Hindistan'ın şimdiye kadarki en büyük kripto Ponzi dolandırıcılığı kurbanlardan 12.8 milyar dolar sildi

olarak kripto para birimi endüstrisi büyüyor, kötü niyetli bireyler ve gruplar, kurbanlarına milyarlarca dolara mal olan Hindistan'daki şimdiye kadarki en büyük kripto Ponzi dolandırıcılığıyla, diğer insanların dijital varlıklarından kurtulmak için daha fazla fırsat arıyor (ve buluyor).

Spesifik olarak, GainBitcoin adlı ayrıntılı piramit şemasında, kurbanlar Hindistan merkezli bir haber platformu olan 1 milyar dolardan fazlaya eşdeğer olan toplam 12.8 trilyon Hint rupisini kaybetti. Onmanorama rapor Haziran 16 gör.

Tipik bir piramit şemasında, dolandırıcılığın düzenleyicisi Amit Bhardwaj, 'Yedi Yıldız'ın yardımıyla çalıştı. Grup, kurbanlarına çok seviyeli pazarlama programları aracılığıyla 10 ay boyunca Bitcoin-on-Bitcoin mevduatlarında %18 aylık getiri sözü verdi.

Bitcoin sayısının (BTC) sınırlıdır ve bu nedenle garanti geçerli değildir, birçok yatırımcı şimdiden paralarını dolandırıcılığa yatırmıştır. Durum, daha önce 2022'de kalp durması nedeniyle ölen beyninin ölümüyle daha da karmaşıklaştı.

Bhardwaj'ın kendisinin 385,000 ila 600,000 Bitcoin arasında kar elde ettiği varsayılıyor ve Maharashtra eyaletinin başkenti Pune polisinin davaya dahil olan 60,000'den fazla kullanıcı kimliğini ve e-posta adresini takip ettiği bildiriliyor.

Bhardwaj'ın gitmesiyle, bir sonraki baş şüpheli, merhum kardeşi Amit'in ifşa emrine uymayan kardeşi Ajay Bhardwaj'dır. kripto cüzdan Hindistan Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi İcra Müdürlüğü'ne (ED) kullanıcı adı ve şifre.

Kriptonun yasallığı bir araştırma konusu değil

Mart ayının başlarında, ED, Hindistan'da kripto para biriminin yasallığının hala devam etmekte olduğunu söyledi. nasıl düzenleyeceğine karar vermek, bir Ponzi şeması olduğu için davada bir sorun değildi:

“Şimdiye kadar yürütülen soruşturma, dilekçe sahibi Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway ve diğerlerinin, yani çok seviyeli pazarlama ajanlarının ve ilgililerinin göz yummasıyla (bu yıl Ocak ayında ölen) Amit Bhardwaj'ın suç geliri olarak 80,000 bitcoin topladığını ortaya koydu. ”

Özellikle, kripto para biriminin ekibini veya bir kişinin halka açık bir şekilde yükseliş olduğunu iddia ederek fiyatını pompaladığı ve ardından varlıklarını şişirilmiş bir fiyattan sattığı bir başka popüler tür ile kripto piyasası dolandırıcılıklara karşı bağışık değildir. milyonlarca dolar kar etmek.