Önde çalışan, flaş botlar ve kripto pazarında işleri adil tutmak

Merkezi olmayan finans (DeFi), tipik olarak yalnızca zengin ve güçlülere açık olan finansal piyasalara erişimi demokratikleştirme fırsatına sahiptir. Ancak DeFi, yalnızca hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar için işlerin güvenli, özel ve adil olmasını sağlamak için adımlar atarsak hayatta kalacak ve büyümeye devam edecek. Madenci çıkarılabilir değeri (MEV) ve önden giden saldırılar gibi yırtıcı piyasa davranışlarıyla karşı karşıya kaldığında, geleneksel finansın “Flash Boys” çağına eski yaralar açar. 

DeFi, geçmişin başarısızlıklarının geleceğe sızmasına izin vermeyerek daha iyisini yapabilir ve yapmalıdır. Neyse ki, işlem gizliliğini halka açık blok zincirlerine entegre eden kriptografik mekanizmalar uygulayarak, bilgiler ifşa edilmeden bir sipariş defteri gibi şeylerle kanıtlanabilir. Bu görünüşte sihirli matematiksel taktik, işlemleri yalnızca yukarıda bahsedilen davranıştan korumakla kalmaz, aynı zamanda bireysel veya kurumsal hesapların gizliliğini korurken denetlenebilirliğe de izin verir. Bu yaklaşım, daha erişilebilir bir DeFi endüstrisini teşvik edecek ve herkes için daha adil ve likit bir pazar sağlayacaktır.

Erkekler kasabaya geri döndü

Flash Boys ifadesi, Michael Lewis'in fenomeni detaylandıran çok etkili bir kitap yazmasından sonra sözlüğe girdi. Eski Wall Street'in açık-çıkışlı ticaret katından tamamen elektronik bir ticaret dünyasına geçtiğimizde, tüccarlar hemen sistemi oynamak için yeni yollar bulmaya başladılar. Kısacası, en eski teknoloji meraklısı brokerler, yüksek frekanslı alım satımları alttan kesmeyi veya daha yavaş sistemler tarafından gönderilen önden çalışan, meşru gelen alım satımları izlemek ve kolaylaştırmak için modern bilgisayar sistemlerinin ultra hızlı işlem gücünü kullandılar. Flash Boys'un kripto DeFi eşdeğeri Flash Bots'tur.

İlgili: Bitcoin'in son güvenlik sorunu: Basitlik

Kriptoda, bu özel arbitraj botları, bir kişi pozisyonlarını değiştirmeden önce hareketlerini algoritmik olarak tahmin ederek ve alım satımlarını sıkıştırarak borsalardaki insan tüccarlarını gasp edecek. Bu botlar ayrıca, ticaretin getirisine göre hesaplanan daha yüksek ücretler ödeyerek genellikle yaklaşan blok doğrulamasında öncelik kazanır. Bu botlar, kârlarını optimize etmek için ne yapılması gerektiğini saniyenin çok küçük bir bölümünde bilecek.

Ön çalıştırma gibi senaryoları mümkün kılan bir diğer olgu, madenciden çıkarılabilir değerdir. MEV, madencilerin işlemleri kendi yararlarına olacak şekilde kasıtlı olarak önceliklendirerek veya sipariş vererek nasıl değer elde edebileceklerini açıklamanın yeni ve gösterişli bir yoludur. Madenciler blok zincirinin çıkarlarına karşı çalışırken, MEV'i kullanma yetenekleri, ademi merkeziyetçiliğin temel değer önermelerinden birini baltalar ve bu, sansür direncidir.

Bu kötü niyetli davranış, kötü aktörleri tüm bir ağın güvenliğini baltalayabilecek çok sayıda yırtıcı eylem bulmaya ve uygulamaya teşvik eder. Ayrıca, çoğu konsensüs mekanizması MEV saldırılarını cezalandırmada başarısız olur ve bu da madencilere onlardan yararlanma özgürlüğü verir.

İlgili: Türev ticaretinin yükselişi, perakende kripto yatırımcıları için bir risk mi?

Bir blok zinciri yerel merkezi olmayan borsada (DEX), Flash Bot'ların varlığını MEV ile birleştirdiğinizde, ortalama insan kullanıcı bileşikleri için tehdit ve ortaya çıkan maliyetler. Kripto ve DeFi'nin ana akım olarak benimsenmesi olacaksa, pazar ortamının perakende tüketicilere daha az düşman olması gerekir. Bu tür kötü niyetli davranışlara karşı koruma sağlamak için kriptografik yöntemler üzerinde çalışmak, endüstrinin öncelik vermesi gereken bir şeydir.

Makineye karşı öfke

Neyse ki, Flash Bot önden çalışan ve MEV saldırıları, ağ güvenliğinden ödün vermeden işlemleri maskelemek için sıfır bilgi kanıtlarını (ZKP) kullanan gizlilik merkezli tasarımlarla blok zincirlerinde ve yerel DEX'lerinde en aza indirilebilir. ZKP teknolojisi, ticari işlemin, ticaret boyutu ve zaman gibi ayrıntıları açıklamadan bir DEX'te sunulduğu, kanıtlandığı ve doğrulandığı kör teklif gibi kullanım durumlarını destekleyecek kadar hızla ölçeklenebilir hale geliyor. Bu mekanizma, bir Flash Bot'un bir sipariş defterindeki ticareti aramasını ve anında daha iyi bir teklif veya talep ile ön çalıştırmasını engeller.

MEV'i önlemek için de benzer bir mekanizma uygulanabilir, ancak bunun yerine işlem, ayrıntılarını madencilere açıklamak zorunda kalmadan bir blok zincirinde gönderilir, kanıtlanır ve doğrulanır. Bu, kriptografik kanıtlar aracılığıyla hangi (ve nasıl) işlemlerin gerçekleştiğini gören protokol kurallarının uygulanmasına izin vermek için kullanılabilen ZKP'nin büyüsüdür. Tüm bunlar, söz konusu işlemlerin karşılaması gereken mevcut protokol kuralları kapsamında işlemi doğrulamak için gerekenden daha fazla bilgiyi ifşa etmeden gerçekleşir.

Çeyrek yok

ZKP'yi kullanarak bilgileri göstermeden paylaşma (ve kanıtlama) yeteneği, kripto pazarlarını kötü aktörlerden koruyarak ve daha fazla kullanıcının güvenli bir şekilde önünü açarak daha fazla ana akım benimsemenin kilidini açabilir. Bu yaklaşım, endüstrinin merkezi olmayan yapısından ödün vermeden daha fazla güvenlik, güvenlik ve adalet yoluyla DeFi pazarının benzeri görülmemiş seviyelere büyümesine yardımcı olacaktır.