İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığında sanal para birimlerinin kullanımı önemli ölçüde arttı. Tüm sanal para birimleri arasında Bitcoin, kaçakçılık ve insanların sömürülmesini destekleyen yasa dışı işlemleri gerçekleştirmenin en popüler yolu haline geldi. ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir analiz yayınladı.
Suçlular Neden Bitcoin'i Tercih Ediyor?
Sanal para biriminin veya kripto para biriminin anonimlik özelliği suçluların ilgisini çekmektedir. Bu para birimini, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetler için ödeme yaparken tespit edilmekten kaçınmak için kullanıyorlar.
Çocuk ve insan kaçakçılığına karşı yasaların uygulanmasında federal yasanın karşılaştığı zorlukları artırdı. Kriptoyu bir değişim aracı ve eşler arası mobil ödeme aracı olarak kullanan işlemleri takip etmek zorlaştı.
ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi, 2021 yılında incelenen 27 ticari kaçakçılık pazarından 15'inin kabul edilen sanal para birimlerini tespit etti. Sanal para ATM'leri, alım satıma izin veren bağımsız makinelerdir. Sanal para birimlerinin değişimi, aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetler için kullanılabilir.
Kripto Tarafından Kolaylaştırılan Suçlarla Mücadelede Federal Hükümet Tarafından Atılan Adımlar
Çevrimiçi pazarları ve sanal para birimlerini içeren insan ticareti vakalarını soruşturmak ve kovuşturmak için birden fazla federal kurum görevlendirildi. İnsan ticareti vakalarının soruşturulmasını destekleyen, Adalet Bakanlığı bünyesindeki federal kolluk kuvvetleri ve Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumları içeriyordu.
Son eylemler ve soruşturmalar:
- 2016 yılında, İç Güvenlik Bakanlığı'nın göçmenlik ve gümrük idaresinin yurt içi güvenlik soruşturmaları ve Gizli Servis, bir kaçakçının sanal para cüzdanından 1.2 Milyon Doların üzerinde paranın çalındığını tespit etti ve kaybedildi.
- 2020 yılında Hazine'nin Gelir İdaresi Siber Suç Birimi'nin soruşturması Helix'in kapatılmasına yardımcı oldu. Uyuşturucu kaçakçılarına para aklayan bir karanlık ağ platformuydu.
- Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), finansal kuruluşların sanal para birimlerini içeren kaçakçılık faaliyetlerini tespit etmesine yardımcı olmak için yönergeler yayınladı.
- Federal bankacılık, menkul kıymetler ve türev düzenleyiciler, şüpheli faaliyetlerin raporlanması da dahil olmak üzere, finansal kuruluşların bankaların AML gerekliliklerine uyumunu denetler.
Kripto işlemleri, kolluk kuvvetlerinin yasa dışı faaliyetleri araştırmak için blockchain analiz araçlarını kullanmasına yardımcı olan halka açık blok zincirlere kalıcı olarak kaydedilir.
Ancak suçlular, fonların blockchain üzerindeki hareketlerini gizlemek için gizlilik teknolojisini kullanıyor ve bu nedenle bu tür yasa dışı işlemleri takip etmek zorlaşıyor.
FinCEN Yayınlanan Raporu: Öne Çıkanlar
Finansal firmaların hükümet dosyalarına göre 2020 ve 2021 döneminde kripto para kullanımında, özellikle de Bitcoin kullanımında bir artış görüldü. Bu dönemde araştırma, kripto para birimlerinin kaçakçılık faaliyetlerinde 2,311'den fazla rapor edildiğini ortaya çıkardı. İşlemlerin tutarı 412 Milyon Doları aştı.
Bu insan ticareti faaliyetlerinin mağdurları işçi, köle, zorunlu hizmet, kölelik ve diğer türden cinsel eylemlere zorlandı. 2021'de bildirilen kullanım sayısı 1,975'ti.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki, finans kurumlarından gelen raporların insan kaçakçılarını ortaya çıkardığını, böylece masum hayatları kurtarıp koruduğunu söyledi. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine de yardımcı olur.
Adarsh Singh, Defi ve Blockchain teknolojilerinin gerçek bir uzmanıdır ve tam zamanlı olarak kripto ve NFT ticaretini sürdürmek için "Büyük 4" çok uluslu bir finans firmasındaki işinden ayrılmıştır. Prestijli bir B okulundan aldığı MBA ile finans alanında güçlü bir geçmişe sahiptir. Bu yenilikçi alanların derinliklerine iniyor ve karmaşıklıklarını ortaya çıkarıyor. İster madeni paralar, ister jetonlar veya NFT'ler olsun, gizli mücevherleri ortaya çıkarmak onun uzmanlığıdır. NFT'ler onun için derin bir ilgi uyandırıyor ve NFT'lere ilişkin yaratıcı analizi ilgi çekici anlatıların önünü açıyor. Merkezi olmayan dijital varlıkları kitlelerin erişimine sunmaya çalışıyor.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/