Binance, Kripto Suçlarıyla Mücadele Etmek İçin Dünya Çapında Kanun Uygulayıcılarını Nasıl Eğitiyor?

Kripto suçlarıyla mücadele, etrafında oluşan birçok yanlış anlamayla mücadele etmekle başlar.

Kripto para birimi işlemlerinin olduğu fikri gibi izlenemez ve anonimÖrneğin, blockchain endüstrisinin kötü davranışları araştırmaya veya bunu önlemek için harekete geçmeye yeterince önem vermediğini.

Amerika kıtası istihbarat ve soruşturma sorumlusu Matthew Price, bunların ikisinin de doğru olmadığını söyledi. Binance, dünyanın en büyük kripto borsası.

Price, "Borsaların umursamadığı, kriptonun Vahşi Batı olduğu ve kimsenin kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak istemediğine dair bir algı var ve bu açıkça yanlış" dedi. azalmak.

Eski bir IRS ajanı olan ve aynı zamanda CIA'de hedefleme memuru olarak da zaman geçirmiş olan Price, Binance'in büyüyen soruşturma ekibine hükümet tarafından yeni katılanlardan biri; aralarında uzun süredir IRS özel ajanı olan ve şu anda küresel istihbarat ve soruşturma başkanı olan Tigran Gambaryan da var. Binance.

Kripto suç savaşçıları

Price ve Gambaryan hükümetteyken bilgi paylaşmak ve kriptoyla ilgili dolandırıcılığı durdurmak için Binance dahil kripto borsalarıyla rutin olarak işbirliği yapıyorlardı.

Artık içeride olduklarına göre, onlar ve meslektaşları uzmanlıklarını, kara para aklama ve ulus devlet saldırılarından fidye yazılımı ve romantik dolandırıcılıklara kadar her şey dahil olmak üzere kripto suçlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda dünyanın dört bir yanındaki emniyet teşkilatlarını eğitmek için kullanıyorlar.

Binance, ABD ve Avrupa, Kanada, Brezilya, Arjantin, Filipinler, Singapur ve İsveç'te kolluk kuvvetlerine yönelik kripto ve blockchain teknolojisi üzerine çalıştaylara ev sahipliği yaptı ve gelecekte Columbia ve Meksika'da çalıştaylar yapılması planlanıyor.

Price, "Eski bir kolluk kuvvetleri görevlisi olarak, kamu ve özel sektör arasında işbirliği yapma konusunda bu tür bir istekliliği görmek cesaret verici" dedi. "Teknolojinin ve suçluların gelişme hızı dikkate alındığında, bu şeylerle mücadele etmenin tek yolu işbirliği yapmak ve bilgiyi ileri geri paylaşmaktır."

Parayı takip et

Her ne kadar kripto para birimine dayalı suçların miktarı bu yıl şu ana kadar yaklaşık %15 düştü—bir ayı piyasası bunu yapacaktır—kripto borsaları ve kolluk kuvvetleri kendi başarılarına dayanmıyor.

Price, suçluların "her zaman işlerini yapmanın en etkili yollarını aradıklarını" söyledi ve kripto para biriminin sınır ötesi işlemleri kolaylaştırması ve kolaylaştırması iki ucu keskin bir kılıçtır.

Nedir fidye saldırısı mafya şantajının 21. yüzyıl versiyonundan başka? nedir domuz kesim planı Nijeryalı prens e-posta dolandırıcılığının modern bir uyarlaması olmasa da.

Ancak araçlar gelişse de çoğu durumda amaç aynıdır: para. Ve olup biten her şeyin kalıcı bir defterine sahip olduğunuzda parayı takip etmek daha kolay olur.

Kripto işlemleri blockchain üzerinde izlenebiliyor ve bu da araştırmacılara Kripto suçlarıyla mücadelede ayağa kalkın.

Saklanacak hiçbiryer

İsviçre banka hesabında kaybolan nakit halka açık değildir. Ancak blockchain'de olan her şey öyledir.

Gambaryan, Bank of America'ya gidip onlara suç piyasalarına ne kadar maruz kaldıklarını sorarsanız, en azından kesin olarak size bunu söyleyemeyeceklerini söyledi.

"Fakat şu anda gidip bu varlıklara ne kadar maruz kaldığımızı tam olarak görebilirim ki bu, finans sektöründe duyulmamış bir şey" dedi. "Araştırmacılara ve düzenleyicilere bundan nasıl yararlanacaklarını öğretiyoruz ve insanların anonim olduğu imajını değiştirmek için kripto para biriminin gizemini çözüyoruz."

Adli muhasebeciler, kriptonun blok zincirde nasıl hareket ettiğini görmek ve ardından bunu kullanıcının IP adresi ve işlem kayıtları da dahil olmak üzere Binance gibi kuruluşlar tarafından kaydedilen bilgilere bağlamak için Chainalytics ve TRM Labs gibi blockchain analiz firmaları tarafından sağlanan araçları kullanabilir.

Öyle olsa bile, kripto suçlularını yakalamak bir kedi-fare oyunu olmaya devam ediyor, bu da sektörün kanun uygulayıcıların daha dikkatli olmasına yardımcı olması gerektiği anlamına geliyor.

Gambaryan, "Binance dahil hiç kimse platformlarda suç faaliyeti istemiyor" dedi. "Bunu durdurmak için üzerimize düşeni yapmaya yetkiliyiz ama biz onun sadece bir parçasıyız."

Blockchain uzmanlığı oluşturma

Buradaki zorluk, kolluk kuvvetlerinin yeterli sayıda üyesinin, kriptoyla ilgili bir cezai soruşturmayı ele alacak blockchain adli uzmanlığına sahip olmamasıdır.

Ancak Gambaryan, Price ve meslektaşları (her ikisi de şu anda sırasıyla APAC ve EMEA'da Binance için istihbaratı yöneten eski Europol ajanları Jarek Jakubcek ve Nils Andersen-Röed dahil) gibi deneyimli araştırmacılar, dedektifleri ve düzenleyicileri kripto para biriminin mekaniği ve bunun nasıl yapılacağı konusunda eğitebilir. Kripto vakalarını tanımlayın ve ele alın.

Binance'in sunduğu eğitimler, pazara ve hedef kitlenin bilgi düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, kolluk kuvvetlerinin zaten bir miktar kripto deneyimine sahip olduğu Kanada'da, eğitim daha çok gelişmiş soruşturma teknikleri ve önleyici tedbirler gibi konulara odaklanırken, diğer ülkelerde ne tür bir kripto paranın ne tür bir işlem olduğuna dair bir başlangıç ​​gibi temel bilgilerle başlamak mantıklıdır. Binance'in sahip olduğu bilgiler ve bir hesabın dondurulması için hangi adımların uygulanması gerektiği.

Gambaryan, zamanla, dışarıda ne kadar çok araştırmacı olursa ve ne arayacağını bilirse, kripto paranın herkes için daha temiz olacağını söyledi.

Giriş oturumlarının ötesinde, Binance bazen daha uzmanlaşmış eğitim sağlamak için de çağrılır.

Ekip kısa süre önce Brezilya'da bir konferansa davet edildi ve burada kendilerinden insan kaçakçılığıyla ilgili suçlara yardımcı olmak için kripto para biriminin nasıl kullanılabileceğini açıklamaları istendi. IRS'de çalıştığı süre boyunca Gambaryan bir davada çalıştı Bu, Bitcoin ödemelerinin takip edilmesiyle gerçekleştirilen, dünyanın en büyük darknet çocuklara yönelik cinsel istismar materyali sitesinin 2019 yılında kapatılmasına yol açtı. Sitenin yöneticisi tutuklandı ve 24 çocuk kurtarıldı.

Gambaryan, "Bu gerçek dünyadaki bir etki" dedi. "Birisi bana Bitcoin'in kötü olduğunu söylerse, Bitcoin ortalıkta olmasaydı bu çocukların hâlâ istismara uğrayacağını aklımın bir köşesinde tutuyorum."

Bir fark yaratmak

Ayrıca Binance'in atölyelerinin dünyanın dört bir yanındaki emniyet teşkilatları üzerinde yarattığı gerçek dünya etkisine dair çok sayıda örnek var.

Brezilya'nın büyük bir şehrinde yakın zamanda yaşanan bir adam kaçırma vakasında failler, büyük miktarda kripto para fidyesi talep etti. Davayı araştıranlardan biri Binance'in eğitim programına katılmış ve suçluların izini sürerek kim olduklarını anlayabilmişti. Kurban kurtarıldı ve kaçıranlar hakkında dava açıldı.

Ayrıca Binance'in araştırma ekibiyle, yardım talepleri veya bir vakayla ilgili tavsiye almak amacıyla eğittikleri kişiler de sık sık iletişime geçiyor.

Kanada'da bir çalıştaya ev sahipliği yaptıktan sonraki hafta Binance, Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden ve bölgesel ve eyalet kurumlarından danışmanlık isteyen çağrılar almaya başladı.

Price, "Bu noktadan sonra mağdurların fonlarını geri almalarına yardımcı olabiliyoruz ve bu sunumları yaptığımız her yerde aynı hikaye yaşanıyor" dedi. "Aldığımız taleplerin sayısına (ki bu hızla arttı) bakarsak, bu kesinlikle bir fark yaratıyor."