İsrail, kripto para birimleri aracılığıyla terörizmin finansmanına karşı mücadelesini sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, tümü terörizmin finansmanıyla bağlantılı 30 kripto cüzdanı ve 12 hesaba el konulmasını emretti.
Kripto cüzdanları, Gazze'deki Shamlach ailesine ait Al Mutahadun borsa şirketine bağlıydı. Al Mutahadun kripto borsası, Hamas'ı finanse etmedeki aktif rolü nedeniyle 2021'de terör örgütü olarak etiketlendi.
kaynak: NBCRF
İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu (NBCTF), Al Mutahadun'un terör örgütü olarak listelenmesini tavsiye etti. Shamlach ailesinin şirketleri, İran'dan Hamas'a milyonlarca dolar transfer etmek için kullanıldı.
Operasyon NBCTF ve Lehav 433 tarafından gerçekleştirildi.
Bu, Shamlach ailesinin ilk kez manşetlere çıkması değil. 2021'de İsrail, Al Mutahadun tarafından Exchange için ithal edilen 23 ton çikolataya ve Arap Eğitim Şirketi Çin'e el koydu. Her iki şirket de Zahir Younes Shamlach'a aitti.
Soruşturma, Hamas'ın fonları terörizmi finanse etmek için kullanırken, ithal edilen çikolataları halka satmayı planladığı sonucuna vardı. Başkent daha çok Hamas'ın silahlı askeri kanadı tarafından kullanılacaktı.
Bugünkü ele geçirme, İsrail makamlarının terörle bağlantılı kripto para birimlerine üçüncü kez el koyduğunu gösteriyor.
Temmuz 2021 Nöbet Blok Zinciri Analizi
Temmuz 2021 nöbetlerinde NBCRF, kripto para birimlerinin hareketlerini izlemek için Açık Kaynak İstihbarat Araçlarını (OSNIT) kullandı. Chainalysis, işlemleri izlemek için blockchain analizinin nasıl kullanıldığını sundu.
kaynak: Chainalysis
Analiz, terörizmi finanse etmek için kullanılan kripto para birimlerinin yolunu gösteriyor. Bitcoin ile sınırlı olmayan çeşitli kripto para birimleri kullanıldı. XRP, USDT, DOGE, BNB ve hatta ADA kullanıldı. Fonlar El Kassam Tugayları tarafından toplandı.
İsrailli yetkililer, bölgedeki Hamas ve diğer terörist grupları finanse etmek için kullanılan blok zincirindeki işlemleri izlemeye devam edeceklerini söyledi.
El Kaide gibi diğer terörist gruplar da kripto paralara yönelerek Telegram ve Facebook grupları aracılığıyla insanlara ulaşıyor. Kolluk kuvvetleri dünya çapında harekete geçerek terörle bağlantılı kripto para birimlerine el koyuyor.
İsrail, kripto para birimleri aracılığıyla terörizmin finansmanına karşı mücadelesini sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, tümü terörizmin finansmanıyla bağlantılı 30 kripto cüzdanı ve 12 hesaba el konulmasını emretti.
Kripto cüzdanları, Gazze'deki Shamlach ailesine ait Al Mutahadun borsa şirketine bağlıydı. Al Mutahadun kripto borsası, Hamas'ı finanse etmedeki aktif rolü nedeniyle 2021'de terör örgütü olarak etiketlendi.
kaynak: NBCRF
İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu (NBCTF), Al Mutahadun'un terör örgütü olarak listelenmesini tavsiye etti. Shamlach ailesinin şirketleri, İran'dan Hamas'a milyonlarca dolar transfer etmek için kullanıldı.
Operasyon NBCTF ve Lehav 433 tarafından gerçekleştirildi.
Bu, Shamlach ailesinin ilk kez manşetlere çıkması değil. 2021'de İsrail, Al Mutahadun tarafından Exchange için ithal edilen 23 ton çikolataya ve Arap Eğitim Şirketi Çin'e el koydu. Her iki şirket de Zahir Younes Shamlach'a aitti.
Soruşturma, Hamas'ın fonları terörizmi finanse etmek için kullanırken, ithal edilen çikolataları halka satmayı planladığı sonucuna vardı. Başkent daha çok Hamas'ın silahlı askeri kanadı tarafından kullanılacaktı.
Bugünkü ele geçirme, İsrail makamlarının terörle bağlantılı kripto para birimlerine üçüncü kez el koyduğunu gösteriyor.
Temmuz 2021 Nöbet Blok Zinciri Analizi
Temmuz 2021 nöbetlerinde NBCRF, kripto para birimlerinin hareketlerini izlemek için Açık Kaynak İstihbarat Araçlarını (OSNIT) kullandı. Chainalysis, işlemleri izlemek için blockchain analizinin nasıl kullanıldığını sundu.
kaynak: Chainalysis
Analiz, terörizmi finanse etmek için kullanılan kripto para birimlerinin yolunu gösteriyor. Bitcoin ile sınırlı olmayan çeşitli kripto para birimleri kullanıldı. XRP, USDT, DOGE, BNB ve hatta ADA kullanıldı. Fonlar El Kassam Tugayları tarafından toplandı.
İsrailli yetkililer, bölgedeki Hamas ve diğer terörist grupları finanse etmek için kullanılan blok zincirindeki işlemleri izlemeye devam edeceklerini söyledi.
El Kaide gibi diğer terörist gruplar da kripto paralara yönelerek Telegram ve Facebook grupları aracılığıyla insanlara ulaşıyor. Kolluk kuvvetleri dünya çapında harekete geçerek terörle bağlantılı kripto para birimlerine el koyuyor.
Kaynak: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/