SEC, 300 Milyon Dolarlık Kripto Piramit Planını Nasıl Ortaya Çıkardı?

Bir göre basın bülteni yayınlandı 1 Ağustos'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, dünya çapında milyonlarca perakende yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla gelir elde eden sahte bir kripto piramidi ve Ponzi planı olan Forsage'ın yaratılması ve tanıtılmasındaki rollerinden dolayı on bir kişi suçlandı. .

Merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemi ve ilk para teklifleri (ICO'lar), Ethereum'un büyümesine çeşitli şekillerde katkıda bulundu. Forsage hediye piramidi dolandırıcılığı, kripto para birimi kullanıcılarının şu anda tartıştığı stratejilerden biri.

İlgili Okuma: Cardano'dan Charles Hoskinson Kripto Topluluğuna Nasıl Yardımcı Oluyor?

Mali dolandırıcılık türleri olan piramit planlarında, hiyerarşik bir ağdaki üst düzey oyuncular, yeni aldatılan üyelerden oluşan büyüyen bir tabana kaydolur ve bundan yararlanır. Öte yandan, bir saadet zinciri şeması genellikle kurbanlarından yalnızca bir başlangıç ​​ödemesi talep eder ve daha sonraki bir ödeme tarihinde geri dönüş sözü verilir. Bu iki dolandırıcılık arasındaki temel ayrım budur.

Ancak Ethereum, Tron ve Binance blok zincirlerinde çalışan akıllı sözleşmeleri kullanan Forsage.io, milyonlarca perakende yatırımcının işlem yapmasına olanak tanıyan bir web sitesiydi. Ocak 2020'de Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, diğer adıyla Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov tarafından oluşturuldu.

Forsage'ın çalışma teorisi satılacak hiçbir şeyin olmamasıydı. Bu nedenle para kazanmanın tek yolu başkalarını Forsage'a katılmaya ikna etmektir.

 SEC, Yemi Teşvik Eden 11 Kişiye Suçlamada Bulundu

Dört Forsage kurucusu, kurucuların kendi web sitelerinde ve sosyal medya platformlarında Forsage'ın reklamını yapmak için kiraladıkları üç Amerikalı destekçi ve bir dizi “Crypto Crusaders” üyesi SEC'in şarjörleri arasında yer alıyor. Üstelik reklam kampanyasının stratejisi ABD'de en az beş ayrı eyaletten yürütülüyordu.

SEC'in açıklamasına göre, Forsage'ın iki yıldan fazla bir süre boyunca yatırımcıların başkalarını katılımcı olarak kaydederek para kazandığı bir piramit dolandırıcılığı işlevi gördüğü bildirildi. Tipik bir saadet zinciri şemasında Forsage, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların varlıklarını yasadışı bir şekilde sömürdü.

Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri, Forsage'a karşı sırasıyla Eylül 2020 ve Mart 2021'de dolandırıcılık faaliyeti nedeniyle durdurma ve vazgeçme eylemleri başlattı. Yine de Forsage'ın birçok YouTube videosunda ve diğer araçlarda iddialara karşı çıkarken planı tanıtmaya devam ettiği iddia ediliyor.

İlgili Okuma: Uzmanlar Hala Bitcoin Madenciliğinin Karlı Olduğunu Düşünüyor, Bu Ne Anlama Geliyor?

Illinois'in Kuzey Bölgesi'nin Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesine sunulan şikayette, dört kurucunun yanı sıra yedi kişi daha federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele ve kayıt gerekliliklerini ihlal etmekle suçlanıyor. Bu durumda SEC, para cezası, tazminat ve ihtiyati tedbir talep ediyor.

Bununla birlikte sanıklardan ikisi, Ellis ve Theissen, suçlamaları kabul etmeden veya reddetmeden suçlamaları çözdüler ve belirli faaliyetlerde bulunmaktan kalıcı olarak alıkonulmalarına ve gelecekte isnat edilen hükümleri ihlal etmelerine rıza gösterdiler.

               Flickr'dan öne çıkan resim, Tradingview.com'dan grafik