Kongre için soruşturma hizmetleri sunan ve denetleyen hükümet birimi olan Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), kripto ödemelerinin kullanımı yoluyla yasadışı siber faaliyetlerin çoğalmasını kripto kiosklarına (kripto ATM'leri) bağlıyor.
GAO belirten bir çalışma yayınladı kripto ATM'leri göre daha az izlendiği için yasadışı faaliyetlerin artmasının kısmen nedenidir. kripto borsaları. Bu nedenle ATM'ler aracılığıyla işlemleri takip etmek zordur.
Hızlı haberler, önemli ipuçları ve pazar analizi mi arıyorsunuz? Invezz haber bültenine bugün kaydolun.
Kripto ATM'lerinin suç faaliyetleri için kullanılması
GAO'nun raporuna göre, FBI yetkilileri, cryptocurrency piyasası, emek ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri için dijital para kiosklarının kullanımında bir artışa yol açacaktır.
Kripto para piyasası şu anda yükselişte ve daha fazla yatırımcı buna ilgi gösteriyor ve yeni başlayanların kripto hakkında bilgi edinebileceği BitiCodes gibi son derece saygın kripto platformları hakkında yeni başlayanlar için bir dizi bilgi, öğretici ve tavsiye var.
GAO, ABD Hazine Bakanlığı çatısı altındaki İç Gelir Servisi ve Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) kripto ATM'lerini izlemede daha güçlü bir tutuş sağlamak için işbirliği yapmasını tavsiye ediyor. Ajans, kripto para birimlerinin küresel kaçakçılık gibi yasa dışı operasyonlarda nasıl kullanıldığını ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), ABD Posta Servisi (USPS) ve IRS dahil olmak üzere ABD kurumlarının kripto kaynaklı suçları nasıl hedeflediğini inceledi.
GAO, raporunda devlet kurumlarının yasa dışı kripto faaliyetleriyle mücadelede karşılaştığı bazı engelleri sıraladı. Bunlardan biri, kolluk kuvvetlerinin kripto suçlularını belirleme ve durdurma becerisine engel olan kripto kioskları da dahil olmak üzere kapsamlı bilgi eksikliğidir.
Bununla birlikte, GAO'nun artan kripto etkin suçla ilgili bulguları, bir kripto araştırma firması olan Chainalysis'in, hacim olarak kripto suçlarında sürekli bir artış olmasına rağmen, tüm 2021'in yüzdesine kıyasla düşük olduğu sonucuna varan raporuna aykırıdır. kripto işlemleri.
Basit bir ifadeyle Chainalysis, finansal piyasaya sızan kripto para birimlerine rağmen kripto suçunun artmaya devam edeceği, ancak meşru kripto işlemlerindeki artışın yasadışı faaliyetlerden daha fazla olacağı sonucuna vardı.
Kara para aklama
Ulusötesi suç örgütleri (TCO'lar) ve uyuşturucu kartelleri, sağladığı anonimlik ve uluslararası sınırlar arasında nakit harekete geçirmedeki etkinliği nedeniyle dijital para biriminin kullanımını oldukça tercih ediyor.
Suç temelli kuruluşlar, kolluk kuvvetlerinin olumsuz incelemesi olmadan yerel sınırların ötesine para transfer etmek için kriptoya geçiyor ve kripto ATM'leri tüm sürecin merkezinde yer alıyor.
Yasadışı uyuşturucu ticaretinden elde edilen büyük miktarda para bir kiosk'a yatırılır ve dijital para birimine dönüştürülür, ardından kripto cüzdanları transfer edilir ve böylece kolluk kuvvetleri tarafından izlenme şansını azaltır.
emek ticareti
Göre GAO Raporlara göre kripto, insan kaçakçılığı için ödeme yapmak için de kullanılıyor ve çoğunlukla seks kaçakçılarına ödeme yapmak için kullanılıyor.
GAO, insan kaçakçılığını ortadan kaldırmayı planlayan, kar amacı gütmeyen ABD merkezli bir kuruluş olan Polaris'e atıfta bulunarak, seks ticaretini pazarlamak için kullanılan baskın dijital ticari seks ticareti yerlerinin 23'ünün veya yarısından fazlasının kripto para birimi biçiminde ödeme kabul ettiğini bildirdi.
GAO'ya göre, çevrimiçi seks pazarları, geleneksel kart ödemelerini kabul etmedeki zorluklar nedeniyle kripto ödemelerini benimsedi. Bir örnek, bankalardan baskı aldıktan sonra ve hayranlardan olumsuz geribildirim aldıktan sonra kararı geri almadan önce yetişkinlere uygun içeriği yasaklayan, cinsiyet hedefli bir içerik abonelik hizmeti olan OnlyFans'tır.
Uyuşturucu kaçakçılığı
kapatılmasının ardından İpek Yolu, sanal bir karanlık web pazarı olan 2013'te, kolluk kuvvetleri, daha küçük karanlık web pazaryerlerinin varlığı nedeniyle, yasa dışı uyuşturucular için şemsiye karanlık web pazar yerinin izini sürmeyi daha zor buldu.
GAO'nun raporu ayrıca, hükümet birini kapattığında suçluların bir pazardan diğerine atladığını açıklıyor.
Ancak bu, hükümetin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili kripto paralara el koyma çabalarını sekteye uğratmadı. Örneğin IRS, 2021'de 3.5 milyar doların Silk Road'a bağlı olduğu 1 milyar dolarlık kriptoya el koyabildi.
GAO ayrıca soruşturmasında kripto ile ilgili tüm suçların %36'sının uyuşturucu kaçakçılığına atfedildiğini keşfetti. IRS için, %25'i kriptoyla bağlantılı uyuşturucuyla ilgili soruşturmalardı. USPS, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kripto para transferlerinin %85'ine el koydu.
Kripto ATM'lerini Düzenleme
GAO, kripto kiosk operatörlerinin FinCEN'e kayıt olmasına rağmen, bu operatörlerin hükümeti ATM'lerinin konumu hakkında güncellememelerinden endişe duyuyor. Bu, federal kurumların mali suçlar için yüksek riskli yerlerdeki ATM'leri tanımlamasını engeller.
GAO, bu kripto ATM'lerinin izlenmesini artırarak, hükümetin bilgi toplayabileceğini ve yasa dışı işlemleri engellemek için daha dikkate değer bir yeteneğe sahip olacağını doğruluyor.
GAO, FinCEN ve GAO'ya kripto ATM düzenlemesinin iyileştirilmesi konusunda iki öneride bulundu ve iki kurum da önerilerle anlaştı. Öneriler, IRS komisyoncusu ve FinCEN direktörünün, kripto ATM'leri ve diğer borsalar için para hizmetleri işletmesi (MSB) kaydı için gereklilikleri aynı anda gözden geçirmesi ve bu kripto ATM operatörlerinin kiosklarının fiziksel adresleri hakkında kolluk kuvvetlerini nasıl bilgilendirmesi gerektiği üzerinde düşünmesiydi.
Tercih ettiğimiz komisyoncu ile dakikalar içinde kripto, hisse senedi, ETF ve daha fazlasına yatırım yapın, eToro.
10/10
Perakende CFD hesaplarının% 68'sı para kaybediyor