2022'de Yasa Dışı Kripto İşlemleri İlk Kez 20 Milyar Doları Aştı: Zincirleme Analiz

2022'de kripto para birimlerini içeren yasa dışı finansal işlemlerin üst üste ikinci yılda da artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.1 milyar dolara ulaştığı bildirildi. 

Önceki rekor, dijital varlıkların 2021 milyar dolar değerindeki ceza davalarını kolaylaştırdığı 18 yılındaydı.

Ayı Piyasasında Yükseliş

Önemli piyasa düşüşünün, çok sayıda iflasın ve skandalın yanı sıra 2022, yasa dışı kripto para birimi işlemleri açısından parlak bir yıl olarak hatırlanacak. Chainalytic'in son zamanlarına göre ders çalışmaYasadışı kripto adreslerinin elde ettiği toplam değer son 20.1 ayda 12 milyar dolara ulaştı.

Blockchain veri platformu, geçen yılki olayların en son raporun oluşturulmasını biraz "zor" hale getirdiğini belirtti. Ayrıca rakamın yalnızca kripto para birimiyle ilgili suçları içerdiğini ve dijital para birimlerinin uyuşturucu kaçakçılığı veya fuhuşta kullanılması gibi diğer suçları içermediğini açıkladı.

"Bunun alt sınırda bir tahmin olduğunu vurgulamamız gerekiyor; yasa dışı işlem hacmi ölçümümüzün zamanla artacağı kesin."

Chainalytics, yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili işlemlerin 100,000'de 2022'e kıyasla 2021 kattan fazla arttığını ve geçen yılın toplam suç faaliyetinin %44'ünü oluşturduğunu belirtti.

Rusya merkezli kripto para borsası Garantex böyle bir örnek. Dış Kontrol Ofisi (OFAC) bunu Nisan ayında (Vladimir Putin'in Ukrayna'da “özel askeri operasyonunu” başlatmasından birkaç ay sonra) onayladı ancak platform çalışmaya devam etti.

Kripto para dolandırıcılıkları da önemli bir rol oynadı ve toplam yasa dışı işlemlerin yaklaşık %20'sini oluşturdu. Yine de geçen yıl dolandırıcılık planlarından kaynaklanan kripto işlemleri 2021'de kaydedilenlerden çok daha azdı. 

“Piyasadaki gerileme bunun bir nedeni olabilir. Geçmişte, örneğin kripto dolandırıcılıklarının ayı piyasalarında daha az gelir elde ettiğini tespit etmiştik, bunun nedeni muhtemelen kullanıcıların daha kötümser olması ve varlık fiyatlarının düştüğü zamanlarda dolandırıcılığın yüksek getiri vaatlerine inanma olasılıklarının daha düşük olmasıdır.

Genel olarak, kriptoda daha az para, kripto suçuyla ilişkili daha az parayla ilişkili olma eğilimindedir." Chainalytics açıkladı.

Daha Az Darknet İşlemi

Darknet pazarında kripto para birimlerini içeren yasa dışı anlaşmalar da 2021'e kıyasla (boğa koşusu sırasında) düşüş gösterdi. 

ABD makamları tutuklandı Rusya-İsveç vatandaşı Roman Sterlingov, Nisan 2021'de 330 milyon doların üzerinde bitcoin akladığını iddia etti. Darknet'te faaliyet gösteren bir İnternet hizmeti olan Bitcoin Fog'un lideriydi.

Yetkililer ağustosta ikiye katlandı suçlayan Baltimore sakini Ryan Farace'ın Dark Web'de yaklaşık 3,000 BTC akladığı iddia edildi.

Geçen yıl buna bir örnek, Rus Darknet pazarı Hydra Market'e yönelik soruşturmaydı. Almanya'nın kanun uygulayıcı ajanları kapatmak Nisan ayında kuruluşun sunucu altyapısına el konuldu ve buradan 543 BTC'ye el konuldu.