İsrail polisi, Moshe Hogeg'in 290 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına karıştığını söyledi ve suçlamaları önerdi

İki yıldan fazla süren soruşturmanın ardından İsrail polisi savcılara, yıllar boyunca bir dizi kripto girişiminin arkasında yer alan işadamı Moshe Hogeg'i 290 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı iddiasındaki rolü nedeniyle suçlamaları gerektiğini söyledi. 

Times of Israel'in Çarşamba günü bildirdiğine göre polis, Hogeg'in dört ayrı kripto projesini finanse etme bahanesiyle İsraillilerden ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan aşırı miktarda para topladığını iddia ediyor.

Polis, Hogeg'in bunu yapmak yerine 2017 ve 2018 yıllarında kendi ceplerini doldurduğunu söylüyor. 

Hogeg, blockchain akıllı telefon girişimi Sirin Labs ile bir projede yer aldı. Sirin Labs hâlâ ayaktayken ve telefon satarken, Hogeg'e üretim faturalarını ödemediği için 6'de Foxconn tarafından yaklaşık 2020 milyon dolarlık dava açıldı. 

Polis olaya karışan yaklaşık 180 kişiyle görüştü. Times of Israel'in haberine göre, düzinelerce aramada 900 parça delil, para ve mülk ortaya çıktı. 

Soruşturmanın ardından polis, Hogeg'e karşı çok sayıda suçlamada bulundu. Bunlar arasında ağır dolandırıcılık, izinsiz hırsızlık, kurumsal belgelerde tahrifat, sahtecilik, kara para aklama ve vergi ihlalleri yer alıyor.

Hogeg'in İsrail yetkilileriyle sorunları, polisin onun dolandırıcılık ve seks suçlarına karıştığından şüphelenmesinin ardından 2021'de tutuklanmasıyla başladı. Bir ay sonra ev hapsinde bırakılan Hogeg, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Hogeg'in kripto alanına en son katılımı, ademi merkeziyet ve ifade özgürlüğüne odaklanan bir Web3 şirketi olan Tomi ile görünüyor. Hogeg kendisini Tomi'nin kurucu ortağı olarak tanımlıyor ve Facebook post Temmuz ayından itibaren X'te "danışman ve yatırımcı olarak kalacağını" ekledi.

Her akşam e-postanıza gönderilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz haber bültenine şimdi abone olun.

Alfanın doğrudan gelen kutunuza gönderilmesini ister misiniz? Blockworks Research'ün Daily Debrief'inden degen ticaret fikirleri, yönetişim güncellemeleri, token performansı, kaçırılmaması gereken tweet'ler ve daha fazlasını alın.

Bekleyemiyor musun? Haberlerimizi en hızlı şekilde alın. Telegram'da bize katılın ve Google Haberler'de bizi takip edin.