Şüpheli kripto Ponzi planına karışan eski AB komiseri

Eski Malta maliye bakanı ve eski AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri John Dalli, QuickX olarak bilinen bir kripto operasyonunu içeren şüpheli bir Ponzi planıyla derin bağları var.

Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) kısa süre önce halkı, bunun “büyük bir para kaybı riski olan şüpheli nitelikte bir plan olduğu” konusunda uyardı. Yetkililer Dalli'den bahsetmese de, o “hiç de küçük bir şekilde” dahil oldu. raporları.

Çıkışa göre QuickX, Dalli'nin 'danışma kurulu üyesi' olduğu bir Ponzi şemasıdır ve şirket adresi şudur: Dalli'nin iş adresiyle aynı. Shift'in muhafazakar tahminleri, yatırımcılara ait milyonlarca ABD dolarının kaybedildiğini gösteriyor.

Dalli skandala yabancı değil - eski AB komiseri 2012 yılında nüfuz ticareti yapmakla suçlandı ve AB'nin dolandırıcılıkla mücadele dairesi tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından görevinden istifa etti. Bu yıl, Dalli suçlamaları reddetti rüşvet.

Dalli, taklitçi kripto Ponzis'e karıştı

QuickX, 2018 yılında Hintli kardeşler Vaibhav Adhlakha ve Kshitij Adhlakha tarafından piyasaya sürüldü. Dalli'nin "destek"i promosyon malzemelerinde QuickX'in "hükümet düzenleyicilerine benzersiz erişime sahip olacağını ve şirket için düzenleyici belirsizliği en aza indireceğini" önermek için kullanıldı.

Dalli, kardeşlerin Malta'da o zamanki MFSA Yönetim Kurulu üyesi Mario Borg gibi büyük isimlerle anlaşmalar yapmasına yardım etti.

Daha fazla oku: Kripto ticareti ponzi şeması PGI Group İngiltere'de kapatıldı

• QuickX, toplantıdan kısa bir süre sonra bir Malta şirketi olan QuickX Ltd. oldu.
• Altı ay sonra, Malta'da CNexchange adlı lisanssız bir kripto borsası işletiyordu.
• The Shift'e göre QuickX Ltd. kuruluşundan bu yana hiçbir zaman mali belge sunmadı.

Dalli ilk olarak QuickX'ten önce Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) adlı bir proje aracılığıyla tehlikeli kripto dolandırıcılığına bulaştı. Vanuatu'da kayıtlı şüpheli Ponzi şeması. 

Eski Malta maliye bakanı, 2017'de Singapur'da projeyi destekledi ve bir yatırımcının üç yatırımcı daha getirmesi durumunda her 5 günde bir %7 ila %10 getiri sözü verdi.

İnceleme web sitelerindeki şikayetlere göre, GenArb 2017 yazında müşteri telefonlarına geri dönmeyi durdurmuş görünüyor. Ancak, GenArb'ın web sitesi kopyası QuickX ile neredeyse aynıdır - ve Eazme ve Riseoo adlı yeni projeler.

Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.