yaptığı açıklamada, “İlk kez bir sanık, kripto para piyasalarını içeren bir içeriden öğrenenlerin ticareti davasında suçunu kabul etti” dedi. "Bugünün suç duyurusu, kripto para piyasalarına katılanlara, New York'un Güney Bölgesi'nin her türden dolandırıcılığı kararlı bir şekilde denetlemeye devam edeceğini ve teknoloji geliştikçe uyum sağlayacağını hatırlatmalı." ekledi.

Bir Noktada Yaşlı Wahi

Wahi kardeşler ve Sameer Ramani, Temmuz ayında elektronik dolandırıcılıkla suçlandılar. SEC konuyla ilgili çalışma otoritesiydi. Geçen ay İşhan, Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarını reddetti. Ancak, kardeşinin para birimi talebi, davasına yönelik şüpheleri artırıyor ve buradan nasıl çıkaracağı belli değil.

Konuyla ilgili olarak Coinbase, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir ve kullanıcıların platformda bir sürü kripto para birimi ve kripto varlık ticareti yapmasına olanak tanır. Şirket, platformuna oldukça sık yeni kripto varlıkları ekledi ve listeleme sonucunda bu varlıkların değeri arttı. Coinbase, bu tür tüm bilgileri gizli tuttu ve çalışanlarının başkalarıyla paylaşmasını yasakladı. Nikhil Wahi bu şartlara uymadı ve bu nedenle dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Devamını Oku

Tamadoge – Meme Parası Kazanmak için Oyna

• Doge Evcil Hayvanlarla Savaşlarda TAMA Kazanın
• 2 Milyarlık Sınırlı Arz, Token Yakımı
• NFT Tabanlı Metaverse Oyunu
• Ön Satış Şimdi Canlı – tamadoge.io