ED'den Ücretsiz Hint Kripto Borsası WazirX Banka Hesapları

• WazirX Hindistan'ın İcra Müdürlüğü tarafından Unfrozen hesapları.
• Maliye Bakanı, Çin ile bağlantılı yasadışı kredi uygulamalarını gündeme getirdi.

Bir kripto para borsası olan WazirX Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan İcra Müdürlüğü'nün (ED) banka hesaplarını dondurduktan bir aydan fazla bir süre sonra “Unfreeze” olduğunu duyurdu. ED, devam eden bir soruşturmanın parçası olarak geçen ay WazirX banka hesabını dondurdu. iddia edilen dolandırıcılık kısa vadeli kredi sağlayan anında kredi başvurularında.

Bir soruşturmanın hedefi olan 16 fintech şirketinden birkaçı WazirX platformunu kullandı. Bunu takiben kripto borsası WazirX, WazirX platformunu kullanan şüpheli suçlanan şirketlerin tüm gerekli ayrıntılarını, verilerini ve belgelerini onlara sağlayarak İcra Müdürlüğü yetkilisi ile birlikte çalıştığını belirtti.

Ve Hint kripto para borsası WazirX belirtilen o 

WazirX, platformunu kullanan herhangi bir yasa dışı faaliyete karşı toleranssız bir politikaya sahiptir ve kullanıcıların yalnızca yasal ve iyi niyetli amaçlarla kullanmasını zorunlu kılar. WazirX'te kullanıcılar, yürürlükteki tüm yasalara göre çalışmayı taahhüt eder.

İcra Müdürlüğü ile WazirX Probe

Merkezi Çin'de bulunan dolandırıcı Anında Kredi Uygulaması firmalarını desteklemek için sanal kripto para varlıklarının satın alınmasını ve transferini sağladığı iddiasıyla WazirX ekonomik suçlarını izlemekten sorumlu Hindistan düzenleyici kurumu.

Bunu takiben, 5 Ağustos'ta ED bir baskın başlattı. Sameer Mhatre'de WazirX mülkleri, 16 fintech suçlanan şirketi suç gelirlerini aklamak için kripto para birimi kullanma konusunda desteklediği iddiasıyla. Buna rağmen, Müfettişler borsada tutulan parayı 8.1 milyon doları dondurdu.

WazirX, tanımlanamayan cüzdanlara yapılan 350 milyon dolardan fazla kripto para birimi varlıklarını onaylamakla suçlandı. Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman 3 Ağustos'ta FEMA kapsamında Show Cause Notice'in (SCN) de WazirX'e gönderildiğini doğruladı. 

WazirX ayrıca durumu tırmandıran yeni bir sorunla karşılaştı. Twitter argümanı WazirX'in kurucu ortağı Nischal Shetty ile Binance CEO'su Changpeng Zhao arasında WazirX'i kimin kontrol ettiği konusunda.

Ayrıca, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman 8 Eylül'de bir toplantıya başkanlık etti.yasadışı kredi uygulamaları” Çin ile bağlantılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sizin için önerilen