Perşembe günü, raporlar Hindistan İcra Müdürlüğü'nün (ED), sorunlu kripto borsası Vauld'a ait 370 crore (yaklaşık 46 milyon $) değerindeki banka varlıklarını bloke ettiğini vurguladı.
Haber, ED'nin operatörü Zanmai Lab Private Ltd'nin yöneticilerinden birinin banka hesabını dondurmasından bir hafta sonra geldi. Hint kripto para borsası WazirX. Gelişme aynı zamanda devam eden bir sürecin ortasında geliyor. soruşturma 10 milyon doların üzerinde bir kara para aklama iddiasıyla Hindistan ajansı tarafından en az 125 kripto borsasından.
Çin kredi uygulamaları aklama lehtarlarını bildirdi
Göre serbest, Vauld'un Flipvolt Technologies altındaki yerel varlığı, 23 yırtıcı fintech ve bankacılık dışı kuruluş tarafından söz konusu milyonları Yellow Tune Technologies'in kontrolündeki cüzdanlara yatırmak için kullanıldı. Benzer bir durumda, WazirX'in iddiaya göre, suçlanan 16 fintech firmasına, yasadışı kredi uygulamalarının cezai gelirlerini aklamak için kripto para birimi kanalını kullanma konusunda yardım ettiği iddia edildi.
Ajans, Vauld'un Hindistan kuruluşunun çok gevşek müşterini tanı (KYC) normlarına sahip olduğunu, gelişmiş durum tespiti (EDD) mekanizması olmadığını, mevduat sahiplerinin fon kaynaklarını kontrol etmediğini ve Şüpheli İşlem Raporları (STR'ler) oluşturma mekanizması olmadığını iddia etti. diğer konular arasında.
Ayrıca, alıcıların cüzdanlarını ve şirketin hak sahiplerini belirlemek amacıyla ajans tarafından 8 Ağustos - 10 Ağustos 2022 tarihleri arasında M/s Yellow Tune Technologies Private Limited'in çeşitli yerlerinde aramalar yapıldı. Ancak ED, “Ancak şirketin destekçileri izlenemez. Bu kabuk varlığın Çin vatandaşları Alex ve Kaidi tarafından dahil edildiği tespit edildi (gerçek adı bilinmiyor)…”
Vauld'un AML düzenlemelerini çiğnediği iddia edildi
Özellikle, Singapur merkezli Vauld Piyasadaki bir gerilemenin ortasında işten çıkarmaları açıkladıktan sonra Temmuz ayında platformlarında mevduat, alım satım ve para çekme işlemlerini durdurmuştu. Şimdi platform, “suçlanan fintech şirketlerine normal bankacılık kanallarından kaçınmaları” konusunda “tüm sahtekarlık parasını kripto varlıkları şeklinde çıkarmak” için yardım etmekle suçlanıyor. Platform şu anda esasen “belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML [kara para aklamayla mücadele] normlarına sahip olarak” aklamada aktif bir rol oynamaktan yargılanıyor.
Yanıt olarak Bugün İş Dünyası, Vauld, "Bu konuyu araştırıyoruz, sabrınızı ve desteğinizi rica ediyoruz, bu konuda daha fazla bilgi alır almaz sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.
İşletme ayrıca 5 Temmuz'da açıklamıştı. gösterge niteliğinde bir sözleşme imzaladı kripto para birimi borç veren Nexo tarafından satın alınacak.
Be[In]Crypto'nun en son haberleri için Bitcoin (BTC) analizi, buraya Tıkla.
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/