Yasadışı kripto işlemleri 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı: Rapor

2022, FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ve diğerleri gibi başarısız kripto şirketlerine yönelik cezai soruşturmaları bir kenara bırakarak yasa dışı zincir içi işlemlerde rekor kırdı. Chainalytics'in 12 Ocak tarihli raporuna göre yasa dışı adreslerin elde ettiği toplam kripto para değeri geçen yıl 20.1 milyar dolara ulaştı.

Analistler suç faaliyetleriyle ilişkili yeni adresleri belirledikçe yasa dışı işlem hacminin ölçüsü zamanla arttığından rakamlar nihai değil. Dahası, uyuşturucu kaçakçılığı gibi kripto dışı yerel suçlardan elde edilen gelirleri ve şu anda dünya çapında çeşitli yargı bölgelerinde soruşturma altında olan, yukarıda belirtilen başarısız şirketlerin bakiyesindeki fonları içermiyor.

Bu noktada 20.1 milyar dolarlık toplam değer, 2021'deki aynı rakamı (18 milyar dolar) %10 oranında biraz aşıyor. Ancak yine de tüm zamanların rekorunu temsil ediyor ve 60 milyar dolar olan 2020 hedefini önemli ölçüde (%8 oranında) aşıyor.

Bu rakamlar, 44'deki yasa dışı işlemlerin %2022'ünün yaptırım uygulanan kuruluşlardan oluşmasıyla açıklanabilir: Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) "en iddialı ve uygulaması zor" kripto yaptırımlarından bazılarını başlattı . Yaptırımlara bağlı işlem hacimleri o kadar arttı ki ölçek sorunları nedeniyle grafiklere bile dahil edilemedi. Chainalytics bu büyümeyi %10 milyon olarak değerlendiriyor.

İlgili: Yaptırımlar Tornado Cash'in fişini çekemedi: Chainaliz

Raporda kripto borsası Garantex'in bir örneğine değiniliyor. Rus platformu, Nisan ayında OFAC yaptırımlar listesinde listelenirken de faaliyetlerine devam etti ve 2022 yılında yaptırımlarla ilgili işlem hacminin çoğunluğuna ev sahipliği yaptı.

Chainalytics'in siber suç araştırma lideri Eric Jardine, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, raporun cüzdanları, karanlık ağ pazarı veya yaptırıma tabi platform gibi bilinen yasa dışı bir varlığın parçası olduklarında "yasadışı" olarak saydığını açıkladı. Kişisel veya barındırılmayan cüzdanlar, hack sırasında çalınan fonları barındırıyorsa yasa dışı olarak etiketlenebilir. Fakat:

"Kişisel/barındırılmayan bir cüzdan, atandıktan sonra Tornado Cash'e para gönderirse, bu cüzdan söz konusu faaliyet için yasa dışı olarak etiketlenmez, ancak işlem hacmi, yasa dışı bir kuruluş tarafından alınan fonları içerdiğinden 'yasadışı' olarak kabul edilir."

Ocak ayı başlarında Birleşik Krallık Ulusal Siber Suç Birimi bir kripto para birimi birimi başlattı Kripto para birimlerinin kullanımını içeren Birleşik Krallık siber olaylarını araştırmak. Bu hamle, hükümetin ülkedeki "kirli parayı" ortadan kaldırma çağrısının ortasında, ülkedeki kripto varlıklarına yönelik yaptırım odağını artırmayı amaçlıyor.