Hindistan: En son kripto dolandırıcılığı sizi yeni jetonlara yatırım yapmaktan korkutabilir

Kripto para dünyası, sektörle ilgili dolandırıcılıkların sayısı sayesinde büyük ilgi topladı. 6 Eylül'de listeye bir dolandırıcılık daha eklendi.

Thane Polisin Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW), Maharashtra, Hindistan, kripto dolandırıcılığı suçlamasıyla iki kişiyi tutukladı.

Gözaltına alınan taraflar en az 1,400 kişiyi dolandırdı ve yatırımcıları kandırmak için sahte kripto para birimi tokenları kullandı. 'Magic 3x' ve 'SMP' sahte kripto tokenlerinin isimleriydi.

Tutuklamalar 10 Ağustos'ta yapıldı ve yetkililer dolandırıcıları takip etmek için Hindistan'ın Mumbai kentinde baskınlar düzenledi. 

Dolandırıcılığın iç kısmı

Plan, muazzam getiri oranları iddialarıyla yatırımcıları cezbetmeyi içeriyordu. Yatırımları arttıkça getiri oranı da arttı. Unutmamak gerekir ki, kripto token olduğu iddia edilen bu SMP ve Magic 3x için herhangi bir borsa listelemesi yoktu.

Haberin yayınlandığı an itibarıyla soruşturma sürüyordu.

Bununla birlikte Hintli yatırımcılar zorlu piyasa koşullarına rağmen kripto para birimlerine ilgi duymaya devam ediyor.  

Bildirildiğine göre Hintli müşteriler, yalnızca 9.6 yılında kripto para dolandırıcılığı web sitelerine 2021 milyondan fazla kez erişti.

Kripto para birimi işlemleriyle ilgili yasa dışı faaliyetleri izleyen bir yazılım platformu olan Chainaliz'e göre, Hindistan'daki popüler dolandırıcılık web siteleri arasında coinpayu.com, adbtc.top yer alıyor., hackertyper.net, dualmine.com ve coingain.app, diğerleri arasında. Hintli tüketiciler bu beş web sitesini toplam 4.6 milyon kez ziyaret etti.

Artan bu suçların bir sonucu olarak, her kripto şirketi ve faaliyeti Hindistan hükümetinin yakın ilgisi altındadır. Ve son olarak Hint kripto borsası Wazir X yakın zamanda Hint ED'sinin gazabıyla karşı karşıya kaldı. 

İsimsiz bir hükümet kaynağına göre, ED'nin kripto para borsası WazirX'e yönelik araştırması, kripto para birimlerinin 'karanlık tarafını' ortaya çıkardı. WazirX'in kara para aklamaya karıştığı yönündeki iddialar acil servis tarafından inceleniyor.

Ayrıca, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak kurum, 64.67 crore (yaklaşık 665 milyon) değerindeki banka mevduatlarını da dondurdu.