Son aylarda kripto para birimi endüstrisi, genel halk arasında şüpheciliği ve güvensizliği keskin bir şekilde artıran ve düzenleyicileri adım atmaya daha fazla teşvik eden çok sayıda skandalla sarsıldı.
Tüm bu kripto skandallarının ortak yönlerinden biri, sektördeki büyük isimlerin ve oyuncuların ortalığı kirletmesidir. Hiç kimse bağışık değildir.
Her şey geçen Mayıs ayında kardeş kripto para birimleri Luna ve UST veya TerraUSD'nin çökmesiyle başladı.
İki token, UST'nin dolar karşısında çıpasını kaybetmesinden sonra düştü ve vakıf onu bir stablecoin olarak nitelendirdi. Bu tür kripto para birimleri, ABD doları veya altın gibi daha istikrarlı varlıklara bağlıdır. Ancak UST, dolar rezervleriyle değil, kardeş varlığı Luna tarafından desteklenen algoritmik bir stablecoin'di.
Bu felaket, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok firma için felaketle sonuçlanan bir kredi sıkışıklığına neden oldu: Fon korunmak Three Arrows Capital veya 3AC, Celsius Network ve Voyager Digital'e yaptığı ödemeleri yerine getiremediğini fark etti.
3AC tasfiyeye zorlandı. Celsius ve Voyager, Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.
Terra'nın UST madeni parasının depe edilmesi ve Celsius ile 3AC'nin çöküşü, yatırımcılar için büyük kayıplara yol açtı: UST durumunda 20.5 milyar dolar ve Celsius ve 33AC durumunda 3 milyar dolar. blockchain güvenlik şirketi Chainalysis.
Faktörler: Karşılıklı Pozlama ve Şeffaflık Eksikliği Bu kriz, 2008 mali krizi sırasındaki bankalar gibi, temel olarak kripto şirketlerinin birbirleriyle olan bağlantılarını ve maruz kalmalarını ortaya çıkardı. Diğer ders, çoğunlukla düzensiz olan merkezi kripto şirketlerinin şeffaf olmamasıydı.
Bu donukluk, birkaç ay sonra FTX'in bir gecede patlamasına neden olacak başka bir durum yarattı.
Kripto para borsası ve ticaret platformu olarak da hizmet veren bir hedge fon olan kardeş şirketi Alameda Research, kurucuları Sam Bankman-Fried'in kripto endüstrisindeki güven krizinden yararlandığı şirketler oldu. Gücünü pekiştirdi ve kripto alanının yeni diktatörü oldu.
Bankman-Fried, iki şirketi zor durumdaki diğer firmaları kurtarmak için kullandı, ancak daha sonra netleşeceği gibi, bu anlaşmalardan bazıları şüpheliydi, örneğin borç veren BlockFi ile yapılan anlaşma gibi. Üç aydan kısa bir süre sonra Bankman-Fried imparatorluğu iflas etti.
Düzenleyiciler, eski tüccarı dolandırmak ve FTX müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmak için komplo kurmakla suçladı. Tam olarak ne olduğunu belirlemek zaman alacak, ancak FTX müşteri fonlarının Alameda'larla birlikte geldiği ve yüksek riskli işlemlerde yasa dışı bir şekilde kullanıldığı görülüyor.
Bankman-Fried suçsuz olduğunu iddia etti.
Chainalysis'e göre düşüş, FTX müşterileri için 9 milyar dolarlık kayba neden oldu, ancak bu rakam borsaya para yatıran kişilerin potansiyel kayıplarını hesaba katmıyor. Bu yatırımcıların onları kurtarma olasılığı belirsizdir.
Cuban, Alım Satımları Yıkanmaya Bağlı Bir Skandal Görüyor 2023 başlarken soru, bu yeni yılda kripto endüstrisine de skandalların damgasını vurup vurmayacağı.
Milyarder ve kripto para yatırımcısı Mark Cuban için mesele, olup olmadığı değil, ne zaman olduğu.
Bu yeni skandalın, kendisine göre, merkezi borsalarda sözde yıkama ticaretinin patlaması şeklinde ortaya çıkacağını söylüyor.
Dallas Mavericks'in sahibi TheStreet'e e-posta ile yaptığı bir röportajda, "Bence bir sonraki olası patlama, merkezi borsalardaki yıkama işlemlerinin keşfedilmesi ve kaldırılmasıdır" dedi. “Ticaretlerde sözde on milyonlarca dolar var ve likidite çok az kullanıma sahip jetonlar için. Nasıl o kadar sıvı olabileceklerini anlamıyorum.”
"Tahminimi desteklemek için sunabileceğim herhangi bir ayrıntı yok" diye uyardı.
Yasadışı bir uygulama olan bir yıkama ticareti, kar elde etmek için bir finansal ürün (bu durumda bir kripto token veya madeni para) etrafında yapay ilgi yaratmaktan oluşur. Bu "pompala ve boşalt" şeması, kripto para birimi endüstrisinde yaygındır.
Temel olarak, bir dolandırıcı/tüccar aynı jetonları alıp satarak o kripto para birimi etrafında yapay ticaret hacimleri yaratır. Dolandırıcı, diğer tacirlere jetonun popüler olduğu ve büyük talep gördüğü izlenimini vererek, jeton hakkında olumlu sosyal medya yorumlarını teşvik eder. Buna karşılık, bu da jetona daha fazla ilgi uyandırarak fiyatını yükseltiyor. Dolandırıcılar daha sonra talebin zirvesinde pozisyonlarını tasfiye ederler.
“Wash Trading, piyasa riskine maruz kalmadan veya tacirin piyasa pozisyonunu değiştirmeden, alım ve satımların yapıldığı izlenimini vermek için işlemlere girmek veya girme iddiasında bulunmaktır” diyor ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu.
Bitcoin, Yıkama İşlemlerinden Bağışık Değil Veri firmasına göre, geleneksel finansta birçok yıkama ticareti gerçekleşmiş olsa da, kripto alanı özellikle uygulamaya elverişli çünkü yaklaşık 13,000 kripto para birimi listeleniyor. CoinGecko . Dolandırıcılar, yıkama ticaretine girebilmek için bir veya daha fazla belirteci o paketten öne çıkarmak zorundadır.
Örnek olarak, Forbes dergisinin 2022 merkezi kripto para birimi borsası üzerinde yaptığı 157 tarihli bir araştırmaya göre, bitcoin ile ilgili borsa hacimlerinin yarısından fazlası sahtedir.
“Bildirilenlerin yarısından fazlası Işlem hacmi sahte olması veya ekonomik olmaması muhtemeldir ”dergi sonucuna 128 Haziran'da endüstri için küresel günlük bitcoin hacminin 14 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.
Bitcoin ticaret hacimleriyle ilgili çeşitli veri firmalarından gelen rakamları göz önünde bulundurun. Son kontrolde, CoinMarketCap Bitcoin'in son 24 saatlik işlem hacmini 15.8 milyar dolar olarak gösteriyor, CoinGecko 17.6 milyar dolarla Nomics 26.14 milyar dolar ve Messari 3.52 milyar dolar.
Bu farklı rakamlar, en saygın araştırma firmalarının bile piyasa değeri açısından en iyi kripto para birimi olan bitcoin hakkında aynı verilere sahip olmadığını gösteriyor.
Bu, opaklığın anahtar kelime olduğunu ve daha az popüler ve daha az maruz kalan kripto para birimlerinin işlem hacimleriyle ilgili veriler hakkında daha da büyük soruları gündeme getirdiğini gösteriyor.
Ve bu soru, belirli merkezi kripto para borsalarının ödeme gücü sorununu gündeme getiriyor. CoinGecko'ya göre 560'tan fazla borsa faaliyet gösteriyor.
Kaynak: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo