Kripto para borsası devi Kraken'in, borsanın İran'daki müşterilere ABD yaptırımlarını ihlal ederek hizmet sunduğu şüphesiyle Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından federal soruşturma altına alındığı bildirildi.
Kraken'in İranlı Kullanıcılara Hizmet Verdiği İddia Ediliyor
Göre New York Times 26 Temmuz 2022 Salı günü, konuya aşina olan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişiler, Kraken'in 2019'dan beri federal soruşturma altında olduğunu açıkladı. İsimsiz kaynaklar, şirketin İran'daki ve diğer yaptırım bölgelerindeki kullanıcıların dijital varlık ticareti yapmasına izin verdiğini söyledi.
İçeridekiler, Hazine Bakanlığı'nın Kraken'e para cezası verebileceğini de ekledi. Bu arada Kraken'in Baş Hukuk Sorumlusu Marco Santori, firmanın "düzenleyicilerle yapılan spesifik görüşmeler hakkında yorumda bulunmadığını" söyledi.
Santori ayrıca şunları söyledi:
Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından takip ediyor ve genel olarak olası sorunları bile düzenleyicilere rapor ediyor.
Bu arada raporda, Kraken'in, ABD tarafından ilk kez 1979'da İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği için OFAC tarafından yaptırımla karşı karşıya kalacak en büyük ABD kripto borsası olacağı belirtildi.
Kraken'in İran kullanıcılarına hizmet verdiği iddia edilirken, NFT pazar yeri devi OpenSea, İranlı müşterilerin platformuna erişimini engelleyerek bölgedeki kullanıcıların sıkıntı yaşamasına neden oldu. Şirket şunları söyledi:
OpenSea, ABD yaptırım listesindeki kullanıcıların ve bölgelerin (OpenSea'de NFT'lerin satın alınması, satılması veya aktarılması dahil) hizmetlerimizi kullanmasını engeller ve Hizmet Koşullarımız, yaptırıma tabi kullanıcıların veya yaptırıma tabi bölgelerdeki kullanıcıların hizmetlerimizi kullanmasını açıkça yasaklar.
Ancak bu, Kraken'in düzenleyicilerin radarına girdiği ilk sefer değil. Eylül 2021'de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Amerikan kripto para borsasını 1.25 milyon dolar değerinde para cezasıyla eleştirdi.
Bu arada Mart 2022'de Kraken, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Rus hesaplarını yasaklamayı reddeden birkaç büyük borsa arasında yer aldı.
CEO Jesse Powell'a göre bu tür bir eylem aşırıydı ve Rusların işgale karşı aleyhineydi ve "birinin finansal erişimini kapatmak çok ciddiye aldığımız bir şey" diye ekledi.
ABD Düzenleyicileri Büyük Kripto Borsaları Üzerindeki İncelemeyi Artırdı
ABD yetkilileri kripto para borsaları üzerindeki incelemelerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük stablecoin'i USDT'nin arkasındaki ihraççı Tether, USDT'nin tamamen ABD doları tarafından desteklendiğine ilişkin asılsız iddialar nedeniyle CFTC tarafından 41 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.
ABD'de çeşitli soruşturmalara tabi tutulan bir diğer büyük kripto şirketi ise Binance. 2021 yılında Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi (IRS) firmayı araştırıyordu. CFTC'nin ayrıca borsanın Amerikalı sakinlerin yasadışı ticaret yapmasına izin verip vermediğini belirlemek için Binance faaliyetlerini de incelediği bildirildi.
Haziran 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), altcoin'in kayıtsız bir menkul kıymet olarak satılıp satılmadığını kontrol etmek için Binance'in 2017'deki BNB token satışını araştırdığına dair raporlar vardı. Düzenleyici aynı zamanda borsayı olası içeriden bilgi ticareti açısından da inceliyor.
Tarafından son bir rapora göre kripto.haberler, SEC, Coinbase'i, kullanıcıların henüz menkul kıymet olarak kaydedilmemiş dijital tokenleri yasadışı olarak alıp satmalarına izin verdiği iddiasıyla araştırıyor. Düzenleyici gözlemci ve Adalet Bakanlığı daha önce eski bir Coinbase çalışanını içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlamıştı.
Kaynak: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/