Yetkililer Salı günü Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza'yı tutukladılar ve grubun 2020'de bir "Kripto Para Borsası"nda milyonlarca dolar değerinde kripto para satın almak için çalıntı kimlikler kullandığını iddia ettiler. Satın almalar banka havaleleriyle finanse edildi; Kriptoyu satın aldıktan sonra, adamlar bankalarla olan işlemlere itiraz ettiler, transferleri tersine çevirmeleri ve parayı suç çetesi tarafından kontrol edilen hesaplara yeniden yatırmaları için kandırdılar.
Kaynak: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =başlıklar