Hindistan'ın En Büyük Kripto Dolandırıcılığı Önceden Tahmin Edilenden Daha Büyük Olabilir (Rapor) 

Hindistan'ın bugüne kadarki en büyük kripto dolandırıcılığı, dava ilk kez ortaya çıktıktan dört yıl sonra bile dolandırıcılığın boyutunu ve kapsamını genişleterek yeni ayrıntılar atmaya devam ediyor.

Daha önce polis, GainBitcoin dolandırıcılığının yaklaşık 80,000 BTC içerdiğini tahmin etmişti, ancak şimdi bu sayının 385,000 ila 600,000 arasında olduğundan şüpheleniyorlar. raporları söz konusu. Mevcut oranda bile, 600,000 BTC 12 milyar doların üzerinde, bir trilyon INR'ye yakın. 

Raporlar ayrıca aldatılan kişi sayısının 100,000 olabileceğini gösteriyor. MLM programında paralarını kaybeden yatırımcılar tarafından yapılan polis şikayetleri (First Information Report – FIR) 40'a yükseldi. Polis şimdiye kadar 60,000 kullanıcı kimliği ve e-posta adresi tespit etti. 

GainBitcoin dolandırıcılığının beyni Amit Bhardwaj, bu yıl Ocak ayında kalp durmasından öldü.

Kusurlu İş Modeli 

Bu çok seviyeli pazarlama planı, 10 ay boyunca BTC yatırımlarında aylık %18'luk bir bitcoin getirisi sundu. Hindistan'dan ve yurtdışından yatırımcılar, BTC'lerini daha yüksek getirilerin cazibesine yatırdılar. Ancak sınırlı sayıda BTC göz önüne alındığında, en başından beri kusurlu bir iş modeliydi ve sonunda 2018'de iflas etti ve uzun bir dolandırıcı yatırımcı izi bıraktı.  

Uzun süren soruşturma ve adli işlemler sırasında, Hindistan Yüksek Mahkemesi bir kez sordu Hükümet avukatının Bitcoin'in Hindistan'da yasal olup olmadığını açıklamasını istedi - yetkililerin şimdiye kadar doğrudan yanıtlamaktan kaçındığı bir soru. 

Cüzdanları İzlemek

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) davayı araştırıyor ve Amit Bhardwaj'ın babası ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere aile üyelerini dolandırıcılığa karıştıkları iddiasıyla suçladı. Mart ayında, Hindistan Yüksek Mahkemesi'ni, baş sanıklardan birine ve Amit Bhardwaj'ın erkek kardeşine, kullanıcı adları ve şifreler vererek kripto cüzdanlarına erişim sağlaması için talimat vermesi için harekete geçirdi.

Ancak zanlı, avukatı aracılığıyla tüm ayrıntıları polise zaten verdiğini söyledi.  

Ancak müfettişler, Ajay dahil Bhardwaj ailesinin BTC mevduatlarını toplamak için birden fazla cüzdan kullandığına ve birçoğunun hala takip edileceğine inanıyor. Bu ayın başlarında ED, Delhi merkezli bir hukuk firmasının avukatlarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere Delhi'de altı yere baskın düzenledi.

Basında çıkan haberler, ED'nin birkaç elektronik cihaza ve önemli belgelere el koyduğunu ve GainBitcoin dolandırıcılığı tarafından aldatılan insan sayısının 100,000'den fazla olabileceğini öne sürdüğünü ortaya koydu.

Müfettişler Tutuklandı 

Daha önce, CryptoPotato rapor polisin bu davadaki soruşturma sırasında cüzdanlardan birinden 1,100 küsur BTC çaldıkları için iki özel dedektifi tutukladığını söyledi. Yetkililer gerekli uzmanlığa sahip olmadığı için soruşturmada polise yardımcı olmak üzere gemiye alındılar.

Müfettişlerden biri, gönüllü emekliliği alan ve kripto para dolandırıcılığı konusunda uzmanlaşmış özel bir soruşturma firması kuran prestijli Hindistan Polis Teşkilatı'nın (IPS) eski bir polis memuruydu.