Luiz Capuci Jr. Florida Kripto Ponzi Programında Rol Olduğu İddiasıyla Suçlandı

Mining Capital Coin CEO'su Luiz Capuci Jr. Birleşmiş Milletler tarafından suçlandı Devletler Adalet Departmanı 60 milyon dolardan fazla para kazanan küresel bir kripto tabanlı Ponzi planına katıldığı iddiasıyla.

Luiz Capuci Kripto Ponzi Şemasıyla Suçlandı

Bir basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı'nın ceza bölümünden başsavcı yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. şunları söyledi:

“Kripto para temelli dolandırıcılık, kötü aktörlerin yatırımcıları dolandırması ve meşru girişimcilerin bu gelişen alanda yenilik yapma yeteneklerini sınırlaması nedeniyle dünya çapındaki finansal piyasaları baltalıyor. Departman, suç planlarını ifşa etmek, bu dolandırıcıları sorumlu tutmak ve yatırımcıları korumak için - ister fiziksel ister dijital olsun - parayı takip etmeye kararlıdır.

Adalet Bakanlığı temsilcileri tarafından, Florida'daki Port St. Lucie'den gelen Capuci'nin, yeni kripto birimlerinde birçok önemli getiri vaat eden "madencilik paketleri" olarak adlandırdığı paketleri satarak yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor. Capuci'nin söz konusu paketleri 65,000 Ocak ayından itibaren 2018 kadar bireysel yatırımcıya satmış olabileceğine inanılıyor.

Bu yatırımcıların çoğuna paketleriyle kaldıkları her yıl için yüzde bir kadar getiri sözü verilirken, Capuci bunun yerine tüm yatırımcı fonlarını kendi kripto cüzdanlarına yönlendirdi. Tüm para bir yat, emlak ve birkaç Lamborghini dahil olmak üzere kişisel ve cömert harcamalar için kullanıldı.

Florida'nın Güney Bölgesi için ABD'li avukat Juan Antonio Gonzalez şunları söyledi:

Bu ofis, tüketicileri dijital para biriminin göreli yeniliğinden yararlanmaya çalışan vicdansız dolandırıcılardan korumaya kararlıdır. Gelişmekte olan herhangi bir piyasada olduğu gibi, kripto para birimine yatırım yapanlar, gerçek olamayacak kadar iyi görünen kar etme fırsatlarından sakınmalıdır.

Madencilik paketleriyle birlikte Capuci'nin, şirketinin resmi simgesi olan “Sermaye Parası” adını verdiği şeyi çıkardığı bildirildi. Ancak, madeni para hiç var olmamış gibi görünüyor ve bu, yatırımcıların güvenini kazanmak ve fonlarını çalmak için başka bir dolandırıcılık girişimiydi.

Ayrıca, şirket için saniyede binlerce işlem yapabilen ve günlük getirilere yol açabilecek ticaret botlarının kurulduğu iddia edildi. Bunlar da sahte görünüyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturma bölümünden müdür yardımcısı Luis Quesada şunları söyledi:

Sanal para piyasaları hızla büyüyor ve ne yazık ki kripto para yatırım dolandırıcılıkları da öyle. FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, sanal para birimi alanı da dahil olmak üzere, nerede olursa olsun, finansal dolandırıcılığı araştırmaya kararlıdır.

Yasadışı Aktörleri Yakalamak

HSI Miami özel ajanı Anthony Salisbury de iki sentini atarak şunları söyledi:

Bu dava, masum yatırımcılardan yararlanmak için ortaya çıkan kripto piyasasının algılanan belirsizliğinden yasadışı bir şekilde yararlanmak isteyen kişilere bir uyarı görevi görmelidir. HSI, olası müşterileri mağdur etmek için bu tür planları kullanan herkesi takip etmek için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecektir.

Etiketler: Anthony Salisbury, Luiz Capuci Jr., Ponzi şeması