IRS, Yüzlerce Kripto Vergi Kaçakçılığı Davası Oluşturuyor

İç Gelir Servisi'nin (IRS) Suç Soruşturma bölümünde kriptoyla ilgili yüzlerce dava birikiyor.

Bölüm şefi Jim Lee'ye göre, büyük ölçüde vergiyle ilgili olan bu davaların çoğu yakında kamuya açıklanacak.

Kripto ile Vergilerden Kaçınmak

As rapor Bloomberg Tax tarafından, bölümünün en yaygın vakalarından bazıları, rampa (fiat para birimi için kripto değişimi) ve kripto tabanlı ödemenin bildirilmemesi ile ilgilidir.

Müfettiş, “Son üç yılda gerçekten bir değişim gördüm” dedi. Çoğu dava bir zamanlar kara para aklama ile ilgiliyken, vergi davaları şimdi grubun yaklaşık yarısını oluşturuyor. 

Crypto, dolandırıcılık ve fidye yazılımı gibi suç faaliyetleri için bir araç olarak güçlü bir üne sahiptir. Ancak, kara para aklama sürekli olarak oluşan Chainalysis gibi blockchain adli tıp firmaları daha sofistike geliştikçe, zamanla kripto tabanlı aktivitenin daha küçük bir kısmı araçlar cezai transferleri izlemek için. 

Hazine Bakanlığı da kabul edilmiş Kripto para aklama bir sorun olsa da şu anda itibari para aklamadan çok daha az etkili. 

Aksine, kripto kullanımını kolaylaştıran araçlar, kripto paranın dünya çapında bir ödeme aracı olarak benimsenmesini sağlıyor. spor biletleri satın almak or maaş çeki almak. Zincirdeki işlemler takma adla yapıldığından, bir hükümetin kimin hangi fonları aldığını görmesi o kadar kolay değildir. 

Yine de Lee, departmanının neredeyse tüm kripto para işlemlerini etkili bir şekilde izleyebileceğini söyledi. Bölümün yıllık raporPerşembe günü düşen , bu yılki en başarılı ele geçirmelerinden bazılarını detaylandırıyor.

 Bunlardan biri, 'Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın (diğer adıyla “Razzlekhan”) 2016 yılında çalınan paranın aklanması iddiasıyla tutuklanmasıyla ilgiliydi. Bitfinex kesmek. Bu, departmanın tarihindeki en büyük dijital varlıkla ilgili finansal ele geçirme oldu. 

Lee'ye göre, bölüm 7 mali yılının başlangıcından bu yana toplamda 2022 milyar dolarlık kripto ele geçirdi. 

Gizlilik Araçları

Blockchain'in şeffaf doğası, kolluk kuvvetleri için bir nimet olsa da, düzenleyiciler, kripto sahiplerinin işlem gizliliğini artırmaya çalışan kripto araçlarına karşı temkinli davrandılar. 

Bunların arasında, Hazine Bakanlığı'nın suç faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle Ağustos ayında onayladığı Tornado Cash de var. Önceki yaptırımlardan farklı olarak, bu, açık kaynaklı yazılımlara uygulanan ticaret kısıtlamalarının ilk uygulamasıydı. Coinbase ve Circle gibi birçok kurum kurallara uymakta hızlıyken, kripto endüstrisi başkanları hala son derece kritik hareketin.