Kripto Çifti, Adalet Bakanlığı Tarihindeki En Büyük Finansal Ele Geçirmede Wannabe Tech Armatürlerinden Hedeflere Nasıl Gitti?

Ilya "Hollandalı" Lichtenstein, Mark Cuban ve diğer tanınmış yatırımcılardan para topladı. Eşi Heather Morgan, ilginç bir rapçi ve sosyal medya yıldızı olarak bir takipçi kitlesi oluşturdu. 

Cyrus Farivar, David Jeans ve Thomas Brewster tarafından

HEather Morgan ve kocası Ilya "Dutch" Lichtenstein, teknoloji girişimcileri ve düşünce liderleri olarak başarılı bir yaşam sürüyor gibi görünüyordu. Lichtenstein, Marc Benioff gibi ağır topların yanı sıra yeni girişimlere yatırım yaptı ve Mark Cuban'ın desteğiyle kendi şirketini kurdu. Morgan kendisini üretken bir düşünce lideri olarak tanımladı, liderlikteki kadınlar hakkında çevrimiçi makaleler yayınladı ve hatta başarı ve paradan bahseden Razzlekhan adında aptal bir YouTube rapçisi olarak ikinci bir kişiliği vardı. 

Ancak IRS müfettişlerine göre bir sırları vardı. 31 yaşındaki Morgan ve 34 yaşındaki kocası Lichtenstein, Salı günü New York'ta tutuklandı ve altı yıl önce Bitfinex borsasından bilgisayar korsanları tarafından çalınan 3.6 milyar dolarlık Bitcoin'i aklamaya çalışmakla suçlandı. Aleyhlerindeki suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde her biri 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bu hafta mühürlenen mahkeme belgeleri, çalınan bitcoinlerin kökenlerini aklamaya ve gizlemeye yönelik ayrıntılı bir planı detaylandırıyor. Lichtenstein ve Morgan hack'i gerçekleştirmekle suçlanmıyor.

Forbes Çiftin iddiaya göre kripto para birimini aklamak için dijital bir cüzdan kullandığını, kendilerini aynı zamanda kendi kendini yetiştirmiş girişimciler olarak tanımladıklarını, birlikte şirketlere yatırım yaptıklarını ve Morgan'ın durumunda kendisini bir sosyal medya kişiliği olarak kurduklarını buldu.

Yaklaşık on yıl önce tanıştıklarından beri ikili, Silikon Vadisi ve New York teknoloji çevrelerinde yer edinmek için çok çalıştı. Lichtenstein, bir Ron Paul hayran web sitesi işletmek ve şu anda girişim destekli bir satış ve pazarlama şirketi olan MixRank'ı kurmadan önce beyin geliştirici bir takviye işi kurmak da dahil olmak üzere bir dizi başarısız girişimden geçmişti. Lichtenstein, Bitfinex'in saldırıya uğradığı yıl olan 2016'da aniden MixRank'tan ayrıldı. 

Bu süre zarfında Morgan kendisini "soğuk e-posta" (istenmeyen iletişim) konusunda uzman olarak gösterdi ve bunu yazılı konserlere ve satış konferanslarına katılmaya dönüştürdü. 

Morgan'ı 2011'de araştırma asistanı olarak işe alan Kaliforniya Üniversitesi Davis ekonomi profesörü Travis Lybbert, "Sorunsuz bir operatör olarak göründü, ancak hiçbir zaman şüphe uyandıracak şekilde değildi" dedi. "Kendisine çok güvenen bir gençti. Fırsatları arayıp onları yaratacak profesyonel.”

PÇifti tanıyan insanlar tutuklamalar karşısında şok olduklarını söyledi. Lybbert, bir telefon görüşmesinde ForbesMorgan'ın Ortadoğu anlayışı etkileyici, gelecek vaat eden bir öğrenci olduğunu söyledi. Birlikte yazdıkları akademik kitap bölümünde ortak yazar olarak "bir yer kazandı" ve şunları söyledi: "Arap Baharından Dersler: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Gıda Güvenliği ve İstikrar." 

Profesör, Morgan UC Davis'te öğrenciyken onun derslerinden birinde konuk ders verdiğini ve Morgan'ın daha sonra, mezuniyetten sonra kendisine "iktisat alanında, özellikle de uluslararası alanda yüksek lisans eğitimine" yardımcı olabilecek araştırma fırsatlarını aramak için başvurduğunu söyledi. ve kalkınma ekonomisi.

Lybbert, "Her zaman bir sonraki şeyi arıyordu ve profesyonel olarak yapmak istediği şey konusunda gerçekten büyük hedefleri vardı" dedi.

Lybbert ayrıca kendisi ve Morgan'ın 2011 ve 2012 yıllarında birlikte çalışırken Morgan'ın hırslı ve meşgul olduğunu söyledi. Lybbert, UC Davis'ten mezun olduktan sonra Hong Kong'a gittiğini, burada etkinlik planlayıcısı olarak çalıştığını, aynı zamanda ekonomi alanında yüksek lisansa başvurduğunu ve kendi metin yazarlığı danışmanlık şirketi SalesFolk'u kurduğunu söyledi Lybbert.

Morgan'ın LinkedIn sayfasına göre, Hong Kong'dan Kahire'ye geçti ve burada Amerikan Üniversitesi'nde ekonomi ve uluslararası kalkınma alanında yüksek lisans yaptı. Morgan, 2013 yılında Kaliforniya'ya döndü ve 500 Startup'ta yer alan Arapça mobil oyun yayıncısı Tamatem Inc. adlı bir şirkette işe girdi. Hemen hemen aynı sıralarda Morgan SalesFolk'u kurdu. Web sitesinin Haziran 2013'teki arşiv kopyaları onu bir "analitik ninja", "yayınlanmış yazar" ve yedi yıllık metin yazarlığı deneyimine sahip olarak tanımlıyor.

Görünüşe göre Lichtenstein'la yolları bu sıralarda kesişmiş. Satış Temsilcisi web sayfasının alt kısmında referans olarak listelenen Lichtenstein, hizmetlerine parlak bir değerlendirme yapan, onu "yoğun, parlak ve lazer odaklı" olarak nitelendiren ve "Heather ile bir saatlik beyin fırtınasının işe yaradığını" ekliyor. hemen kendisi için.” 

Morgan, 2014 yılında kendi sitesi econgoat.com'da blog yazmaya başladı ve burada kendisini "inciler içindeki utanmaz bir ekonomist" olarak tanımladı. 14 Nisan 2014 tarihli bir gönderisinde şöyle yazdı: "Riski seven davranışım bana çoğu insanın başa çıkamayacağı kadar fazla kaos getirmiş olsa da, bazı başarısızlıklarla da karışmış olsa da, aynı zamanda beni en büyük zaferlerime de götürdü." Birkaç ay sonra Morgan, kendi YouTube kanalı için Lichtenstein'la röportaj yaptı ve "Sıfır pazarlama harcamasıyla ilk 1 milyon dolarlık kurumsal satışlarınızı elde edin" başlıklı bir videoda ona şirketi MixRank hakkında sorular sordu. 

Morgan artık kendi web sitelerinin ötesinde de tanınıyordu. Ağustos 2015'te Ambition adlı bir satış yönetimi yazılım şirketi ile çevrimiçi röportaj yapıldı ve bu şirket onu "dünyanın her yerindeki [hizmet olarak yazılım] şirketleri için soğuk e-posta desteği konusunda taktik kitabını yeniden yazan biri" olarak tanımladı. Morgan'la röportajı yapan Ambition'ın COO'su Brian Trautschold, kendisinin federal bir suçla itham edilmesinin şokunu dile getirdi. "Çılgın" dedi Forbes bir telefon görüşmesinde. "SaaS konferanslarında konuşuyordu ve kişinin e-postaya danışmaya odaklanmadığına dair hiçbir belirti yoktu... Yedi yıldan fazla bir süre sonra hikayenin diğer tarafının ortaya çıktığını görmek şok oldu."

Ağustos 2016'daki Bitfinex saldırısından birkaç ay önce Morgan, serbest köşe yazarı oldu. A.Ş. dergisi onun "kanepelerde uyumaktan, SalesFolk adında yedi haneli bir iş yaratmaya başladığını" tanımladı. Ertesi yıl Forbes.com'un ForbesWomen bölümüne de katkıda bulundu ve burada müzikten yemeğe kadar çeşitli konularda makaleler yayınladı. Bir gönderide Morgan, büyürken nasıl konuşma bozukluğu yaşadığını ve okuldaki diğer öğrenciler tarafından nasıl zorbalığa uğradığını anlattı.

O 2019'da Forbes Gönderisinde daha önceki yasal sorunlara değindi: Asya'ya yaptığı bir iş gezisi sırasında spesifik olmayan "yasal tehditler aldığını, çalışanlarının "sayıları abarttığını" öğrendiğini ve uzun süredir arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını yazdı. Forbes Eylül 2021'de rutin altı aylık inceleme sırasında onu katkıda bulunanlardan çıkardı. 

Forbes'taki gönderisinde bunun gibi mesleki aksaklıklar nedeniyle Razzlekhan adını alarak rapçi olmaya karar verdiğini yazdı. Ocak 2019'daki bir Instagram gönderisinde Morgan siyah deri bir ceket giyiyor ve arkasında başka bir kadın duruyor. "Dolayısıyla teknoloji dünyasındaki bazı insanlar benim rap yapmam konusunda biraz endişeleniyor ve bir rap şarkım olması gerekip gerekmediğinden emin değiller, ayrıca bazı kurumsal insanlar da" dedi. "Ama biliyor musun, pek çok insanın bana risk almamamı, şirket kurmamamı, girişimci olmamamı söylediğini hatırlıyorum." Razzlekhan'ın YouTube videolarının birçoğu Salı akşamından bu yana özel hale getirildi veya kaldırıldı.

2016'daki Bitfinex hacklemesinden bu yana çiftin çevrimiçi paylaşımları abartılı bir yaşam tarzını gösteriyor. Morgan, Panama'dan Malezya ve Meksika'ya kadar uzanan jet sosyetelerini sosyal medya platformlarında belgeledi. 

İddia edilen hacklemenin gerçekleştiği ay Morgan, Instagram'da bir fotoğraf yayınladı. O ve Lichtenstein mavi saten bir kanepede oturuyorlar ve gülüyorlar. "Bu çılgın adamla başımı belaya sokmayı her zaman seviyorum" diye yazdı. “Bana her zaman daha iyi bir girişimci olma konusunda ilham verdiğin için teşekkürler!”

LIchtenstein ise kendisini New York teknoloji yatırım dünyasında küçük bir oyuncu olarak kabul ettirmişti; burada Adalet Bakanlığı'na göre tipik bir apartman dairesinin değerinin daha yüksek olduğu özel bir blok olan 75 Wall Street'te bir apartman dairesinde yaşıyordu. 1 milyon dolar. 

Bu, on yıldır inşa ettiği bir başarı imajıydı. Lichtenstein, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden psikoloji dalında mezun olduktan sonra, benzer düşüncelere sahip girişimciler aramış ve Silikon Vadisi'ne gitmiş, burada artık kullanılmayan web siteleri ve işletmelerdeki izine göre diğer tekno-özgürlükçülerle tanışmıştır. Forbes. En dikkate değer sitelerinden biri, kripto para biriminin ünlü bir savunucusu haline gelen bir zamanlar Cumhuriyetçi başkan adayı için bir haber ve destek akışı içeren RonPaulFan.com'du. Sitenin başlığına göre "tüm Ron Paul haberleri için 1 numaralı kaynak"tı. 

Lichtenstein ayrıca bu sıralarda beyin takviyeleri satmaya da girişti ve Ekim 2010'da Hacker News'te yayınlanan bir gönderide "üretkenliğinizi artırmayı" vaat eden Anında Odaklanma adlı bir ürün yarattığını iddia etti ve bunun "daha uzun süre kodlamasına ve daha üretken olmasına" yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca, kolon temizliği ve acai takviyeleri sunan MyNaturalWeightLossDiet.com ve bir dizi flört web sitesi olan yetişkinfriendgrinder.com ve findgeekgirls.com gibi görünen kilo verme siteleri de başlattı.

Bu girişimler yola çıkmakta başarısız olsa da kendisi, 2011 yılında Y Combinator hızlandırıcı programına kabul edilen veri odaklı pazarlama girişimi MixRank'ın kurucu ortağı olarak daha fazla başarı elde etti. Kendisini Silikon Vadisi düşünce lideri olarak Influence Hacks başlıklı bir blogda tanıtıyor. Bir gönderisinde şunu yazdı: "Kazandığınız para miktarının ne kadar çok çalıştığınızla hiçbir ilgisi yok... Piyasaların gerçekte ödüllendirdiği şey RİSK'tir." 

Pitchbook'a göre MixRank'in ilk destekçileri arasında milyarder yatırımcı Mark Cuban ve 500 Startups risk sermayesi fonu da vardı, ancak her ikisi de hisselerini 2012 ile 2015 yılları arasında kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı. MixRank'ın diğer kurucusu Scott Milliken taleplere hemen yanıt vermedi. yayınlandığı sırada yorum yapmak için. Cuban bir e-postada Lichtenstein'la "hiç tanışmadığını" söyledi.

Daha sonra Lichtenstein, Morgan'la birlikte Endpass adında blockchain tabanlı bir siber güvenlik şirketi ve DemandPath adında bir yatırım şirketi kurdu. On yıldan biraz fazla bir süre içinde yeni kurulan şirketlere de yatırım yapmaya başladı. Bunlar arasında Scott Belsky, Box kurucusu Aaron Levie ve Salesforce kurucusu ve eş CEO'su Marc Benioff gibi milyarder Bay Area ağır topları da dahil olmak üzere bir düzineden fazla yatırımcının yanında melek yatırımcı olduğu Routable da vardı. Lichtenstein'ın diğer yatırımcıları tanıdığına veya onlarla iletişim kurduğuna dair hiçbir gösterge yok.

Lichtenstein, 2021 tarihli bir LinkedIn gönderisinde "Routable'ın ilk yatırımcıları arasında yer almaktan gurur duyduğunu" yazdı. Routable'ın kurucu ortağı ve CEO'su Omri Mor, "Başından beri bizimle birlikte olmanızdan gurur duyuyoruz." Mor yorum taleplerine yanıt vermedi. 

Lichtenstein sosyal medyada eşi kadar üretken değil. Geçtiğimiz on yılda, Twitter hesabı 2013'ten 2020'ye kadar yaklaşık yedi yıl boyunca sessiz kaldı. Ancak Ocak 2021'de "#" dediği durumdan şikayetçi oldu.BigTechSansür.” Geçen ay risk sermayedarı Marc Andreessen'i hedef aldı. hile onu paylaştığı bir meme yüzünden. "Dünyada her şeyi yapabilen milyarderlerin Twitter'da ikinci sınıf memler yayınlamaya öncelik vermesi ne kadar çılgınca?" 

Telefonla ulaşılan Lihtenştayn'ın babası Yevgeniy Lichtenstein, oğlunun durumu hakkında konuşmayı reddetti. Yaşlı Lichtenstein, "Bunu tartışmak istemiyorum, üzgünüm" dedi.

A Gelir İdaresi'nde özel bir ajan olan Christopher Janczewski tarafından yazılan 20 sayfalık beyan, Morgan ve Lichtenstein'ı çalınan bitcoinleri kendi adlarına ve işletmelerine ait "binlerce işlem yoluyla bir düzineden fazla hesaba" taşımakla suçluyor. Yeminli beyana göre bu şirketlerden biri Morgan'ın metin yazarlığı danışmanlık şirketi SalesFolk'du.

Haziran 2019'da Morgan'ın, "işlemleri hakkında VCE 7'den daha az inceleme almak için" kişisel bitcoin hesabını belirli bir sanal para birimi borsasındaki (mahkeme belgelerinde "VCE 7" olarak tanımlanan) bir ticari hesapla değiştirdiği iddia edildi. BTC'sini daha büyük bir hacimde tasfiye etti” ifadeleri yer alıyor.

Ancak iddia edilen komplonun ortaya çıkmasına yol açan şey, Lichtenstein'ın bulut depolama hesabını kullanmasıydı. Hükümet, ilgili özel anahtarlarla birlikte 2,000 sanal para birimi adresinin listesini içeren bir dosyanın şifresini çözdü. Adalet Bakanlığı'na göre bu adreslerin neredeyse tamamı Bitfinex soygunuyla bağlantılıydı ve kripto paranın Morgan'a ait kuruluşlar aracılığıyla da geçtiğini söyledi. 

Lichtenstein ve Morgan'ın avukatı Anirudh Bansal yanıt vermedi Forbes' yorum istekleri.

Salı günü federal sulh hakimi önündeki gözaltı duruşmasında Morgan ve Lichtenstein'ın, savcıların itirazları üzerine kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. İtirazlar arasında Morgan'ın "kolluk kuvvetlerinin incelemesini önlemek için cep telefonunu kilitlemeye çalıştığı" iddiası ve ikilinin Bitfinex'ten çalınan bazı bitcoinlerin "olağanüstü karmaşık aklama faaliyetlerine giriştiği" iddiaları yer alıyordu. Ancak sonunda Baş Yargıç Beryl Howell karı kocanın gözaltında kalmasını emretti. Cuma günü bir duruşma planlandı.

Ağustos 2019'da Morgan, New York City'deki bir gruba "Her Şeye Giden Yolda Sosyal Mühendislik Nasıl Yapılır" konulu bir konferans verdi. Dinleyiciler tarafından sosyal mühendislikte çizginin nerede çizilmesi gerektiği sorulduğunda Morgan şöyle cevap verdi: "Amaçların bazen araçları haklı çıkardığına inanıyorum" dedi. “Nihai hedeflerim kötü ya da şeytani değil. Birini dolandırarak parasını almaya ya da herhangi bir şekilde birinin incinmesine neden olmaya çalışmıyorum."