Kripto madenciliği ve yatırım platformu Mining Capital Coin'in (MCC) CEO'su ve kurucu ortağı Luiz Capuci Jr., Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından "62 milyon dolarlık küresel yatırım dolandırıcılığı planı düzenlediği iddiasıyla" suçlandı.
DOJ, Capuci'yi elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve MCC aracılığıyla yürütülen çeşitli sahtekarlık iddialarıyla bağlantılı olarak uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçluyor. Suçlu bulunması halinde en fazla 45 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Adalet Bakanlığı'na göre iddianameCapuci (isimsiz komplocularla birlikte), MCC madencilik paketlerinin ve "dünyanın en büyük kripto para birimi madenciliği operasyonu" tarafından desteklenen Capital Coin adlı yerel bir tokenin kâr getirme potansiyeli konusunda yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor.
Madencilik paketlerinin bir parçası olarak Capuci'nin "yatırımcıların parasını yeni kripto para birimi madenciliği için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler" sunacağı söyleniyor ancak iddiaya göre bu pazarlığı yerine getirmede başarısız oluyor:
“Ancak iddianamede iddia edildiği gibi, Capuci hileli bir yatırım planı yürüttü ve söz verdiği gibi yatırımcıların fonlarını yeni kripto para birimi madenciliği yapmak için kullanmadı, bunun yerine fonları kendi kontrolü altındaki kripto para cüzdanlarına yönlendirdi.”
Capuci aynı zamanda şüpheli MM pazarlamakla da suçlanıyor Ticaret botları "Saniyede binlerce işlem" gerçekleştirebilecek ve yatırımcılar için günlük getiri sağlayabilecek "daha önce görülmemiş yeni teknolojiyle".
"Ancak Capuci'nin Madencilik Paketlerinde yaptığı gibi, Ticaret Botları ile bir yatırım dolandırıcılığı planı yürüttüğü ve söz verdiği gibi MCC Ticaret Botlarını yatırımcılara gelir elde etmek için kullanmadığı, bunun yerine fonları kendisine ve ortaklarına yönlendirdiği iddia ediliyor. -komplocular," diyor DOJ iddianamesinde.
Ek olarak, MCC CEO'su ve kurucu ortağının, MCC destekçilerini ve bağlı kuruluşlarını bir programın parçası olarak işe aldığı iddia ediliyor. çok seviyeli pazarlama şeması. Yatırımcıları MCC ekosistemine çekmenin karşılığında Capuci'nin "Apple saatleri ve iPad'lerden Lamborghini, Porsche gibi lüks araçlara" ve hatta kendi kişisel Ferrari'sine kadar her şeyi vaat ettiği söyleniyor.
“Capuci, fonları çeşitli yabancı tabanlı kripto para borsaları aracılığıyla uluslararası olarak aklayarak yatırımcılardan elde edilen dolandırıcılık gelirlerinin yerini ve kontrolünü daha da gizledi.”
Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi de ABD'nin suç duyurusunda bulunduğu aynı gün açıklandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) özetlenen MCC, kurucu ortak Emerson Pires, Capuci ve CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) ve Bitchain Exchanges'de (Bitchain) Capuci tarafından kontrol edilen iki kuruluşa yönelik dolandırıcılık suçlamaları.
SEC'in şikayetine göre, "MCC, Capuci ve Pires dünya çapında 65,535 yatırımcıya madencilik paketleri sattı ve bir yıl boyunca haftalık olarak ödenen yüzde 1'lik günlük getiri sözü verdi".
SEC, yatırımcılara başlangıçta Bitcoin (BTC) cinsinden getiri sözü verildiğini, ancak bunun daha sonra MCC'nin Capital Coin'i (CPTL) olarak değiştirildiğini ve bu paranın yalnızca "Capuci'nin yarattığı ve yönettiği sahte kripto varlık alım satım platformu" Bitchain'de kullanılabileceğini iddia etti.
Ancak kullanıcıların paralarını çekme zamanı geldiğinde, yalnızca başka bir madencilik paketi satın alabiliyorlardı ya da paralarını kaybedebiliyorlardı.
İlgili: Yeni kripto dava takibi, SafeMoon'dan Pepe the Frog'a kadar 300 vakayı vurguluyor
SEC, Pires ve Capuci'nin "madencilik paketlerinin satışından en az 8.1 milyon dolar ve başlangıç ücretlerinden 3.2 milyon dolar elde ettiğini" iddia ediyor.
"Şikayette de belirtildiği gibi, Capuci ve Pires, şüphelenmeyen yatırımcılardan tuhaf getiri vaatleriyle daha fazla para koparmak için her fırsatı değerlendirdi ve bu dolandırıcılık planından elde edilen yatırımcı fonlarını, Lamborghinis, yat ve gayrimenkul satın almak da dahil olmak üzere lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandı. ” dedi SEC yaptırım bölümünün Kripto Varlıkları ve Siber Birimi başkanı A. Kristina Littman.
SEC ayrıca Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinin geçen ay sanıklar hakkında geçici uzaklaştırma kararı ve mal varlıklarının dondurulması emri çıkardığını da belirtti.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme