- Bir Fransız vatandaşı olan Alexandre, kısa süre önce lisanssız bir para aktarma işi yürütmek ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlandığı bir kripto para birimi davasında suçunu kabul etti.
- Dava, işlettiği bir eşler arası değişim platformu aracılığıyla suçlular da dahil olmak üzere bireylere milyonlarca dolarlık kripto para satma ve aktarma planına dahil olmasıyla ilgiliydi.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Alexandre'ın platformu meşru bir iş kisvesi altında işlettiğini iddia etti, ancak gerçekte, anonim ve izlenemeyen işlemlerin gerçekleşmesine izin vererek uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetleri bilerek kolaylaştırıyordu.
Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Alexandre, bir kripto para birimi davasında şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktar olan 249 milyon dolarlık kripto para birimini kaybetmeyi kabul etti. Müsadere, yasadışı faaliyetlerinden elde edilen geliri temsil ediyor ve hükümete devredilecek.
DOJ, kripto para birimlerini içeren yasa dışı faaliyetleri kısıtlama çabalarını artırdığından, dava, kripto para birimi alanında faaliyet gösterenlere bir uyarı görevi görüyor. Kripto para birimlerinin artan popülaritesi, onları suçlular için tercih edilen bir ödeme yöntemi haline getirdi ve hükümet, kripto para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılmasını önlemek için adımlar atıyor.
Bu vaka aynı zamanda kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve müşterini tanı (KYC) düzenlemelerine uymanın önemini de vurgulamaktadır. Alexandre'ın yasadışı faaliyetleri, uygun bir inceleme olmaksızın suç faaliyetlerine karışan kişilerle işlem yapmasına izin veren AML ve KYC önlemlerini uygulamadaki başarısızlığıyla kolaylaştırılmıştır.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Vekili Audrey Strauss yaptığı açıklamada, hükümetin kripto para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılmasıyla mücadele etmeye kararlı olduğunu vurguladı. "Bugün kripto para birimlerinde 249 milyon dolarlık müsadere, yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmak için sanal para birimi endüstrisinden yararlanan suç örgütlerini tasfiye etme taahhüdümüzü gösteriyor."
İtiraz sözleşmesi, faaliyet gösterenlerin bir hatırlatma görevi görür. cryptocurrency alan ilgili tüm yönetmeliklere ve yasalara uygun olmalıdır. Kripto para birimlerini içeren yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar, varlıklarına el konulması ve hapis cezası dahil olmak üzere ciddi sonuçlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıyadır.
Sonuç
Sonuç olarak, Alexandre davası, hükümetin kripto para birimleri içeren yasa dışı faaliyetlere karşı sert bir duruş sergilediğini ve kripto para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılmasıyla mücadele etmek için müsadere de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullandığını gösteriyor. Dava, kripto para birimi alanında faaliyet gösteren diğer kişiler için bir uyarı işlevi görüyor ve düzenlemelere ve yasalara uymanın önemini vurguluyor.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/