Federal Soruşturma Bürosu'nun en son internet suç raporuna göre, kripto para birimi dolandırıcılıklarını içeren suçlar artıyor ve 53'te yıldan yıla %2023'lük bir artış görülüyor.
Çarşamba günü yayınlanan raporda, "Kripto para birimine atıfta bulunulan yatırım dolandırıcılığı 2.57'de 2022 milyar dolardan 3.94'te 2023 milyar dolara yükseldi" denildi. "Bu dolandırıcılıklar, yatırımlarından kazançlı getiri vaadiyle hedeflenenleri baştan çıkarmak için tasarlandı."
İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nden (IC12.5) alınan veriler, çevrimiçi dolandırıcılık kayıplarının 2023'ye göre %22 artışla 2022'te 3 milyar doları aştığını gösteriyor. FBI, iş e-postalarının ele geçirilmesini içeren dolandırıcılıkların (hem şirketleri hem de bireyleri hedef alan planlar) 2.9'teki toplam kaybın 2023 milyar dolardan sorumlu olduğunu tespit etti.
Daha fazla oku: Tüm dolandırıcılık eninde sonunda 'kripto dolandırıcılığı' olacaktır. Ve bu sorun değil.
Raporda, e-posta dolandırıcılarının, mağdurlardan para toplamak için borsaları ve diğer üçüncü tarafları kullanan daha fazla yasadışı aktörle birlikte, dezavantajlarını kolaylaştırmak için kripto para birimlerine yöneldiği de belirtildi.
Raporda, "Veriler, dolandırıcıların, kripto para borsaları veya üçüncü taraf ödeme işlemcileri için finansal kurumlarda tutulan saklama hesaplarını giderek daha fazla kullandığını veya hedeflenen kişilerin, fonların hızlı bir şekilde dağıtıldığı bu platformlara doğrudan fon göndermesini sağladığını gösteriyor" dedi ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın da söz konusu olduğunu ekledi. yararlı bir ek güvenlik katmanıdır.
Kriptoyla ilgili planlardaki artış, FBI'ın dijital varlık yatırımı dolandırıcılığında ani bir artışa ilişkin ilk uyarısından bir yıl sonra gerçekleşti. Mart 2023'te kurum, yasadışı aktörlerin mağdurları bulmak için flört uygulamalarını, sosyal medya sitelerini, ağ platformlarını ve mesajlaşma hizmetlerini giderek daha fazla kullandığı konusunda halkı uyardı.
Ancak Blockchain analiz firması Chainathesis, FBI'ın bulgularına rağmen küresel olarak kripto yatırım dolandırıcılığı yoluyla çalınan fonların son yıllarda azaldığını savunuyor.
Daha fazla oku: Ortalama potansiyel kripto para çekme işlemi 2,600 dolar kâr ediyor: Chainaliz
Chainalytics analistleri son suç raporlarında, "Zincir içi ölçümlerimiz, dünya çapında dolandırıcılık gelirlerinin 2021'den bu yana düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor" dedi. "Bunun, dolandırıcılığın piyasalar yükseldiğinde, coşku yüksek olduğunda ve insanlar hızla zengin olma fırsatını kaçırdıklarını hissettiklerinde en başarılı olduğu şeklindeki uzun süredir devam eden eğilimle uyumlu olduğuna inanıyoruz."
Chainalytics, tıpkı FBI gibi, tüm suçların rapor edilmediğini ve özellikle aşk planlarının muhtemelen gözden kaçırıldığını kabul etti. Ancak firma genel anlamda dolandırıcılığın düşüşte olduğunu savundu.
Chainaliz analistleri, "Ve artan raporlama - en azından ABD'de - iyi bir işaret olsa da, özellikle romantik dolandırıcılıklara ilişkin içgörülerin eksik raporlamadan zarar gördüğüne inanıyoruz" diye yazdı. "Dolandırıcılığın gerçek hasarının, FBI'a ve zincir içi ölçümlerimize göre gösterilenden daha büyük olduğunu varsayıyoruz, ancak genel olarak, daha geniş pazar dinamikleri göz önüne alındığında, dolandırıcılık azalıyor."
Bir sonraki büyük hikayeyi kaçırmayın; ücretsiz günlük bültenimize katılın.
Kaynak: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising