Avustralya Federal Polisi açıkladı sökülmesi Tahminen 10 milyar dolar hareket eden Xin Kara Para Aklama Örgütü'nün.
Tutuklananlar arasında örgütün sözde lideri Steven Xin de var. Xin, eski hurdacı operatörü Alvin Chau'nun Avustralyalı iş ortağıydı. Birlikte koştular Güneş Şehri görünüşe göre kanlı Triad savaşları sırasında 14K Triad'ın Makao şubesinin patronu olan 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi ile koordineli.
Junket'ler, yüksek bahis oynayan kumarbazları teşvik eden ve onları ortak kumarhanelere yönlendirmeye yardımcı olan, genellikle bu kişilere kredi sunan ve kumarhanelerin borçlarını tahsil etmelerine yardımcı olan işletmelerdir. Junkets, Çin'in sermaye kaçışına yönelik baskılarının hedefi oldu.
Daha fazla oku: Çin'in kripto kralı, çevrimiçi kumarhaneler için 480 milyon dolar aklamaktan suçunu kabul etti, rapor
Xin ortağı cinayete teşebbüsten hapse atıldı
Kuok-koi, 1998 yılında şu suçlamalarla tutuklandı: polis şefini öldürmeye teşebbüs, yasadışı kumar, tefecilik ve daha fazlası. 1999 yılında hüküm giydi ve 2012 yılına kadar cezaevinde kaldı.
Eski çete patronu ABD Hazinesi tarafından yaptırıma tabi tutuldu. Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Kültür Derneği ve Dünya Hongmen Tarih ve Kültür Derneği de dahil olmak üzere kontrol ettiği birkaç kuruluş da yaptırıma tabi tutuldu.
Dongmei Grubu özellikle bir anahtardı yatırımcı Myanmar'daki Saixigang Sanayi Bölgesi Projesinde. odaklandı ülkenin doğusunda kumarhaneler inşa ediyor ve asi Karen güçleriyle bağlantılıydı..
Bu çabalar, Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimi kapsamında olduğu iddia ediliyor, ancak Çin, yerel yönetimin ricası üzerine Kamboçya'daki ilgili faaliyetleri yasakladı ve bağlantıyı reddetti.
Kuok-koi, daha önce hedeflerini ilerletmek için kripto para birimlerini aktif olarak kullanmıştı. O ünlü bir katılımcıydı 'Ejderha Parası' kripto para birimi şeması - kumarhane gösterileri için kullanılması amaçlanan bir ICO. İddiaya göre yükseltti $ 500 milyon.
Xin, iş ortağı Zhouhua Ma ile birlikte zengin Çin vatandaşlarının varlıklarını taşıma kısıtlamalarından kurtulmalarını sağlamak için kripto para birimleri, kripto borsaları ve kumarhaneleri içeren gölge bankacılık altyapısı sağladı.
Xin organizasyonu kirli parayı toplayacak ve belli bir yüzde karşılığında Avustralya'daki Çinli müşterilere borç verecekti. Daha sonra lüks emlak da dahil olmak üzere çeşitli satın alımları finanse etmek için kullanılacaktır. Daha sonra 'krediler', Çin'deki varlıkların Xin organizasyonu tarafından kontrol edilen bir paravan şirkete devredilmesiyle geri ödenecekti. Paravan hesaplar ve büyük defter hareketlerinden oluşan bu sistem, fonların ülke sınırlarını aşmasını önleyerek kuruluşun tespit edilmekten kurtulmasına yardımcı oldu..
Daha fazla oku: Kripto borsası Binance'in kaderi ABD'nin kara para aklama soruşturmasına bağlı
Xin'in aklama modeli denendi ve test edildi
Birkaç ay önce, Avustralyalı yetkililer, "" olarak bilinen başka bir Çinli kara para aklama örgütünü bozdu.Chen Organizasyonu' sözde yılda yüz milyonlarca doları hareket ettiriyordu. Organizasyon, Xin'in iş ortağı Chau tarafından tutuklanıp kara para aklama ve yasadışı kumarla suçlanmadan önce milyonları taşımak için kullanıldı. Chau o zamandan beri hükümlü yasa dışı kumar suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kara para aklama suçlamaları düşürüldü.
Hem Chen Organizasyonu hem de Xin Kara Para Aklama Organizasyonu tarafından kullanılan kara para aklama modeli, Vancouver'daki üçlüler tarafından kullanılan 'Vancouver Modeli'ni taklit eder. Benzer şekilde, bu model, gölge bankalar ve kumarhaneler tarafından dolaşan kirli paraya dayanmaktadır..
Xin Organizasyonunun fonlarını taşımak için hangi kripto işletmelerine güvendiği henüz belli değil.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya abone olun YouTube kanall.
Kaynak: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/